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證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-014

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與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 關(guān)聯(lián)交易概述：上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“唯賽勃”或“公司”）擬與公司關(guān)聯(lián)方楊陽(yáng)女士及其他非關(guān)聯(lián)方共同出資2,000.00萬(wàn)元人民幣設(shè)立上海鯤賽科技發(fā)展有限公司（暫定名，具體名稱以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“上海鯤賽”）。其中，公司以自有資金出資960.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的48.00%；上海鏑瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海鏑瑞”）出資700.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的35.00%；金鉑先生出資150.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的7.50%；沈逸軒先生出資150.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的7.50%；楊陽(yáng)女士出資40.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的2.00%；所有投資人均以貨幣形式認(rèn)繳，并按照各自持股比例履行出資義務(wù)。

● 本次共同投資設(shè)立公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

● 本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

（1）本次設(shè)立控股子公司尚需通過(guò)工商部門等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)登記，存在不確定性；

（2）本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司，未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。公司將密切關(guān)注控股子公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)進(jìn)展，關(guān)注其經(jīng)營(yíng)管理狀況，及時(shí)依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）項(xiàng)目投資的基本情況

根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方楊陽(yáng)女士及其他非關(guān)聯(lián)方共同出資2,000.00萬(wàn)元人民幣設(shè)立上海鯤賽科技發(fā)展有限公司（暫定名，具體名稱以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“上海鯤賽”）。其中，公司以自有資金出資960.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的48.00%；上海鏑瑞科技有限公司出資700.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的35.00%；金鉑先生出資150.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的7.50%；沈逸軒先生出資150.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的7.50%；楊陽(yáng)女士出資40.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的2.00%；所有投資人均以貨幣形式認(rèn)繳，并按照各自持股比例履行出資義務(wù)。

本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，楊陽(yáng)女士為公司間接持股5%以上股東、董事、副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員程海濤先生之子配偶。截至本公告日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的對(duì)外投資金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值的1%以上但未超過(guò)3,000.00萬(wàn)元。

本次交易未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

楊陽(yáng)女士為公司間接持股5%以上股東、董事、副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員程海濤先生之子配偶；為公司關(guān)聯(lián)自然人。

（二）關(guān)聯(lián)人情況說(shuō)明

1、楊陽(yáng)

楊陽(yáng)，女，中國(guó)國(guó)籍，自2021年4月至今擔(dān)任君諾資本有限公司執(zhí)行董事，之前曾在美國(guó)知名投資機(jī)構(gòu)擔(dān)任投資職務(wù)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置、基金挑選和直接投資業(yè)務(wù)，擁有豐富的新材料及水處理領(lǐng)域的投資經(jīng)驗(yàn)。

除上述關(guān)系外，楊陽(yáng)與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

三、其他投資方信息

1、上海鏑瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

■

2、金鉑

男、中國(guó)國(guó)籍，2017年8月至今擔(dān)任英泰聯(lián)（上海）智能科技有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，系該公司法定代表人和控股股東；2018年12月起擔(dān)任北京維岳萬(wàn)邦投資管理有限公司副總裁，系該公司股東。

3、沈逸軒

男、中國(guó)國(guó)籍，2017年8月至今擔(dān)任英泰聯(lián)（上海）智能科技有限公司董事、副總經(jīng)理；2015年6月起擔(dān)任北京維岳萬(wàn)邦投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，系該公司股東及法定代表人。

四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的名稱和類別

本次關(guān)聯(lián)交易為公司與關(guān)聯(lián)自然人楊陽(yáng)及其他三方共同出資成立合資公司，屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》中的“對(duì)外投資”交易類型。

（二）合資公司基本情況

1、公司名稱：上海鯤賽科技發(fā)展有限公司（暫定名，具體名稱以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2、組織形式：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)資本：2,000.00萬(wàn)元人民幣

4、注冊(cè)地址：待根據(jù)工商注冊(cè)地址確認(rèn)

5、法定代表人：樊智鋒

6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；污水處理及其再生利用；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；工程管理服務(wù)；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；水資源專用機(jī)械設(shè)備制造；新型膜材料銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

五、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的定價(jià)情況

本次共同投資設(shè)立公司，交易各方按照持股比例以1元/注冊(cè)資本的出資價(jià)格，均以貨幣方式出資。本次交易定價(jià)遵循公平、合理的原則，由交易各方充分溝通、協(xié)商確定，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

（一）協(xié)議簽署主體

唯賽勃、上海鏑瑞、金鉑、沈逸軒、楊陽(yáng)

