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證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-021

債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年2月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月20日以專人送達(dá)的方式送達(dá)公司全體董事及相關(guān)與會(huì)人員，因本次會(huì)議事項(xiàng)緊急，全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)通知期限。

董事長(zhǎng)因公出差不便出席現(xiàn)場(chǎng)擔(dān)任主持工作，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事鄭濤先生主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名（其中：現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)1名，通訊方式參會(huì)6名）。公司全部監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以書(shū)面記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司

證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《廣東

英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決3票；關(guān)聯(lián)董事翁偉武先生、翁偉嘉先生、翁寶嘉女士回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》及附件相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。

修訂情況詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

修訂后的制度全文詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

按照《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相

關(guān)規(guī)定，將上述需要股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議，并定于2022年3月10日（星期五）召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-024）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-022

債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2023年2月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年2月22日以專人送達(dá)方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，因本次會(huì)議事項(xiàng)緊急，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會(huì)通知期限。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝暉兒女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以書(shū)面記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司

證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-023

債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)制度的公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及附件相關(guān)條款的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的現(xiàn)行規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

現(xiàn)將修訂具體情況公告如下：

■

除上述修訂調(diào)整外，《公司章程》及其附件其他條款內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》及其附件《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂事項(xiàng)尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理《公司章程》修訂等備案手續(xù)。

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-024

債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年3月10日（星期五）下午14:30召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年3月10日（星期五）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年3月6日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2023年3月6日（星期一）下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。

（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號(hào)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提交本次股東大會(huì)審議表決的提案如下：

■

特別提示：

（1）上述提案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（2）提案1.00涉及關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（3）提案2.00為特別決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

（4）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年3月7日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

聯(lián)系地址：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號(hào)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

3、登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和本人身份證。

（2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和本人身份證。

（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見(jiàn)附件三），請(qǐng)發(fā)傳真后電話確認(rèn)。

（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

2、聯(lián)系人：蔡彤

3、聯(lián)系電話：0754-89816108

4、指定傳真：0754-89816105

5、指定郵箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通訊地址：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號(hào)

7、郵政編碼：515071

六、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十二日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362846。

2、投票簡(jiǎn)稱：“英聯(lián)投票”。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)

（1）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月10日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)：

委托人持有股數(shù)：

委托股東賬號(hào)：

代為行使表決權(quán)范圍：

說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。

■

投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

委托人（簽字蓋章）：

受托人（簽字蓋章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。沒(méi)有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

2、本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

3、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件三

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

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附注：

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年3月7日之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。