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證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-037

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2023年5月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年5月17日以通訊方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉志欣先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。

公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事由6名董事組成，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過，提名劉志欣、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）、馬東升、谷雨、劉文峰、張金波為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。第四屆董事會(huì)任期三年，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。

2.該議案需要逐項(xiàng)表決，表決情況如下：

（1）審議通過《關(guān)于選舉劉志欣先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過《關(guān)于選舉王喜軍先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）審議通過《關(guān)于選舉馬東升先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（4）審議通過《關(guān)于選舉谷雨女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（5）審議通過《關(guān)于選舉劉文峰先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（6）審議通過《關(guān)于選舉張金波先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。

公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事由3名董事組成，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過，提名劉東進(jìn)、楊艷波、田華為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。第四屆董事會(huì)任期三年，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。

2.該議案需要逐項(xiàng)表決，表決情況如下：

（1）審議通過《關(guān)于選舉劉東進(jìn)先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過《關(guān)于選舉楊艷波先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）審議通過《關(guān)于選舉田華女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司向民生銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度2億元，擔(dān)保方式為信用方式，授信期限1年，主要用于開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、流動(dòng)資金貸款、開立國(guó)內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)，實(shí)際融資金額以民生銀行與公司簽署并實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃于2023年6月8日14:30時(shí)，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

2.議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-038

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年5月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年5月17日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張金波先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。

經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)研究，提名陳志雄、劉佳為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。第四屆監(jiān)事會(huì)任期三年，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

2.該議案需要逐項(xiàng)表決，表決情況如下：

（1）審議通過《關(guān)于選舉陳志雄先生擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）審議通過《關(guān)于選舉劉佳女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司向民生銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度2億元，擔(dān)保方式為信用方式，授信期限1年，主要用于開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、流動(dòng)資金貸款、開立國(guó)內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)，實(shí)際融資金額以民生銀行與公司簽署并實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

2.議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-042

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月8日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

5、異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)，信函或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）；公司不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2023年6月6日17：00前

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉亞鋒

電 話：010-69598980 傳 真：010-69598980

地 址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)南路11號(hào)

郵 編：100176

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人證件號(hào)： 受托人證件號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-039

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月22日召開2023年第一次職工代表大會(huì)，選舉丁增杰先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中2名股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月23日

附件

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

1、丁增杰先生

1981年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，北京科技大學(xué)工商管理學(xué)碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾在晶華集團(tuán)晶峰有限公司任職。2007年4月就職于中際聯(lián)合，歷任公司研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)中心總經(jīng)理、營(yíng)銷中心副總經(jīng)理、國(guó)際業(yè)務(wù)中心副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、國(guó)際業(yè)務(wù)中心副總經(jīng)理。

證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-040

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司董事會(huì)工作正常開展，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過，公司于2023年5月22日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名劉志欣先生、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）先生、馬東升先生、谷雨女士、劉文峰先生、張金波先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名劉東進(jìn)先生、楊艷波先生、田華女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制選舉。公司第四屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

上述獨(dú)立董事候選人中，田華女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；劉東進(jìn)先生，已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；楊艷波先生、田華女士已承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。上述獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性尚須提交上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，仍由第三屆董事會(huì)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日

附件

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

1、劉志欣先生

1970年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，上海交通大學(xué)本科學(xué)歷。曾在首都鋼鐵公司設(shè)計(jì)院、上海凱特克貿(mào)易有限公司、北京東方氏緯貿(mào)易有限公司、世創(chuàng)（北京）科技發(fā)展有限公司、北京加匯通業(yè)機(jī)電技術(shù)有限公司等任職。2008年5月起歷任中際聯(lián)合董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

2、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）先生

1969年3月出生，美國(guó)國(guó)籍，無(wú)其他永久境外居留權(quán)，持有中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居留身份證，美國(guó)弗吉尼亞理工大學(xué)研究生學(xué)歷。曾在青島啤酒股份有限公司、美國(guó)Scienstry Inc.公司、美國(guó)Simplimatic Automation公司等任職。2011年5月起就職于中際聯(lián)合，歷任公司董事兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

3、馬東升先生

1969年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，內(nèi)蒙古工學(xué)院本科學(xué)歷。曾在首都鋼鐵公司設(shè)計(jì)院、北京遠(yuǎn)東空調(diào)通風(fēng)設(shè)備有限公司等任職。2011年5月就職于中際聯(lián)合，歷任公司董事、本公司董事兼副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

4、谷雨女士

1976年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，北京大學(xué)本科學(xué)歷。曾在北京市嘉誠(chéng)泰和律師事務(wù)所任職。2005年7月就職于中際聯(lián)合，歷任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

5、劉文峰先生

1968年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大連交通大學(xué)本科學(xué)歷，曾在首鋼總公司機(jī)電公司、富根智能電表公司、頗爾過濾器（北京）有限公司任職，2007年1月就職于中際聯(lián)合，歷任生產(chǎn)中心總經(jīng)理，副總裁。現(xiàn)任本公司副總裁。

6、張金波先生

1970年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，北京交通大學(xué)本科學(xué)歷。曾在沈陽(yáng)鐵路局通遼分局赤峰電務(wù)段、臺(tái)灣煒業(yè)電子科技公司、北京宏鐵電通科技發(fā)展公司、北京東越泰思特電子技術(shù)有限責(zé)任公司、北京北交致遠(yuǎn)科技有限公司等任職。2005年8月就職于中際聯(lián)合，歷任公司工程師、監(jiān)事、職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席、審計(jì)部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事、總工程師、審計(jì)部經(jīng)理。

7、劉東進(jìn)先生

1963年4月出生，北京大學(xué)研究生學(xué)歷。歷任北京大學(xué)法學(xué)院助教、講師，北京大學(xué)法學(xué)院副教授；現(xiàn)任北京市法學(xué)會(huì)科技法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京中科潤(rùn)宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事、鴻合科技股份有限公司獨(dú)立董事、廣東利元亨智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事、北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。2020年6月至今擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

8、楊艷波先生

1978年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，北京理工大學(xué)工學(xué)博士學(xué)位，助理研究員。2006年至今任職于北京理工大學(xué)，現(xiàn)任北京理工大學(xué)物理學(xué)院行政副院長(zhǎng)。

9、田華女士

1974年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)歷，擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)。曾在北京寰宇行思廣告有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京華翰曉天咨詢有限責(zé)任公司任運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，中際聯(lián)合任獨(dú)立董事。

證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-041

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司監(jiān)事會(huì)工作正常開展，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名。公司于2023年5月22日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名陳志雄先生、劉佳女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制選舉。

公司于2023年5月22日召開公司2023年第一次職工代表大會(huì)，選舉丁增杰先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。丁增杰先生將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，仍由第三屆監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月23日

附件

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、陳志雄先生

1976年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，高中學(xué)歷。曾在廣東東莞好景塑膠制品有限公司、河北燕郊中興彩鋼有限公司任職。2007年10月就職于中際聯(lián)合，歷任公司工程中心總經(jīng)理、研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司產(chǎn)品部總監(jiān)。

2、劉佳女士

1981年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，北京建設(shè)大學(xué)專科學(xué)歷。曾在北京湯團(tuán)寶貝商貿(mào)有限公司、北京宇極芯光光電技術(shù)有限公司、北京國(guó)服信汽車貿(mào)易有限公司等任職。2015年1月就職于中際聯(lián)合，歷任商務(wù)經(jīng)理、招聘經(jīng)理。現(xiàn)任本公司招聘經(jīng)理。