国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：002740 證券簡稱：*ST愛迪 公告編號：2023-047號

福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會無否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

一、會議召開情況

1、會議召開情況

（1）會議召集人：公司第五屆董事會。

（2）會議主持人：公司董事長李勇先生。

（3）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月23日（星期二）14:00。

（4）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市羅湖區(qū)布心路3008號IBC環(huán)球商務中心A座9樓A17單元會議室。

（5）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月23日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意時間。

（6）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

（7）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共計15人，代表有表決權的股份總數(shù)為127,206,576股，占上市公司總股份454,061,077股的28.0153％。

1、現(xiàn)場會議出席情況

通過現(xiàn)場投票的股東及股東代表共計13人，代表有表決權的股份總數(shù)為127,157,776股，占上市公司總股份454,061,077股的28.0046％。

2、網(wǎng)絡投票情況

參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共計2人，代表有表決權的股份總數(shù)為48,800股，占上市公司總股份454,061,077股的0.0107％。

3、中小投資者出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者共計7人，代表有表決權的股份總數(shù)為9,398,818股，占上市公司總股份454,061,077股2.0699％。

4、公司全體董事、部分監(jiān)事、全體高級管理人員和見證律師參加或列席了本次會議，北京市金杜（廣州）律師事務所指派律師對本次會議進行了見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議表決情況

經(jīng)與會股東認真審議，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議表決結果如下：

1、通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

2、通過《關于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

3、通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

4、通過《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

5、通過《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

6、通過《關于未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

7、通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

8、通過《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

其中，中小投資者表決情況為：同意9,349,918股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.4797％；反對48,800股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.5192％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0011％。

9、通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

10、通過《關于公司及子公司申請2023年度融資額度的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

11、通過《關于預計公司及子公司2023年度對外擔保額度的議案》；

表決結果：同意127,157,676股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的99.9616％；反對48,800股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0384％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0001％。

其中，中小投資者表決情況為：同意9,349,918股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.4797％；反對48,800股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.5192％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.0011％。

公司獨立董事姬昆、丁元波、胡暉均在本次股東大會上進行了述職。

四、律師出具的法律意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派的見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

五、備查文件

1、《福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、《北京市金杜（廣州）律師事務所關于福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

福建省愛迪爾珠寶實業(yè)股份有限公司

董事會

2023年5月23日