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證券代碼：002272 證券簡稱：川潤股份 公告編號：2023-031號

四川川潤股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票減資

暨通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川川潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年8月28日召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議；于2022年12月14日召開第六屆董事會第八次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議；于2023年4月27日召開第六屆董事會第九次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議，會議分別審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司共計5名激勵對象因個人原因離職、1名激勵對象因非工身故，失去作為激勵對象參與激勵計劃的資格，不再滿足成為激勵對象的條件。因此，公司將回購注銷其已獲授的但尚未解除限售的限制性股票合計29.6萬股。

公司于2023年4月27日召開第六屆董事會第九次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案》，此事項已經(jīng)公司2022年度股東大會審議通過。

上述限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由438,260,000股變更為437,964,000股，注冊資本也相應由438,260,000元變更為437,964,000元。

公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自本公告發(fā)布之日起45日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據(jù)原債權文件的約定繼續(xù)履行。本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。

公司債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料為能證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權人可以通過現(xiàn)場申報或郵寄申報的方式申報債權。郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準。

債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：四川省成都市武侯區(qū)天府一街中環(huán)到廣場A座19層

2、申報時間：2023年5月24日起45天內(nèi)

3、聯(lián)系人：董事會辦公室

4、聯(lián)系電話：028-61777787

5、郵編：610041

公司將向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理部分限制性股票的回購和注銷，并將于實施完成后及時履行信息披露義務。

特此公告。

四川川潤股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：002272 證券簡稱：川潤股份 公告編號：2023-030號

四川川潤股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會不存在否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年5月23日（星期二）下午14:30

網(wǎng)絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月23日9:15-15：00期間的任意時間。

2、會議召開地點：四川省成都市武侯區(qū)天府一街中環(huán)島廣場A座19層第一會議室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長羅永忠先生

6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。

7、會議出席情況：

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東共26人， 代表有表決權股份總數(shù)133,574,059股，占公司有表決權股份總數(shù)的30.4783%。

（1）現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共3人，代表有表決權股份總數(shù)131,382,734股，占公司有表決權股份總數(shù)的29.9783%。

（2）網(wǎng)絡投票參加情況

參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共23人，代表有表決權股份總數(shù)為2,191,325股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.5000%。

（3）中小股東出席會議情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東21人，代表股份1,571,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.3585%。

公司董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會議，北京國楓律師事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

3、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

4、審議通過了《2022年度財務決算報告》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

5、審議通過了《2022年度利潤分配預案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

6、審議通過了《關于擬續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

7、審議通過了《關于開展使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

8、審議通過了《關于開展票據(jù)池業(yè)務的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

9、審議通過了《關于2023年度開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

10、審議通過了《關于申請銀行綜合授信額度及授權公司董事長簽署有關借款、擔保協(xié)議的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

11、審議通過了《關于為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。

12、審議通過了《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

13、審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。

14、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

15、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。

16、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。

17、審議通過了《關于修訂〈監(jiān)事會會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過。

18、審議通過了《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

19、審議通過了《關于修訂〈對外投資管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

20、審議通過了《關于修訂〈證券投資管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

21、審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

22、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

23、審議通過了《關于全資子公司為商家辦理銀行按揭貸款提供階段性擔保的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.9810％；反對23,400股，占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0175％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的98.3832％；反對23,400股，占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.4895％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.1273％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京國楓律師事務所

2、律師姓名：劉佳、徐佳媛

3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

1、四川川潤股份有限公司2022年度股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關于四川川潤股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

四川川潤股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日