證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2023-014
陜西寶光真空電器股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2023年5月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次董事會經(jīng)全體董事同意，于2023年5月22日以現(xiàn)場書面及視頻電話通知送達(dá)方式通知全體董事。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長謝洪濤先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
審議通過《關(guān)于調(diào)整委任第七屆董事會專門委員會委員的議案》
1.委任謝洪濤先生、郭建軍先生、李毅先生、付曙光先生、劉雪嬌女士為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，謝洪濤先生任主任委員。
2.委任曲振堯先生、王承玉先生、劉雪嬌女士為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，曲振堯先生任主任委員。
3.委任劉雪嬌女士、王承玉先生、謝洪濤先生為第七屆董事會審計委員會委員，劉雪嬌女士任主任委員。
4.委任王承玉先生、曲振堯先生、李毅先生為第七屆董事會提名委員會委員，王承玉先生任主任委員。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2023年5月23日
證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2023-013
陜西寶光真空電器股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長謝洪濤先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員、獨(dú)立董事候選人列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年度獨(dú)立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度向銀行申請授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述非累積投票議案中第6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（持有股份數(shù)為89,037,810股）回避表決。上述非累積投票議案均為股東大會普通決議議案，均獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)審議通過。上述累積投票議案中獨(dú)立董事候選人獲取選票均超過出席會議有效表決股份數(shù)二分之一以上，且該等人數(shù)等于應(yīng)當(dāng)選獨(dú)立董事人數(shù)，該等候選人當(dāng)選。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：陸群威律師、徐哲律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的北京市中倫律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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