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證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱：天賜材料 公告編號(hào)：2023-074

廣州天賜高新材料有限公司

關(guān)于取消2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次注銷的廣州天賜高新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股票期權(quán)總數(shù)為172、030份。

2、經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司部分股票期權(quán)注銷已于2023年5月30日完成。

一、已完成2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)審批程序

1、2021年10月25日，公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》，擬授予激勵(lì)對(duì)象235.0875萬(wàn)股、606.4萬(wàn)股限制性股，其中首次授予18.07萬(wàn)股、485.12萬(wàn)股限制性股，預(yù)留47.0175萬(wàn)股、121.28萬(wàn)股限制性股。公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了上述議案，并核實(shí)了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單。公司獨(dú)立董事就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司和全體股東的利益發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年11月2日至2021年11月11日，公司在公司內(nèi)部公布了2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單。公示期內(nèi)， 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象名單沒(méi)有收到任何異議；宣傳期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì) 2021 年度股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次核對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單，并說(shuō)明宣傳情況。2021年12月8日，巨潮信息網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）關(guān)于監(jiān)事會(huì)的披露 2021 年度股票期權(quán)和限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審查和宣傳說(shuō)明。

3、2021年11月22日，公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉并于2021年12月13日召開(kāi)的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，主要調(diào)整本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量，擬授予激勵(lì)對(duì)象30.7687萬(wàn)股、574.9437萬(wàn)股限制性股，其中首次授予24.615萬(wàn)股、459.955萬(wàn)股限制性股，預(yù)留114.987萬(wàn)股、121.28萬(wàn)股。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事就修訂激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了意見(jiàn)。

4、2021年12月13日，公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于公司的議案》和《摘要》〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《提案》及《提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的提案》。經(jīng)批準(zhǔn)，公司實(shí)施了2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。董事會(huì)授權(quán)確定授予日期，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)和限制性股票，并處理授予所有必要的事項(xiàng)。同時(shí)，根據(jù)內(nèi)幕人士對(duì)公司股票買賣情況的核實(shí)，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息人士買賣公司股票的自查報(bào)告》。

5、2021年12月13日，公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了調(diào)整 2021 年度股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量的議案，以及第一次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)和限制性股票的議案。擬首次授予87人24.315萬(wàn)股票期權(quán)，授予551人457.3650萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

6、限制性股票和股票期權(quán)的首次授予登記分別于2021年12月23日和2021年12月24日完成。

7、2022年6月1日，公司召開(kāi)第五屆第三十次董事會(huì)和第五屆第二十三次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益數(shù)量和價(jià)格的議案》行權(quán)價(jià)格由150.75元/份調(diào)整為75.125元/份；限制性股票首次授予已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票數(shù)量由457.3650萬(wàn)股調(diào)整為914.73萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格由75.38元/股調(diào)整為37.44元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

8、2022年8月5日，公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》預(yù)留授予限制性股票的數(shù)量從114.987萬(wàn)股調(diào)整為229.974萬(wàn)股；2022年8月8日同意授予200.55萬(wàn)股合格激勵(lì)對(duì)象。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

在預(yù)留授予董事會(huì)的資金支付過(guò)程中，鑒于3個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，23個(gè)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)授予的部分或全部限制性股票，取消上述激勵(lì)對(duì)象授予的9.525萬(wàn)股限制性股票。實(shí)際授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象由293人調(diào)整為280人，實(shí)際授予預(yù)留限制性股票由200.55萬(wàn)股調(diào)整為191.025萬(wàn)股。預(yù)留授予限制性股票已于2022年9月5日完成登記。

9、2023年4月7日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃取消部分股票期權(quán)和回購(gòu)取消部分限制性股票事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一行權(quán)/限制性股票激勵(lì)計(jì)劃可行權(quán)/終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

10、2023年5月24日，公司召開(kāi)第六屆第二次董事會(huì)和第六屆第二次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》公司董事會(huì)同意，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由75.125元/份調(diào)整為74.525元/份；限制性股票的應(yīng)付股利由公司在相應(yīng)限制性股票解除限制時(shí)自行分配，因此限制性股票的回購(gòu)價(jià)格不予調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、注銷原因及數(shù)量

根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

三、對(duì)公司的影響

部分股票期權(quán)的注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)成本產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

4.部分股票期權(quán)的注銷不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施

五、注銷完成情況

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述股票期權(quán)注銷已于2023年5月30日完成。

部分股票期權(quán)注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》、《2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司、股東特別是中小股東的利益。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會(huì)

2023年5月31日