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證券代碼：002687 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)讨伟?公告編號(hào)：2023-018

浙江喬治白服飾股份有限公司

關(guān)于2022年度股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無變更和否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省平陽縣昆陽鎮(zhèn)平瑞公路588號(hào)商務(wù)樓會(huì)議室。

3、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、線上視頻及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議召開2022年度股東大會(huì)。

5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)張鳳妹女士。

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

7、股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份136,497,222股，占上市公司總股份的26.8960％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份68,728,110股，占上市公司總股份的13.5425％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份67,769,112股，占上市公司總股份的13.3535％。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份16,034,122股，占上市公司總股份的3.1594％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份15,510股，占上市公司總股份的0.0031％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份16,018,612股，占上市公司總股份的3.1564％。

8、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)表決，審議表決結(jié)果如下：

（一）審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％

（二）審議通過了《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過了《關(guān)于公司2022年度審計(jì)報(bào)告的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小投資者的表決情況為：同意16,034,122股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小投資者的表決情況為：同意16,034,122股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過了《關(guān)于公司及所屬子公司向銀行購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》

同意136,418,922股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9426％；反對(duì)78,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0574％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（八）審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》

同意135,551,397股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3071％；反對(duì)945,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6929％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（九）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

同意136,381,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意16,034,122股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十）審議通過了《關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期條件未成就的議案》

同意136,418,922股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9426％；反對(duì)78,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0574％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

（十一）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修訂2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

同意135,513,697股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3639％；反對(duì)867,525股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6361％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意15,166,597股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.5895％；反對(duì)867,525股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.4105％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十二）審議通過了《關(guān)于修訂2021年員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

同意15,204,297股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.1435％；反對(duì)945,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.8565％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意15,088,297股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.1012％；反對(duì)945,825股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.8988％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十三）以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》

同意136,409,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9355％；反對(duì)88,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0645％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意15,946,122股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4512％；反對(duì)88,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5488％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十四）審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

同意136,497,222股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

見證律師：呂程、巫昊南

2、律師見證結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

詳細(xì)情況見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2023年5月24日刊登的《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于浙江喬治白服飾股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書》。

四、備查文件

1、公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于浙江喬治白服飾股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

浙江喬治白服飾股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日