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證券代碼：600183 證券簡稱：生益科技 公告編號：2023-040

廣東生益科技股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月9日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西路5號 公司研發(fā)辦公大樓二樓222會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十四次會議和第十屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，詳見2023年5月24日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告（公告編號：2023-036）和第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告（公告編號：2023-037）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：東莞市國弘投資有限公司、劉述峰

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）法人股東持加蓋公章的股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，文件上請注明“股東會議”字樣。

2．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

廣東生益科技股份有限公司董事會辦公室

地址：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西路5號

郵政編碼：523000

公司電話：0769-22271828-8225，公司郵箱：tzzgx@syst.com.cn

聯(lián)系人：陳小姐

六、其他事項(xiàng)

本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

廣東生益科技股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣東生益科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一039

廣東生益科技股份有限公司

控股孫公司對其全資子公司融資

提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擔(dān)保人名稱：廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股孫公司湖南綠晟環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“綠晟環(huán)?！保?/P>

●被擔(dān)保人名稱：綠晟環(huán)保的全資子公司永興鵬琨環(huán)保有限公司（以下簡稱“永興鵬琨”）

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：綠晟環(huán)保為永興鵬琨提供7,000萬元擔(dān)保。截至2023年4月30日，綠晟環(huán)保為汨羅萬容固體廢物處理有限公司（以下簡稱“汨羅固廢”）及永興鵬琨提供擔(dān)?？傤~是12,500萬元，擔(dān)保余額為4,886.3542萬元，其中對永興鵬琨提供擔(dān)保總額8,500萬元，擔(dān)保余額是2,886.3542萬元。

●本次是否有反擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

●本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：綠晟環(huán)保累計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司永興鵬琨擔(dān)保的金額為8,500萬元（不含本次擔(dān)保），敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

2023年5月23日，公司召開第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》，綠晟環(huán)保為滿足全資子公司永興鵬琨的生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意永興鵬琨與海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱“海通恒信”）開展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，融資人民幣7,000萬元，同意湖南綠晟環(huán)保股份有限公司為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務(wù)向海通恒信提供連帶責(zé)任擔(dān)保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權(quán)，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準(zhǔn)。全體董事均表決同意，該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：永興鵬琨環(huán)保有限公司

住所：湖南省郴州市永興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柏林工業(yè)園

法定代表人：曹永忠

注冊資本：20,000萬元

成立日期：2017年05月24日

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：固體廢物治理；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；污水處理及其再生利用；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金銷售；常用有色金屬冶煉；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：廢棄電器電子產(chǎn)品處理；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

永興鵬琨是綠晟環(huán)保的全資子公司，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、湖南綠晟與海通恒信擬簽署的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：

（1）保證人：湖南綠晟環(huán)保股份有限公司、債權(quán)人：海通恒信國際融資租賃股份有限公司、債務(wù)人：永興鵬琨環(huán)保有限公司。

（2）本合同的保證范圍包括以下全部內(nèi)容，以下保證范圍也可稱為擔(dān)保債務(wù)或擔(dān)保債權(quán)：

債務(wù)人在主合同項(xiàng)下對債權(quán)人負(fù)有的所有債務(wù)，包括但不限于應(yīng)向債權(quán)人支付的全部租金（包括提前終止情況下加速到期的前述款項(xiàng)）、留購款等主合同項(xiàng)下約定的全部應(yīng)付款項(xiàng)。上述債務(wù)，對于債務(wù)人而言即為待清償?shù)摹爸鱾鶆?wù)”，對債權(quán)人而言即為待實(shí)現(xiàn)的“主債權(quán)”。

由于主債務(wù)未履行產(chǎn)生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金、債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)及其它實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，以及根據(jù)主合同規(guī)定因貸款利率變化及法律、法規(guī)、政策變動而必須增加的款項(xiàng)。

（3）保證人的保證方式為最高額連帶責(zé)任保證。保證人保證，當(dāng)債務(wù)人不履行主合同項(xiàng)下義務(wù)時(shí)，保證人無條件地向債權(quán)人承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

