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證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-053

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池股份有限公司

關(guān)于合計持股5%以上股東集中競價減持股份計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次減持股東的基本情況

截至本公告披露之日，徐海忠先生持有珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份18,840,000股，占公司目前總股本的1.68%；淄博易科匯華信三號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“易科匯華信三號”）持有公司股份30,965,600股，占公司目前總股本的2.76%；廈門易科匯華信一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“易科匯華信一號”）持有公司股份6,462,203股，占珠海冠宇目前總股本的0.58%。以上股份來源于公司首次公開發(fā)行前取得的股份，該部分股份已于2022年10月17日全部解除限售上市流通。

前述徐海忠先生與廈門易科匯華信二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“易科匯華信二號”）、易科匯華信三號、淄博旋木股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“淄博旋木”）、易科匯華信一號為一致行動人，合計持有公司70,181,803股，占總股本6.26%；

● 集中競價減持計劃的主要內(nèi)容

基于自身資金需求，股東徐海忠先生、易科匯華信三號、易科匯華信一號擬通過集中競價方式的方式減持公司股份合計不超過11,218,562股，即不超過公司總股本的1.00%。減持期限為自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)（根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定禁止減持的期間除外）實施，且在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%。若減持期間公司發(fā)生派發(fā)紅利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等股本除權(quán)除息事項的，減持股份數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整，并在相關(guān)公告中予以說明。

公司于2023年5月22日收到徐海忠先生及其一致行動人易科匯華信三號、易科匯華信一號《關(guān)于計劃減持珠海冠宇電池股份有限公司股份的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)減持計劃情況公告如下：

一、集中競價減持主體的基本情況

■

上述減持主體存在一致行動人：

■

大股東及其一致行動人、董監(jiān)高過去12個月內(nèi)減持股份情況

■

注：易科匯華信二號、易科匯華信三號過去12個月以大宗交易方式減持公司股份，因此前期減持計劃披露日期不適用。

二、集中競價減持計劃的主要內(nèi)容

■

（一）相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

（二）大股東此前對持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否

1、發(fā)行前其他持股5%以上股東的承諾

（1）關(guān)于股份流通限制和自愿鎖定的承諾如下：

1）自發(fā)行人股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之日起12個月內(nèi)，本企業(yè)/本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)/本人在本次公開發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

2）本企業(yè)/本人減持發(fā)行人股票時，將按照《珠海冠宇電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》以及本企業(yè)/本人出具的各項承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等減持時有效的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定減持股票。

（2）關(guān)于持股及減持意向的承諾如下：

1）如果在鎖定期滿后，本企業(yè)/本人擬減持股票的，將認(rèn)真遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，審慎制定股票減持計劃。

2）股票鎖定期屆滿后，本企業(yè)/本人在單獨/合計持有屆時發(fā)行人5%以上股份期間擬減持發(fā)行人股票的，將遵守屆時有效的監(jiān)管規(guī)則通知發(fā)行人并披露公告。

3）本企業(yè)/本人減持發(fā)行人股份的方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

2、除獨立董事外，公司持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員就是否參與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購事宜出具了相關(guān)承諾

（1）若本人/本企業(yè)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購之日起前六個月存在股票減持情形，本人/本企業(yè)承諾將不參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購，亦不會委托其他主體參與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購；

（2）若本人/本企業(yè)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購之日起前六個月不存在股票減持情形，本人/本企業(yè)將根據(jù)市場情況決定是否參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購，若認(rèn)購成功則本人/本企業(yè)承諾將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)對短線交易的要求，自本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購之日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后六個月內(nèi)不減持公司股票及認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)換公司債券；

（3）（如為自然人）本人保證本人之配偶、父母、子女將嚴(yán)格遵守短線交易的相關(guān)規(guī)定；

（4）本人/本企業(yè)自愿作出上述承諾，并自愿接受本承諾的約束。若本人/本企業(yè)違反上述承諾直接或間接減持公司股份或可轉(zhuǎn)債的，因此所得收益全部歸公司所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任；

（5）若本承諾函出具之后適用的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求發(fā)生變化的，本人/本企業(yè)承諾將自動適用變更后的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機構(gòu)的要求。

本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

（三）是否屬于上市時未盈利的公司，其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員擬減持首發(fā)前股份的情況 □是 √否

（四）本所要求的其他事項

無

三、控股股東或者實際控制人減持首發(fā)前股份

是否是控股股東或者實際控制人擬減持首發(fā)前股份的情況 □是 √否

四、集中競價減持計劃相關(guān)風(fēng)險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風(fēng)險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

本次減持計劃系公司股東根據(jù)自身資金需要進行的減持，本次減持不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營產(chǎn)生影響。在減持期間內(nèi)，股東將根據(jù)市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施減持計劃，減持的數(shù)量和價格存在不確定性，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

（二）減持計劃實施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險 □是 √否

（三）其他風(fēng)險提示

1、本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在不得減持股份的情形。

2、公司將持續(xù)關(guān)注本次減持計劃的進展情況，督促上述股東嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件、上述承諾等的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會

