證券代碼：605180 證券簡稱：華生科技 公告編號：2023-014
浙江華生科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：浙江省嘉興市海寧市馬橋街道紅旗大道8號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長蔣生華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江華生科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、財務(wù)負責人、董事會秘書范躍鋒先生出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《獨立董事2022年度述職報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案6、7需對中小投資者單獨計票；本次會議審議的議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：金臻、王驍馳
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江華生科技股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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