（4）本擔(dān)保是連續(xù)性的、不中斷之擔(dān)保，本合同擔(dān)保的每筆主債務(wù)的保證期間單獨(dú)計(jì)算，自每筆主債務(wù)履行期屆滿之日起叁年，且保證人在此確認(rèn)，若本合同擔(dān)保的任一筆主債務(wù)履行期限延長的，該筆主債務(wù)的保證期間順延，債權(quán)人無須就此再次征得保證人同意。前述“屆滿”包括債權(quán)人宣布主債權(quán)提前到期的情形。

2、湖南綠晟與海通恒信擬簽署的《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》主要內(nèi)容如下：

（1）質(zhì)權(quán)人：海通恒信國際融資租賃股份有限公司、出質(zhì)人：湖南綠晟環(huán)保股份有限公司

（2）本合同項(xiàng)下最高額質(zhì)押擔(dān)保債權(quán)的確定期間為自2023年04月20日（含當(dāng)日）至2024年04月20日（含當(dāng)日）的期間，即“債權(quán)確定期”。主合同的簽訂日應(yīng)在債權(quán)確定期內(nèi)，主合同的履行期限不限于前述期間內(nèi)。

（3）質(zhì)押擔(dān)保范圍包括但不限于以下債務(wù)：

債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向質(zhì)權(quán)人履行的所有債務(wù)，包括但不限于應(yīng)支付的全部租金（包括提前終止情況下加速到期的前述款項(xiàng)）、留購款等主合同項(xiàng)下約定的全部應(yīng)付款項(xiàng)，如遇到利率變化或法律、法規(guī)、政策變動，還包括因該變化而增加的款項(xiàng)。出質(zhì)人確認(rèn)對主合同的內(nèi)容及主合同項(xiàng)下租賃物件的權(quán)屬狀況完全知悉和了解。前述債務(wù)，對債務(wù)人而言即為待清償?shù)摹爸鱾鶆?wù)”，對質(zhì)權(quán)人而言即為待實(shí)現(xiàn)的“主債權(quán)”；

由于主債務(wù)未履行產(chǎn)生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金等；

質(zhì)權(quán)人為實(shí)現(xiàn)主債權(quán)及質(zhì)權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用和其它應(yīng)付款項(xiàng)，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)及其它費(fèi)用。前述擔(dān)保范圍，對出質(zhì)人而言即為 “擔(dān)保債務(wù)”，對質(zhì)權(quán)人而言即為 “擔(dān)保債權(quán)”。

（4）出質(zhì)人同意為主合同項(xiàng)下債務(wù)人對質(zhì)權(quán)人所負(fù)的所有債務(wù)以出質(zhì)人合法持有的股權(quán)向質(zhì)權(quán)人提供最高額質(zhì)押擔(dān)保。前述主債務(wù)余額在債權(quán)確定期內(nèi)最高不超過人民幣90,000,000.00元（大寫：人民幣玖仟萬元整）。

（5）出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人同意，在辦理質(zhì)押登記手續(xù)中，如須填寫主債權(quán)或擔(dān)保債權(quán)金額，則該等金額記載為￥90,000,000.00元，但出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人在此一致確認(rèn)，前述金額僅為成功辦理質(zhì)押登記所用，不得視為對質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)質(zhì)押權(quán)的任何限制。無論質(zhì)押登記證明文件上的主債權(quán)金額或擔(dān)保債權(quán)如何記載，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人一致同意質(zhì)押標(biāo)的的擔(dān)保范圍以本條前款約定為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

控股孫公司為其全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿足該公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，符合綠晟環(huán)保整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，雖然永興鵬琨資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但綠晟環(huán)保能對永興鵬琨進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，沒有明顯跡象表明綠晟環(huán)?？赡軙?yàn)槠涮峁?dān)保而承擔(dān)連帶清償責(zé)任，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為，綠晟環(huán)保為滿足永興鵬琨的經(jīng)營需要提供擔(dān)保，符合綠晟環(huán)保整體發(fā)展戰(zhàn)略，綠晟環(huán)保對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況，董事會同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：

（1）本次提交公司董事會審議的《關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》，我們認(rèn)為公司董事會對上述擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司章程規(guī)定，合法有效。

（2）本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

（3）我們同意控股孫公司為其全資子公司融資提供7,000萬元擔(dān)保，并同意將控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的事項(xiàng)提交股東大會審議。