2023年5月23日

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池股份有限公司

關(guān)于子公司投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)項目并簽署項目投資協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：冠宇動力電池生產(chǎn)項目（具體以備案項目名稱為準(zhǔn)）。

● 投資金額：一期總投資額預(yù)計不超過人民幣103億元（最終項目投資總額以實際投資為準(zhǔn)）。

● 相關(guān)風(fēng)險提示：

1、本次投資涉及的立項、取得建設(shè)用地、施工等前置手續(xù)尚未辦理，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險；

2、本次投資項目涉及的建設(shè)周期、產(chǎn)能規(guī)模等均為初步規(guī)劃或預(yù)測數(shù)據(jù)，項目投入建設(shè)后，受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，最終實際實施、生產(chǎn)情況具有不確定性，可能存在未能按期建設(shè)完成或未能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險；

一、投資項目概述

（一）對外投資的基本情況

基于珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江冠宇電池有限公司（以下簡稱“浙江冠宇”）的發(fā)展戰(zhàn)略需要，為把握市場發(fā)展機遇，提升公司市場競爭力和綜合實力，浙江冠宇擬在四川省德陽市設(shè)立項目公司（以下簡稱“德陽冠宇”）投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)項目，一期總投資額不超過人民幣103億元（最終項目投資總額以實際投資為準(zhǔn)），資金來源為自有或自籌資金，預(yù)計建設(shè)期為42個月（最終以實際建設(shè)情況為準(zhǔn)）。

（二）對外投資的決策與審批程序

公司于2023年5月22日召開了公司第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)項目的議案》，同意控股子公司浙江冠宇投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)項目，并提請股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理該項目實施及開展相關(guān)的一切事宜。該事項尚需提交公司股東大會審議。

根據(jù)公司與德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會達(dá)成的整體合作意向，項目分兩期建設(shè)。本次審議的投資標(biāo)的為一期25GWh動力電池生產(chǎn)項目；后續(xù)公司將根據(jù)二期項目的實際情況，按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求履行相應(yīng)的審議程序。

浙江冠宇已于2023年5月22日與德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、德陽投資控股集團有限責(zé)任公司簽署《投資協(xié)議書》。

（三）不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項說明

本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

甲方名稱：德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

單位性質(zhì)：機關(guān)

統(tǒng)一社會信用代碼：115105003376718978

注冊地址：四川省德陽市廣漢市深圳路東一段124號

乙方名稱：浙江冠宇電池有限公司

單位性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330424MA2JGM4K4R

注冊地址：浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮(zhèn)百步大道8號綜合樓561室

丙方名稱：德陽投資控股集團有限責(zé)任公司

單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

統(tǒng)一社會信用代碼：91510600MAC68JJ941

注冊地址：四川省德陽市太湖路9號

德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、德陽投資控股集團有限責(zé)任公司與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、項目投資協(xié)議書的主要內(nèi)容

（一）項目概況

項目名稱：冠宇動力電池生產(chǎn)項目（具體以備案項目名稱為準(zhǔn)）。

實施主體：德陽冠宇。

項目選址：成都二繞以北，108國道以東，成都大道西側(cè)（詳細(xì)地址以宗地圖為準(zhǔn)）。

項目擬用地面積：項目總占地1360畝，其中一期占地727畝，二期占地633畝。

項目總投資：一期103億元（25GWh）。

項目建設(shè)周期：土地摘牌后，須一年內(nèi)動工建設(shè)，力爭半年內(nèi)開工建設(shè)，開工后42個月內(nèi)全部建成投產(chǎn)。以《國有建設(shè)用地使用權(quán)合同》約定時限為準(zhǔn)。因乙方原因?qū)е马椖考s定期限內(nèi)未動工，甲方協(xié)調(diào)有關(guān)部門收回出讓地塊的土地使用權(quán)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

項目建設(shè)內(nèi)容：一期項目規(guī)劃建設(shè)十條動力及儲能電池生產(chǎn)線，包括生產(chǎn)廠房，辦公樓，研究院，食堂宿舍以及配套設(shè)施，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)25GWh。

（二）協(xié)議的生效

協(xié)議經(jīng)三方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋單位公章后成立，乙方履行完畢內(nèi)部必要審議程序之日起生效。

四、本次投資對公司的影響

本次投資是基于浙江冠宇的發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于擴大公司動力及儲能電池業(yè)務(wù)規(guī)模，抓住市場發(fā)展機遇，提升公司市場競爭力和綜合實力。

公司本次對外投資的資金來源為公司自有資金或自籌資金，由于項目建設(shè)周期較長，同時受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，短期內(nèi)預(yù)計對公司經(jīng)營業(yè)績不會構(gòu)成重大影響。后續(xù)公司將根據(jù)項目進展情況按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

五、本項目存在的風(fēng)險

1、本次投資涉及的立項、取得建設(shè)用地、施工等前置手續(xù)尚未辦理，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險；

2、本次投資項目涉及的建設(shè)周期、產(chǎn)能規(guī)模等均為初步規(guī)劃或預(yù)測數(shù)據(jù)，項目投入建設(shè)后，受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，最終實際實施、生產(chǎn)情況具有不確定性，可能存在未能按期建設(shè)完成或未能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險。

特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會

2023年5月23日