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證券代碼:002556 證券簡稱:輝隆股份 公告編號:2023-041

安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司2022年年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

（一）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

網(wǎng)絡投票時間為：2023年5月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月23日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

(二) 股權登記日：2023年5月16日

(三) 會議召開地點：安徽省合肥市祁門路1777號輝隆大廈19樓會議室

(四) 會議召集人：公司董事會

(五) 會議主持人：劉貴華先生

(六) 會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場記名和網(wǎng)絡投票的方式

(七) 本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會議案采用中小投資者單獨計票。中小投資者指單獨或合計持有公司5%以上（含5%）股份的股東以外的其他股東，不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

二、會議出席情況

出席會議股東及股東代表共83人，代表股份數(shù)為385,154,575股，占公司有表決權股份總數(shù)的41.6326%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共9人，代表股份數(shù)為359,320,945股，占公司有表決權股份總數(shù)的38.8402%；網(wǎng)絡投票股東為74人，代表股份數(shù)為25,833,630股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.7924%。

中小投資者通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的方式出席會議的股東及股東代表76人，代表股份25,999,830股，占公司表決權股份總數(shù)的2.8104%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

三、議案審議表決情況

經(jīng)過與會股東的認真審議，大會通過現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票的方式審議通過了以下議案：

（一）公司2022年度董事會工作報告

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.0457％；反對3,584,758股，占出席會議所有股東所持股份的0.9307％；棄權90,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0236%。

（二）公司2022年度監(jiān)事會工作報告

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.0457％；反對3,584,758股，占出席會議所有股東所持股份的0.9307％；棄權90,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0236％。

（三）公司2022年度財務決算報告

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.0457％；反對3,584,758股，占出席會議所有股東所持股份的0.9307％；棄權90,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0236％。

（四） 公司2022年年度報告全文及摘要的議案

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.0457％；反對3,584,758股，占出席會議所有股東所持股份的0.9307％；棄權90,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0236％。

（五）公司關于2022年度利潤分配預案的議案

總表決情況：同意383,711,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.6254％；反對1,441,958股，占出席會議所有股東所持股份的0.3744％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意24,556,872股，占出席會議的中小股東所持股份的94.4501％；反對1,441,958股，占出席會議的中小股東所持股份的5.5460％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0038％。

（六）公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

總表決情況：同意381,519,417股，占出席會議所有股東所持股份的99.0562％；反對3,545,758股，占出席會議所有股東所持股份的0.9206％；棄權89,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0232％。

中小股東總表決情況：同意22,364,672股，占出席會議的中小股東所持股份的86.0185％；反對3,545,758股，占出席會議的中小股東所持股份的13.6376％；棄權89,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3438％。

（七）公司關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

總表決情況：同意381,619,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.0823％；反對3,533,658股，占出席會議所有股東所持股份的0.9175％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,465,172股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4051％；反對3,533,658股，占出席會議的中小股東所持股份的13.5911％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0038％。

（八）公司關于對控股公司提供擔保的議案

總表決情況：同意377,802,815股，占出席會議所有股東所持股份的98.0912％；反對7,350,760股，占出席會議所有股東所持股份的1.9085％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意18,648,070股，占出席會議的中小股東所持股份的71.7238％；反對7,350,760股，占出席會議的中小股東所持股份的28.2723％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0038％。

（九）公司關于對外提供擔保的議案

總表決情況：同意381,515,517股，占出席會議所有股東所持股份的99.0552％；反對3,638,058股，占出席會議所有股東所持股份的0.9446％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,360,772股，占出席會議的中小股東所持股份的86.0035％；反對3,638,058股，占出席會議的中小股東所持股份的13.9926％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0038％。

（十）公司關于開展資產(chǎn)池(票據(jù)池)業(yè)務的議案

總表決情況：同意377,820,815股，占出席會議所有股東所持股份的98.0959％；反對7,330,360股，占出席會議所有股東所持股份的1.9032％；棄權3,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。

中小股東總表決情況：同意18,666,070股，占出席會議的中小股東所持股份的71.7930％；反對7,330,360股，占出席會議的中小股東所持股份的28.1939％；棄權3,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0131％。

（十一）公司關于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案

總表決情況：同意377,824,615股，占出席會議所有股東所持股份的98.0969％；反對7,326,560股，占出席會議所有股東所持股份的1.9022％；棄權3,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0009％。

中小股東總表決情況：同意18,669,870股，占出席會議的中小股東所持股份的71.8077％；反對7,326,560股，占出席會議的中小股東所持股份的28.1793％；棄權3,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0131％。

（十二）公司關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案

總表決情況：同意381,626,217股，占出席會議所有股東所持股份的99.0839％；反對3,527,358股，占出席會議所有股東所持股份的0.9158％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,471,472股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4293％；反對3,527,358股，占出席會議的中小股東所持股份的13.5669％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0038％。

（十三）公司關于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

總表決情況：同意381,567,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.0686％；反對3,586,258股，占出席會議所有股東所持股份的0.9311％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,412,572股，占出席會議的中小股東所持股份的86.2028％；反對3,586,258股，占出席會議的中小股東所持股份的13.7934％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0038％。

（十四）公司關于續(xù)聘2023年度財務報告審計機構和內(nèi)部控制審計機構的議案

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.0457％；反對3,584,758股，占出席會議所有股東所持股份的0.9307％；棄權90,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0236％。

中小股東總表決情況：同意22,324,172股，占出席會議的中小股東所持股份的85.8628％；反對3,584,758股，占出席會議的中小股東所持股份的13.7876％；棄權90,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3496％。

上述議案八、議案九、議案十為特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3通過，其余議案為普通決議事項，經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數(shù)通過。

四、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務所束曉俊、方娟律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

《關于安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司召開2022年年度股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事向大會作了2022年度工作的述職報告。述職報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

六、備查文件

(一) 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）法律意見書及其簽章頁。

特此公告。

安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司

董事會

2023年5月23日