獨(dú)立董事發(fā)表對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明：

（1）公司未對持股5%以上股東提供擔(dān)保。截至2023年4月30日，公司對外擔(dān)保余額為590,734,542.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.38%，是公司對全資子公司陜西生益科技有限公司、控股孫公司綠晟環(huán)保及其子公司的擔(dān)保，下屬子公司蘇州生益科技有限公司對其子公司常熟生益科技有限公司的擔(dān)保，以及控股孫公司綠晟環(huán)保對其子公司永興鵬琨、汨羅固廢的擔(dān)保。

（2）截至2023年4月30日，公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為人民幣1,195,000,000.00元，全部為公司及下屬公司對下屬公司提供的擔(dān)保，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.85%。

（3）2023年5月23日，公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》，同意為綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅固廢和永興鵬琨擬向金融機(jī)構(gòu)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為其提供不超過1.3億元的擔(dān)保額度，授權(quán)公司董事長在1.3億元擔(dān)保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔(dān)保的相關(guān)事宜。審議通過《關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》，同意永興鵬琨與海通恒信國際融資租賃股份有限公司開展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，融資人民幣7,000萬元，同意綠晟環(huán)保為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務(wù)向海通恒信提供連帶責(zé)任擔(dān)保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權(quán)，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準(zhǔn)。

（4）公司能夠嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，規(guī)范對外擔(dān)保行為，控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保情況。擔(dān)保屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進(jìn)下屬公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司對外擔(dān)保決策程序合法、規(guī)范，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

六、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年4月30日（不含本次擔(dān)保），公司及下屬公司對外擔(dān)?？傤~（指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為0元，公司及下屬公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，其中，公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)保總額為人民幣670,000,000.00元，下屬公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)保總額為人民幣525,000,000.00元，公司及下屬公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)?？傤~占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.85%。公司不存在逾期對外擔(dān)保。

七、備查文件：

1、《廣東生益科技股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一038

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股孫公司湖南綠晟環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“綠晟環(huán)?！保┘捌淙Y子公司汨羅萬容固體廢物處理有限公司（以下簡稱“汨羅萬容”）和永興鵬琨環(huán)保有限公司（以下簡稱“永興鵬琨”）（三家公司統(tǒng)稱“下屬控股公司”）。

●本次擔(dān)保金額：為下屬控股公司擬向金融機(jī)構(gòu)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為其提供不超過1.3億元的擔(dān)保額度，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.96%。

●截至2023年4月30日，公司對綠晟環(huán)保及其子公司提供了4.2億元擔(dān)保，擔(dān)保余額為2.74億元（借款余額）。截至2023年4月30日，公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為人民幣1,195,000,000.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.85%，擔(dān)保余額為人民幣590,734,542.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.38%，全部為公司及下屬公司對下屬公司的擔(dān)保。

●本次是否有反擔(dān)保：是

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

●本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司累計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的綠晟環(huán)保子公司永興鵬琨擔(dān)保的金額為3.3億元（不含本次擔(dān)保），敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

1、為滿足控股孫公司綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅萬容和永興鵬琨的生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度，公司為綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅萬容和永興鵬琨擬向金融機(jī)構(gòu)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為其提供不超過1.3億元的擔(dān)保額度，授權(quán)公司董事長在1.3億元擔(dān)保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔(dān)保的相關(guān)事宜。

綠晟環(huán)保是公司的控股孫公司，公司的關(guān)聯(lián)人東莞市國弘投資有限公司和湖南萬容科技股份有限公司共同投資綠晟環(huán)保，公司向與關(guān)聯(lián)人共同投資的綠晟環(huán)保提供大于股權(quán)比例的擔(dān)保，且其中被擔(dān)保人永興鵬琨的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議。同時(shí)，綠晟環(huán)保擬以汨羅萬容及永興鵬琨的應(yīng)收賬款質(zhì)押給公司，綠晟環(huán)保其他股東將以其所持有的綠晟環(huán)保股份質(zhì)押給公司或提供連帶責(zé)任擔(dān)保等形式，為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

2、2023年5月23日，公司召開了第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉述峰、鄧春華、許力群回避表決，其余董事均表決同意，該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、湖南綠晟環(huán)保股份有限公司

