證券代碼：603817 證券簡稱：海峽環(huán)保 公告編號：2023-032
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長陳宏景先生主持。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《福建海峽環(huán)保集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書林志軍先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《獨立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
2.議案5實行中小投資者單獨計票。
3.上述議案均已獲得本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（廈門）律師事務(wù)所
律師：張帆、王婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司董事會
2023年5月25日
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