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證券代碼：000560 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：我愛(ài)我家 公告編號(hào)：2023-041號(hào)

我愛(ài)我家控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)我愛(ài)我家控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“我愛(ài)我家”）2023年4月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議暨2022年度董事會(huì)審議通過(guò)，公司決定于2023年5月26日采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。公司董事會(huì)于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（2023-035號(hào)）。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)將公司2022年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司2023年4月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議暨2022年度董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。

3.本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月26日（星期五）14:30開(kāi)始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月26日（星期五）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

除現(xiàn)場(chǎng)表決外，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月22日（星期一）

7.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日2023年5月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他相關(guān)人員。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園西區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路36號(hào)院8號(hào)樓5層我愛(ài)我家會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

■

注：本次股東大會(huì)設(shè)“總議案”，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100。除總議案外，提案編碼按規(guī)定順序排列，提案編碼1.00代表提案1，依此類(lèi)推。

2.披露情況

上述第1、2及4－10項(xiàng)提案已經(jīng)公司2023年4月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議暨2022年度董事會(huì)審議通過(guò)，上述第3項(xiàng)提案已經(jīng)公司2023年4月26日召開(kāi)的第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議暨2022年度監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，上述提案具體內(nèi)容參見(jiàn)公司2023年4月28日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議暨2022年度董事會(huì)決議公告》（2023-024號(hào)）、《第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議暨2022年度監(jiān)事會(huì)決議公告》（2023-025號(hào)）、公司2022年年度報(bào)告及摘要、《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》（2023-028號(hào)）、《關(guān)于2023年度為子公司債務(wù)融資提供擔(dān)保額度的公告》（2023-029號(hào)）、《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行證券及理財(cái)產(chǎn)品投資的公告》（2023-030號(hào)）、《未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（2023-032號(hào)）、《〈我愛(ài)我家控股集團(tuán)股份有限公司章程〉修訂對(duì)照表》《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等相關(guān)公告。

3.特別事項(xiàng)說(shuō)明

上述第9項(xiàng)提案涉及特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

公司將對(duì)中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)以上提案的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。

（二）聽(tīng)取獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告（非審議事項(xiàng)）

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事將就2022年度工作情況進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡或持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持其本人身份證及法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)本通知附件2）辦理登記手續(xù)。

（2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東出席會(huì)議的，須持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持其本人身份證、股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)本通知附件2）辦理登記手續(xù)。

（3）登記方式：可采用現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。信函、傳真或電子郵件均以2023年5月25日17:30前收到為準(zhǔn)。

2.登記時(shí)間：2023年5月24日至5月25日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登記地點(diǎn)：昆明市東風(fēng)西路1號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)C座12樓我愛(ài)我家證券事務(wù)辦公室。

4.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李亞君、盧冰

聯(lián)系電話及傳真：0871－65626688

電子郵箱：000560@5i5j.com

聯(lián)系地址：昆明市東風(fēng)西路1號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)C座12樓我愛(ài)我家證券事務(wù)辦公室。

郵政編碼：650021

5.會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件1。

五、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議暨2022年度董事會(huì)決議。

特此公告。

我愛(ài)我家控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360560，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)家投票。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：

提交本次股東大會(huì)審議的提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)的所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年5月26日的交易時(shí)間，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月26日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月26日下午15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席我愛(ài)我家控股集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位（本人）依照以下委托指示對(duì)會(huì)議提案行使表決權(quán)。如委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案未明確表決意見(jiàn)的，由受托人按照自己的意見(jiàn)投票。本授權(quán)委托書(shū)的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

委托人簽名（或蓋章）： 委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶號(hào)碼： 委托書(shū)簽發(fā)日期： 年 月 日

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)表

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