住所：中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郴州片區(qū)郴州市白露塘鎮(zhèn)林邑路有色金屬產(chǎn)業(yè)園相山標(biāo)準(zhǔn)廠房2#棟301

法定代表人：胡鵬飛

注冊資本：23,000萬元

成立日期：2016年11月22日

經(jīng)營范圍：生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)；再生資源回收利用；產(chǎn)品及設(shè)備銷售；電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

2、汨羅萬容固體廢物處理有限公司

住所：湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園同力南路

法定代表人：祝更強(qiáng)

注冊資本：5,000萬元

成立日期：2016年04月14日

經(jīng)營范圍：一般固體廢物治理，工業(yè)固廢無害化、資源化利用，危險(xiǎn)廢物治理、資源化利用及其產(chǎn)品的銷售，廢舊物資回收（含金屬）加工、銷售，金屬廢料和碎屑加工、處理、銷售，非金屬廢料和碎屑加工、處理、銷售，污水處理及其再生利用，環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)，節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)，其他專業(yè)咨詢，貨物及技術(shù)出口服務(wù)(國家限制經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)，市政工程設(shè)計(jì)服務(wù)，市政公用工程施工，工程環(huán)保設(shè)施施工，城市道路和生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，其它電力生產(chǎn)，普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

3、永興鵬琨環(huán)保有限公司

住所：湖南省郴州市永興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柏林工業(yè)園

法定代表人：曹永忠

注冊資本：20,000萬元

成立日期：2017年05月24日

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：固體廢物治理；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；污水處理及其再生利用；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金銷售；常用有色金屬冶煉；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：廢棄電器電子產(chǎn)品處理；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

4、綠晟環(huán)保、汨羅萬容、永興鵬琨的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

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5、被擔(dān)保人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其股權(quán)結(jié)構(gòu)

綠晟環(huán)保是公司的控股孫公司，公司的關(guān)聯(lián)人東莞市國弘投資有限公司和湖南萬容科技股份有限公司共同投資綠晟環(huán)保，公司董事長劉述峰先生是綠晟環(huán)保董事長。

綠晟環(huán)保股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

綠晟環(huán)保擬以汨羅萬容及永興鵬琨的應(yīng)收賬款質(zhì)押給公司，綠晟環(huán)保其他股東擬以其所持有的綠晟環(huán)保股份質(zhì)押給公司或提供連帶責(zé)任擔(dān)保等形式，為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

本次議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后，公司將與相關(guān)方簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額及主要內(nèi)容以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司為下屬控股公司提供的擔(dān)保，是為了滿足下屬控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要；雖然部分下屬控股公司資產(chǎn)負(fù)債率已超過70%，但公司能對該等公司進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，沒有明顯跡象表明公司可能會因?yàn)槠涮峁?dān)保而承擔(dān)連帶清償責(zé)任，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。雖然下屬控股公司的其他股東沒有同比例擔(dān)保，但是公司對下屬控股公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)具有控制力，能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，并且為此次對下屬控股公司的擔(dān)保設(shè)置了反擔(dān)保，能更好維護(hù)公司利益。

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為，綠晟環(huán)保、汨羅萬容及永興鵬琨是公司下屬控股公司，為滿足其經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況，此次擔(dān)保設(shè)置了反擔(dān)保，能更好維護(hù)公司利益。董事會同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。

獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可獨(dú)立意見：公司為下屬控股公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：

（1）本次提交公司董事會審議的《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》，在提交董事會審議前，已事先提交獨(dú)立董事審閱。關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。我們認(rèn)為公司董事會對上述擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合上市規(guī)則及公司章程規(guī)定，合法有效。

（2）本次擔(dān)保行為屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

（3）公司對下屬控股公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)具有控制力，能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，公司為此次對下屬控股公司的擔(dān)保設(shè)置了反擔(dān)保，能更好維護(hù)公司利益。

（4）我們同意公司為控股孫公司湖南綠晟環(huán)保股份有限公司及其全資子公司汨羅萬容固體廢物處理有限公司和永興鵬琨環(huán)保有限公司提供1.3億元擔(dān)保額度，并同意將為下屬控股公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)提交股東大會審議。

