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證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-044

債券代碼：128140 債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

潤建股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月8日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-041）。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年5月7日召開第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年5月29日（星期一）下午14:30開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間：

①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn投票的具體時間為：2023年5月29日上午9:15至2023年5月29日下午3:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年5月23日（星期二）。

7、會議出席對象：

（1）截至2023年5月23日（星期二）下午15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）公司保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人。

8、現(xiàn)場會議地點：廣東省廣州市珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議議案

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

特別強(qiáng)調(diào)事項：

1、公司獨立董事將在本次股東大會作2022年度工作述職，獨立董事述職事項不需審議。

2、提案8應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的2/3以上通過。

3、上述第1至7項提案已經(jīng)2023年4月25日召開的第四屆董事會第三十八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，第8至11項提案已經(jīng)2023年5月7日召開的第四屆董事會第三十九次會議、第四屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過，提案內(nèi)容分別詳見公司于2023年4月26日、2023年5月8日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的公告。

4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會可進(jìn)行表決。

5、上述第9.01至11.02項議案將用累積投票方式選舉董事和監(jiān)事，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進(jìn)行。本次應(yīng)選非獨立董事6名、獨立董事3名、監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)得超過其擁有的選舉票數(shù)。具體投票方法詳見本通知附件三。

6、上述議案將對中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將表決結(jié)果在股東大會決議公告中單獨列示。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2023年5月24日（星期三）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

2、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：廣東省廣州市珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501公司證券部，郵編：510623（信封請注明“股東大會”字樣）。

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（3）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件一），以便登記確認(rèn)。信函、傳真在2023年5月24日16:30前傳達(dá)公司證券部。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

4、股東大會聯(lián)系方式

聯(lián)系人：羅劍濤

聯(lián)系電話：020-87596583

聯(lián)系傳真：020-87743715

聯(lián)系地址：廣東省廣州市珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501潤建股份證券部

郵政編碼：510623

5、本次股東大會會期半天，與會股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會的費用，由股東本人或者代理人承擔(dān)。

6、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人，請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時至?xí)鲛k理會議入場手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第四屆董事會第三十八次會議決議；

2、第四屆董事會第三十九次會議決議；

3、第四屆監(jiān)事會第三十次會議決議；

4、第四屆監(jiān)事會第三十一次會議決議。

特此公告

潤建股份有限公司

董 事 會

2023年5月26日

附件一：

潤建股份有限公司

參會股東登記表

■

附件二：

授權(quán)委托書

潤建股份有限公司董事會：

茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月29日召開的潤建股份有限公司2022年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

■

注：請對提案表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股數(shù)及股份性質(zhì)：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362929”，投票簡稱為“潤建投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨立董事（如議案提案9.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事（如議案提案10.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事（如提案11.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年5月29日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月29日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年5月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。