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證券代碼：601933 證券簡稱：永輝超市 公告編號：2023-24

永輝超市股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日

(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號光榮路5號院3樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

是

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、張軒寧因工作原因無法出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席1人，朱文雋、張建珍、羅金燕、吳麗杰因工作原因無法出席會議；

3、董事會秘書現(xiàn)場出席會議；高級管理人員吳光旺、黃明月列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務決算和2023年度財務預算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年關(guān)聯(lián)交易計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度授信、貸款使用情況及2023年度申請授信計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)授權(quán)公司購買理財產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于《公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年薪酬預案》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：關(guān)于批準報出《永輝超市股份有限公司2022年年度報告》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案5 關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年關(guān)聯(lián)交易計劃的議案，關(guān)聯(lián)股東張軒松、張軒寧、牛奶有限公司、北京京東世紀貿(mào)易有限公司、宿遷涵邦投資管理有限公司、林芝騰訊科技有限公司已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：通力律師事務所

律師：張潔、趙伯曉

2、律師見證結(jié)論意見：

經(jīng)通力律師事務所律師核查, 律師認為, 本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次會議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

永輝超市股份有限公司董事會

2023年5月24日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

證券代碼：601933 證券簡稱：永輝超市 公告編號：臨-2023-22

永輝超市股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2023年5月23日在公司左海總部三樓第3號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應出席董事8人，實際出席會議董事8人。公司董事會秘書吳樂峰先生列席本次會議；公司監(jiān)事會主席熊厚富先生、監(jiān)事吳麗杰先生、羅金燕女士、朱文雋先生列席本次會議。會議的通知、召開符合《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會議通過如下決議：

一、關(guān)于設(shè)立全資孫公司安徽永輝商業(yè)管理有限公司的議案

因公司業(yè)務發(fā)展需要，擬設(shè)立全資孫公司“安徽永輝商業(yè)管理有限公司”。

1、擬定公司名稱: 安徽永輝商業(yè)管理有限公司 （以工商登記注冊為準）

2、注冊所在地：阜陽

3、注冊資本：1000萬元

4、出資人：安徽永輝超市有限公司

5、經(jīng)營范圍：預包裝食品（含冷藏冷凍食品）、散裝食品（含冷藏冷凍食品、含散裝熟食）、保健食品、嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學用途配方食品、其他嬰幼兒配方食品銷售（含網(wǎng)上）；熱食類食品、冷食類食品、生食類食品、糕點類食品、自制飲品、其他類食品制售（含網(wǎng)上）；卷煙零售；音像制品、出版物及電子出版物銷售（含網(wǎng)上）（以上限分支機構(gòu)在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）；農(nóng)副產(chǎn)品、日用百貨、家用電器及電子產(chǎn)品、通訊器材、針紡織品、服裝、計生用品、二類醫(yī)療器械、文化體育用品及器材、珠寶、金銀首飾、汽車、摩托車零配件及自行車、電動車、五金交電、儀器儀表、五金家具及室內(nèi)裝修材料、花卉、玩具、寵物用品銷售（含網(wǎng)上）；以及提供相關(guān)配套服務及農(nóng)副產(chǎn)品的收購（除糧食、棉）；房屋租賃；信息咨詢服務（證券、期貨、金融等行業(yè)除外）；倉儲服務（除危險品）；貨運代理服務; 物業(yè)管理；水電銷售；餐飲服務（現(xiàn)場制售;面點、熟食、豆制品、泡菜、中餐）。

6.公司法定代表人兼執(zhí)行董事：柳繼

7.公司總經(jīng)理：柳繼

8.公司監(jiān)事：劉陶

9.公司財務負責人：趙斌

（以上議案同意票8票、反對票0票、棄權(quán)票0票）

二、關(guān)于修訂〈永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案

根據(jù)上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）第四條：上市公司應當建立并完善募集資金存儲、使用、變更、監(jiān)督和責任追究的內(nèi)部控制制度，明確募集資金使用的分級審批權(quán)限、決策程序、風險控制措施及信息披露要求。公司決定對《募集資金管理辦法》進行如下修訂：

增加第五章“責任追究”條款：

第三十一條：公司及其控股股東和實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員等人員或機構(gòu)違反本制度，致使公司遭受損失的，相關(guān)責任主體應當根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定承擔包括但不限于民事賠償在內(nèi)的法律責任。

（以上議案同意票8票、反對票0票、棄權(quán)票0票）

三、關(guān)于擬補充提名董事的議案

近日，公司收到第五屆董事會董事徐雷先生的辭呈，徐雷先生因工作調(diào)整已向公司董事會申請辭去董事職務，辭職申請自送達董事會之日起生效。公司擬補充提名許冉女士（簡歷見公司公告2023-23《關(guān)于公司董事辭職及補選董事的公告》）為公司第五屆董事會董事候選人。公司已據(jù)此啟動有關(guān)董事補選程序。如該提名獲股東大會批準，許冉女士將成為公司董事任至本屆董事會屆滿，該議案尚需提交股東大會審議。

（以上議案同意票8票、反對票0票、棄權(quán)票0票）

特此公告

永輝超市股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：601933 證券簡稱：永輝超市 公告編號：臨-2023-23

永輝超市股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職及補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）近日收到非獨立董事徐雷先生因工作調(diào)整辭去公司董事職務的報告。根據(jù)《公司章程》規(guī)定：董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事的辭職不會導致公司董事會低于法定最低人數(shù)情況下，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。董事徐雷先生的辭職不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)的要求，不會影響公司及董事會的正常運作。

公司董事會謹向徐雷先生自擔任公司董事以來勤勉盡責的工作及其對公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝！

2023年5 月23日，公司召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于擬補充提名董事的議案》。經(jīng)審議，同意增補許冉女士（簡歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事。

特此公告

永輝超市股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十四日

附件：

許冉女士，女，中國籍。 1977年1月出生，現(xiàn)任京東集團 CEO。自2018年7月加入京東集團，任職財務副總裁，于2020年1月晉升為京東集團高級副總裁。于2018年7月至2023年4月期間，歷任京東零售的首席財務官、兼任集團財務和集團稅務的部門負責人、京東集團首席財務官。

許冉女士曾在普華永道中國擔任審計部門合伙人職務，在其北京和美國硅谷辦公室任職近20年，專注于服務電信、媒體及科技行業(yè)的中國企業(yè)及跨國公司。

截至本公告日，許冉女士未持有公司股份，為公司持股5%以上股東京東集團的CEO。 許冉女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。