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證券代碼：301297 證券簡(jiǎn)稱：富樂(lè)德 公告編號(hào)：2023-026

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年05月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開。本次會(huì)議在公司于同日召開的2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)成員后，經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，以口頭方式向全體監(jiān)事送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事董小平女士主持。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)選舉董小平女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。董小平女士簡(jiǎn)歷附后。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年05月25日

附件：

董小平女士，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1992年12月至今，歷任杭州熱磁財(cái)務(wù)課主管、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)本部本部長(zhǎng)、投資部部長(zhǎng)、法務(wù)部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略投資本部本部長(zhǎng)、副總經(jīng)理；1995年5月至2020年12月，任上海申和董事；2018年12月至今，任杭州盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司董事；2021年7月至今，任寧夏盾源聚芯半導(dǎo)體科技股份有限公司董事；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司董事；2022年7月至今，任美國(guó)盾源董事；2023年5月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

董小平女士與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司間接控股股東下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：301297 證券簡(jiǎn)稱：富樂(lè)德 公告編號(hào)：2023-025

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年05月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開。本次會(huì)議在公司于同日召開的2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)成員后，經(jīng)第二屆董事會(huì)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，以口頭方式向全體董事送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。會(huì)議由董事賀賢漢先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審議，董事會(huì)選舉賀賢漢先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。賀賢漢先生簡(jiǎn)歷附后。

2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審議，公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員如下：

■

上述專門委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事 會(huì)任期屆滿之日止。各委員簡(jiǎn)歷附后。

3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任王哲先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王哲先生簡(jiǎn)歷附后。

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任李泓波先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理、聘任呂豐美先生為公司副總經(jīng)理、聘任顏華先生為公司董事會(huì)秘書、聘任陳秋芳女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。以上人員簡(jiǎn)歷附后。

公司董事會(huì)秘書顏華先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0562-5316888-8080；

傳真號(hào)碼：0562-5302388；

郵箱地址：ftsa001@ftvas.com；

通訊地址：安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號(hào)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任李海東先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。李海東先生簡(jiǎn)歷附后。

公司證券事務(wù)代表李海東先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0562-5316888-8080；

傳真號(hào)碼：0562-5302388；

郵箱地址：ftsa001@ftvas.com；

通訊地址：安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號(hào)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年05月25日

附件：

賀賢漢先生，公司董事長(zhǎng)，1957年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)本科學(xué)位，日本早稻田大學(xué)房地產(chǎn)專業(yè)碩士、日本大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校董。1992年9月至今，歷任杭州大和熱磁電子有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)；1993年4月至今，歷任日本磁性技術(shù)控股股份有限公司經(jīng)營(yíng)企劃室主查、取締役、常務(wù)取締役、取締役副社長(zhǎng)、代表取締役社長(zhǎng)；1995年5月至今，歷任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)；2005年3月至今，歷任上海漢虹精密機(jī)械有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2005年4月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事長(zhǎng)；2007年12月至今，任上海漢虹國(guó)際貿(mào)易有限公司（現(xiàn)已更名為上海富樂(lè)華國(guó)際貿(mào)易有限公司）董事長(zhǎng)；2010年9月至2019年8月，任杭州晶鑫科技有限公司董事長(zhǎng)；2011年3月至今，任Ferrotec Korea Corporation董事；2011年4月至今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（現(xiàn)已更名為寧夏申和新材料科技有限公司）董事長(zhǎng)；2011年4月至今，任寧夏富樂(lè)德石英材料有限公司（現(xiàn)已更名為寧夏盾源聚芯半導(dǎo)體科技股份有限公司）董事長(zhǎng)；2011年6月至今，任富樂(lè)德科技發(fā)展（天津）有限公司董事長(zhǎng)；2013年1月至今，任杭州博日科技股份有限公司董事長(zhǎng)；2013年7月至今，任杭州先導(dǎo)自動(dòng)化科技有限公司執(zhí)行董事；2014年7月至今，任杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(zhǎng)；2015年6月至今，任四川富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；2015年12月至今，任寧夏中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)；2016年12月至今，任富樂(lè)德科技發(fā)展（大連）有限公司董事長(zhǎng)；2017年1月至今，任浙江先導(dǎo)熱電科技股份有限公司董事長(zhǎng)；2017年3月至今，任Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation董事；2017年7月至今，任Athlos Oy董事；2017年9月至今，任杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司董事長(zhǎng)；2017年11月至今，任香港第一半導(dǎo)體科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)；2018年1月至今，任浙江漢恒熱電科技有限公司董事長(zhǎng)；2018年3月至今，任江蘇富樂(lè)德半導(dǎo)體科技有限公司（現(xiàn)已更名為江蘇富樂(lè)華半導(dǎo)體科技股份有限公司）董事長(zhǎng)；2018年5月至今，任浙江先導(dǎo)精密機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)；2018年5月至今，任江蘇富樂(lè)德石英科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2018年10月至2020年10月，任福建富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；2018年12月至今，杭州盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)；2019年1月至今，任Ferrotec(USA)Corporation董事；2019年6月至今，任上海富樂(lè)德智能科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；2019年8月至今，任上海中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)；2019年9月至今，任杭州之芯半導(dǎo)體有限公司董事長(zhǎng)；2019年9月至今，任安徽富樂(lè)德長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料股份有限公司董事長(zhǎng)；2019年11月至今，任上海芯為咨詢管理有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年4月至今，任紹興博日基鏈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2020年4月至今，任紹興先導(dǎo)因子企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2020年6月至今，任安徽博日生物科技有限公司董事長(zhǎng)；2020年8月至今，任上海富樂(lè)華半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)；2020年9月至今，任杭州聚芯管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年9月至今，任杭州中欣管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年9月至今，任杭州漢虹半導(dǎo)體裝備有限公司董事長(zhǎng)；2020年10月至今，任杭州芯動(dòng)電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事；2020年10月至今，任浙江富樂(lè)德石英科技有限公司董事長(zhǎng)；2020年10月至今，任安徽微芯長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料有限公司董事長(zhǎng)；2020年10月至今，任東臺(tái)富樂(lè)華科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年10月至今，任東臺(tái)富樂(lè)華技企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年10月至今，任東臺(tái)富樂(lè)華創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年12月至今，任杭州先導(dǎo)熱電科技有限公司董事長(zhǎng)；2020年12月至今，任廣州富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；2021年4月至今，任江蘇富樂(lè)華功率半導(dǎo)體研究院有限公司執(zhí)行董事；2021年9月至今，任BIOER TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.董事；2021年11月至今，任浙江麗水中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)兼經(jīng)理；2022年2月至今，任安徽博日生物醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)；2022年3月至今，任浙江富樂(lè)德半導(dǎo)體材料科技有限公司董事長(zhǎng)；2022年4月至今，任博日生命科學(xué)日本株式會(huì)社董事；2022年4月至今，任四川富樂(lè)華半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)；2022年6月至今，任湖北黃岡中欣晶圓半導(dǎo)體科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

