国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2023-029

江蘇宏德特種部件股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議于2023年5月23日以現(xiàn)場及通訊結(jié)合的形式在公司會議室召開。公司于2023年5月19日以郵件方式向全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議由公司董事長楊金德先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議的董事7名，其中董事王悅、路新、張耕田以通訊表決方式出席會議。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展董事會換屆選舉工作。經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會同意提名楊金德先生、許玉松先生、李榮女士、李林立先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起三年。

經(jīng)與會董事逐項審議，表決結(jié)果如下：

1.01《關(guān)于提名楊金德為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.02《關(guān)于提名許玉松為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.03《關(guān)于提名李榮為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.04《關(guān)于提名李林立為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-031）。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累計投票制對候選人進行逐項投票表決。

2、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展董事會換屆選舉工作。經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會同意提名劉劍民先生、李澤廣先生、吳國慶先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起三年。

經(jīng)與會董事逐項審議，表決結(jié)果如下：

2.01《關(guān)于提名劉劍民為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.02《關(guān)于提名李澤廣為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.03《關(guān)于提名吳國慶為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-031）。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議，并采取累計投票制對候選人進行逐項投票表決。

3、審議通過《提請召開公司2023年第三次臨時股東大會》。

公司定于2023年6月9日下午14:30在公司研發(fā)中心會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2023年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-034）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件：

1、第二屆董事會第二十三次會議決議。

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司

董事會

2023年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2023-030

江蘇宏德特種部件股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年5月23日以現(xiàn)場會議形式在公司會議室召開。公司于2023年5月19日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議由公司監(jiān)事會主席宋永華先生主持，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為確保監(jiān)事會工作順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展監(jiān)事會換屆選舉工作。經(jīng)控股股東提名，監(jiān)事會同意提名陳立新先生、闞雪梅女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起三年。

經(jīng)與會監(jiān)事逐項審議，表決結(jié)果如下：

1.01《關(guān)于提名陳立新為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.02《關(guān)于提名闞雪梅為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-032）。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累計投票制對候選人進行逐項投票表決。

三、備查文件：

第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月24日