（二）注冊(cè)資本、出資形式、出資金額、股權(quán)比例及出資安排

1、注冊(cè)資本及出資形式

公司的注冊(cè)資本總額為2,000.00萬(wàn)元（大寫：貳仟萬(wàn)元整），各方均以人民幣貨幣出資。

2、出資金額與股權(quán)比例

各方對(duì)公司的認(rèn)繳出資金額及認(rèn)繳出資比例如下：

■

3、出資時(shí)間

各方應(yīng)在公司取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起1個(gè)月內(nèi)按照持股比例實(shí)繳出資各自認(rèn)繳注冊(cè)資本的50%，剩余認(rèn)繳的出資款各方可根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要陸續(xù)出資，至2024年12月31日前完成全部實(shí)繳資本2,000.00萬(wàn)元。

（三）利潤(rùn)分享和虧損分擔(dān)

共同投資人按其實(shí)繳出資額占出資總額的比例分享共同投資的利潤(rùn)，分擔(dān)共同投資的虧損。

共同投資人各自以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)共同投資承擔(dān)責(zé)任，共同投資人以其出資總額為限對(duì)有限公司承擔(dān)責(zé)任。

（四）違約責(zé)任與糾紛的解決

1、違約責(zé)任

協(xié)議任何一方未按協(xié)議規(guī)定依期如數(shù)繳付出資額時(shí)，每逾期一日，違約方應(yīng)向其他方各支付出資額的0.05%作為違約金。如逾期三個(gè)月仍未繳付的，守約方有權(quán)解除合同，通過(guò)召開公司股東會(huì)形式對(duì)違約方股東身份予以除名（股東會(huì)對(duì)違約方的除名表決經(jīng)全部守約方同意通過(guò)即生效）。對(duì)于違約方認(rèn)繳的出資，合同解除后，守約方有權(quán)按照實(shí)繳出資比例（或自行協(xié)商）以公司凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)為基準(zhǔn)收購(gòu)違約方出資，收購(gòu)價(jià)格不得高于違約方認(rèn)繳的出資額；守約方均不同意收購(gòu)的，有權(quán)申請(qǐng)公司減資。

由于一方過(guò)錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)其行為給公司造成的直接損失和間接損失。

2、糾紛的解決

本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由各方當(dāng)事人本著友好協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

（五）協(xié)議生效

協(xié)議于簽署且經(jīng)上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)審議通過(guò)后生效。

七、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易必要性

本次與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立公司是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要，進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)品的應(yīng)用渠道及方式，加強(qiáng)公司的綜合服務(wù)能力；引入水處理領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的合作方進(jìn)行深度合作，有利于發(fā)揮各方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源共享和合作共贏，有利于提高資源利用效率，加快市場(chǎng)布局，為本行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，豐富公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（二）關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易能夠促進(jìn)公司與同行業(yè)其他優(yōu)秀伙伴加強(qiáng)合作，充分利用行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源。合資公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)如能順利開展，能夠提升公司的綜合實(shí)力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司快速可持續(xù)發(fā)展。

本次投資的資金來(lái)源為公司的自有資金，是在保證公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策。本次投資事項(xiàng)短期內(nèi)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

八、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次設(shè)立控股子公司尚需通過(guò)工商部門等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)登記，存在不確定性。

本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司，未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。

公司將密切關(guān)注控股子公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)進(jìn)展，關(guān)注其經(jīng)營(yíng)管理狀況，及時(shí)依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議

2023年2月22日，公司召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事程海濤回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司與關(guān)聯(lián)方及其他非關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立子公司有利于整合各方資源，具備必要性和合理性，符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。本次董事會(huì)的召開、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已對(duì)相關(guān)事項(xiàng)回避表決，形成的決議合法、有效。我們一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查：

本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司獨(dú)立董事已就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。上述投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，符合公司和全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2023年2月23日

證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-012

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2023年2月22日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2023年2月19日通過(guò)專人、電話或電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際到會(huì)董事6人，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝建新先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體參會(huì)董事表決，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方楊陽(yáng)女士及其他非關(guān)聯(lián)方共同出資2,000.00萬(wàn)元人民幣設(shè)立上海鯤賽科技發(fā)展有限公司（暫定名，具體名稱以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“上海鯤賽”）。其中，公司以自有資金出資960.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的48.00%；上海鏑瑞科技有限公司出資700.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的35.00%；金鉑先生出資150.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的7.50%；沈逸軒先生出資150.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的7.50%；楊陽(yáng)女士出資40.00萬(wàn)元，占上海鯤賽注冊(cè)資本的2.00%；所有投資人均以貨幣形式認(rèn)繳，并按照各自持股比例履行出資義務(wù)。

表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事程海濤回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2023年2月23日

證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-013

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于2023年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2023年2月19日通過(guò)專人、電話或電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王為民先生主持。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體參會(huì)監(jiān)事表決，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方及其他非關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及公司的相關(guān)規(guī)定，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要及公司業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作的要求。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響，不存在利益輸送情況，沒(méi)有違反公開、公平、公正的原則，且不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易審議及決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

特此公告。

上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2023年2月23日