賀賢漢先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司控股股東及其下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

王哲先生，公司董事、總經(jīng)理，1968年8年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于上海第二工業(yè)大學(xué)機(jī)械及自動(dòng)化專業(yè)，學(xué)士學(xué)歷。1992年7月至1997年10月，歷任上海航天局第810研究所裝備車間主任、團(tuán)委書記；1997年11月至1999年10月，曾任歐姆龍（上海）有限公司制造課系長(zhǎng)；1999年11月至2001年5月，曾任上海連南汽車附件制造有限公司制造部長(zhǎng)；2001年6月至2004年12月，曾任上海協(xié)和汽車空調(diào)有限公司副總經(jīng)理；2005年1月至2017年12月，曾任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）洗凈事業(yè)部部長(zhǎng)；2011年6月至今，任富樂(lè)德科技發(fā)展（天津）有限公司總經(jīng)理；2015年6月至今，任四川富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2016年12月至今，任富樂(lè)德科技發(fā)展（大連）有限公司總經(jīng)理；2017年12月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司董事兼總經(jīng)理；2018年10月至2020年10月，任福建富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司經(jīng)理；2019年6月至今，任上海富樂(lè)德智能科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2019年9月至今，任安徽富樂(lè)德長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料股份有限公司董事；2020年10月至今，任安徽微芯長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料有限公司董事；2020年12月至今，任廣州富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司董事兼經(jīng)理。

王哲先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司間接控股股東下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

程向陽(yáng)先生，公司董事，1968年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，有日本境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于日本橫濱市立大學(xué)經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)歷。1997年至今，歷任日本磁性技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部科員、經(jīng)營(yíng)管理部課長(zhǎng)；2003年4月至今，歷任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2008年1月至今，歷任上海漢虹精密機(jī)械有限公司經(jīng)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)、總經(jīng)辦副主任；2011年6月至今，任富樂(lè)德科技發(fā)展（天津）有限公司董事；2015年10月至今，任上海庸順投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2018年4月至2021年1月，任啟東申通電子機(jī)械配件有限公司董事；2019年5月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司董事；2019年7月至今，任四川富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司董事；2019年7月至今，任富樂(lè)德科技發(fā)展（大連）有限公司董事；2019年7月至今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（現(xiàn)已更名為寧夏申和新能源材料科技有限公司）董事；2019年9月至今，任安徽富樂(lè)德長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料股份有限公司監(jiān)事；2019年10月至今，任上海漢虹國(guó)際貿(mào)易有限公司（現(xiàn)已更名為上海富樂(lè)華國(guó)際貿(mào)易有限公司）監(jiān)事；2019年11月至今，任上海芯為咨詢管理有限責(zé)任公司監(jiān)事；2019年11月至今，任上海祖貞企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2020年8月至今，任上海富樂(lè)華半導(dǎo)體科技有限公司監(jiān)事；2020年10月至今，任安徽微芯長(zhǎng)江半導(dǎo)體材料有限公司監(jiān)事；2020年12月至今，任廣州富樂(lè)德科技發(fā)展有限公司董事；2021年1月至今，任上海璟芯企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2021年1月至今，任杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2021年11月，任江蘇富樂(lè)華半導(dǎo)體科技股份有限公司董事；2022年4月至今，任四川富樂(lè)華半導(dǎo)體科技有限公司董事；2022年5月至今，任安徽長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事；2022年6月至今，任上海三造機(jī)電有限公司董事。