獨(dú)立董事發(fā)表對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明：

（1）公司未對持股5%以上股東提供擔(dān)保。截至2023年4月30日，公司對外擔(dān)保余額為590,734,542.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.38%，是公司對全資子公司陜西生益科技有限公司、控股孫公司綠晟環(huán)保及其子公司的擔(dān)保，下屬子公司蘇州生益科技有限公司對其子公司常熟生益科技有限公司的擔(dān)保，以及控股孫公司綠晟環(huán)保對其子公司永興鵬琨、汨羅萬容的擔(dān)保。

（2）截至2023年4月30日，公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為人民幣1,195,000,000.00元，全部為公司及下屬公司對下屬公司提供的擔(dān)保，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.85%。

（3）2023年5月23日，公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》，同意為綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅萬容和永興鵬琨擬向金融機(jī)構(gòu)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為其提供不超過1.3億元的擔(dān)保額度，授權(quán)公司董事長在1.3億元擔(dān)保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔(dān)保的相關(guān)事宜。審議通過《關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》，同意永興鵬琨與海通恒信國際融資租賃股份有限公司開展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，融資人民幣7,000萬元，同意綠晟環(huán)保為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務(wù)向海通恒信國際融資租賃股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權(quán)，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準(zhǔn)。

（4）公司能夠嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，規(guī)范對外擔(dān)保行為，控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保情況。擔(dān)保屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進(jìn)下屬公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司對外擔(dān)保決策程序合法、規(guī)范，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

審計(jì)委員會發(fā)表書面審核意見：公司為下屬控股公司提供擔(dān)保，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進(jìn)被擔(dān)保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司對外擔(dān)保決策程序合法、規(guī)范，符合公司的發(fā)展和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東的利益的情況，鄧春華委員與表決事項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決，其余全體審計(jì)委員會委員同意本次公司為下屬控股公司提供擔(dān)保。

六、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年4月30日（不含本次擔(dān)保），公司及下屬公司對外擔(dān)保總額（指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為0元，公司及下屬公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，其中，公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)?？傤~為人民幣670,000,000.00元，下屬公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)?？傤~為人民幣525,000,000.00元，公司及下屬公司對下屬公司累計(jì)擔(dān)?？傤~占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.85%。公司不存在逾期對外擔(dān)保。

七、備查文件：

1、《廣東生益科技股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)立意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

4、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》

5、《廣東生益科技股份有限公司審計(jì)委員會關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的書面審核意見》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一037

廣東生益科技股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向監(jiān)事及董事會秘書發(fā)出本次會議通知和會議資料。本次會議應(yīng)參加的監(jiān)事3名，實(shí)際參加會議的監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：此次為下屬控股公司提供擔(dān)保，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保行為有利于被擔(dān)保公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：此次控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保行為有利于被擔(dān)保公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月24日

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一036

廣東生益科技股份有限公司

第十屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出本次董事會會議通知及會議資料。本次會議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的議案》

同意2023年度為湖南綠晟環(huán)保股份有限公司及其全資子公司汨羅萬容固體廢物處理有限公司和永興鵬琨環(huán)保有限公司擬向金融機(jī)構(gòu)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為其提供不超過1.3億元的擔(dān)保額度，授權(quán)公司董事長在1.3億元擔(dān)保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔(dān)保的相關(guān)事宜。

關(guān)聯(lián)董事劉述峰、鄧春華、許力群回避表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。

本議案需提交股東大會審議。

上述議案經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見、同意的獨(dú)立意見及擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明，審計(jì)委員會發(fā)表審核意見。內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-038）。

（二）審議通過《關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的議案》

同意永興鵬琨環(huán)保有限公司（簡稱“永興鵬琨”）與海通恒信國際融資租賃股份有限公司（簡稱“海通恒信”）開展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，融資人民幣7,000萬元，同意湖南綠晟環(huán)保股份有限公司為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務(wù)向海通恒信提供連帶責(zé)任擔(dān)保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權(quán)，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案需提交股東大會審議。

上述議案經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見及擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明。內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-039）。

（三）審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-040）。

以上第一、二項(xiàng)議案須提交公司股東大會審議通過后生效。

三、上網(wǎng)公告附件

1、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)立意見》

2、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》

4、《廣東生益科技股份有限公司審計(jì)委員會關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議事項(xiàng)的書面審核意見》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日