程向陽(yáng)先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司控股股東及其下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

汪東先生，1974年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華東政法大學(xué)，碩士學(xué)歷。1997年7月至2002年10月任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教師；2002年10月至2004年3月，任上海市中聯(lián)鼎峰律師事務(wù)所律師；2004年3月至2009年7月，任上海鼎城律師事務(wù)所合伙人；2009年7月至2013年8月，任上海富勤律師事務(wù)所合伙人；2013年8月至今，任上海天衍禾律師事務(wù)所合伙人；2016年10月至2019年10月，曾任榮泰健康（603579.SH）獨(dú)立董事；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）獨(dú)立董事，2020年5月至2021年4月，曾任古鰲科技（300551.SZ）獨(dú)立董事；2020年8月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事；2021年1月至今，任海南省洋浦開發(fā)建設(shè)控股有限公司外部董事。

汪東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

黃繼章先生，1988年9月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，副教授,中共黨員。2009年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)外語(yǔ)系，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位；同年考入上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院攻讀會(huì)計(jì)學(xué)碩博連讀，于2015年取得博士學(xué)位。2015年至今一直任職于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，2020年11月起任職本公司獨(dú)立董事。

黃繼章先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

李泓波先生，公司常務(wù)副總經(jīng)理，1984年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于吉林大學(xué)電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)，學(xué)士學(xué)歷。2007年4月至2017年1月，曾任臺(tái)積電（中國(guó)）有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理；2017年2月至2020年5月，曾任富樂(lè)德（大連）科技發(fā)展有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2020年5月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

李泓波先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

呂豐美先生，公司副總經(jīng)理，1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于蘭州大學(xué)材料物理與化學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)歷。2000年7月至2003年1月，曾任寧波招寶實(shí)業(yè)有限公司研發(fā)工程中心常務(wù)副主任；2003年3月至2005年3月，曾任上海三吉特殊涂敷科技有限公司制造部長(zhǎng)；2005年4月至2017年12月，歷任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）洗凈事業(yè)部制造部部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理；2017年12月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理。

呂豐美先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

陳秋芳女士，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，1979年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于安徽建筑大學(xué)工商管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)歷。2003年4月至2009年1月，曾任合肥儀思特光電技術(shù)有限公司會(huì)計(jì)；2009年2月至2011年4月，曾任安徽瑞迪信息技術(shù)有限公司會(huì)計(jì)主管；2011年5月至2012年12月，曾任安徽貝克生物制藥有限公司財(cái)務(wù)主管；2013年1月至2017年6月，曾任億帆醫(yī)藥股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2017年7月至2020年3月，曾任合肥大道模具有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)助理；2020年3月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

陳秋芳女士與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

顏華先生，公司董事會(huì)秘書，1977年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。 最近五年歷任浙江我武生物科技股份有限公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)秘書，上海古鰲電子科技股份有限公司董事會(huì)秘書，上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)總監(jiān)，2023年2月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書。顏華先生擁有法律職業(yè)資格，已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

顏華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

李海東先生，公司證券事務(wù)代表，1989年01月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。最近五年歷任合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)專員、證券事務(wù)代表；2022年07月至今，任安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)代表。

李海東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：301297 證券簡(jiǎn)稱：富樂(lè)德 公告編號(hào)：2023-024

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開情況和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月24日下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市義安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南海路18號(hào)

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)賀賢漢

6、股權(quán)登記日：2023年05月17日

7、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序以及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、股東出席情況：

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共5人，代表公司股份數(shù)196,592,100股，占公司股份總數(shù)的58.0963%。

其中：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共2人，代表公司股份數(shù)190,000,000股，占公司股份總數(shù)的56.1482%；

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會(huì)的股東共3人，代表公司股份數(shù)6,592,100股，占公司股份總數(shù)的1.9481％。

2、出席會(huì)議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體表決情況如下：

1、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

2、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

3、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告》全文及摘要

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

4、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

5、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

6、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：

同意196,522,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9643%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)70,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0357%。

中小股東表決情況：同意6,522,000股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的98.94%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)70,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的1.06%。

7、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

8、非獨(dú)立董事選舉

（1）選舉賀賢漢先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，賀賢漢先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

（2）選舉程向陽(yáng)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，程向陽(yáng)先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

（3）選舉王哲先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，王哲先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

9、獨(dú)立董事選舉

（1）選舉汪東先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，汪東先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

（2）選舉黃繼章先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，黃繼章先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

10、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

（1）選舉董小平女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，董小平女士當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

（2）選舉尹毓女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過(guò)，尹毓女士當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

三、律師出具的法律意見

上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所羅丹鳳律師、楊欣律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定, 本次股東大會(huì)決議合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

安徽富樂(lè)德科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年05月25日