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證券代碼：603338 簡(jiǎn)稱證券:浙江鼎力 公告編號(hào)：2023-023

浙江鼎力機(jī)械有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月31日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號(hào)公司四期工廠四樓會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，由董事長(zhǎng)徐樹(shù)根先生主持。股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事9人，出席9人，其中徐仲、王美華通過(guò)通訊出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中通過(guò)通訊方式與存云出席；

3、董事會(huì)秘書(shū)梁金女士出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、提案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、提案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年董事、高級(jí)管理人員工資的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年監(jiān)事工資的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、提案名稱：公司及全資子公司為客戶提供擔(dān)保的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、提案名稱：公司為全資子公司提供擔(dān)保的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱：公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

12、議案名稱：制定公司未來(lái)三年(2024-2026年)股東回報(bào)計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

13、公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案

■

14、公司董事會(huì)選舉獨(dú)立董事的議案

■

15、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)選舉監(jiān)事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決

■

(四)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說(shuō)明

股東大會(huì)審議的議案9、10、12為特別決議，出席股東大會(huì)的股東或股東代表持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)；其余提案為普通決議，出席股東大會(huì)的股東或股東代表持有效表決權(quán)的一半以上表決通過(guò)；股東大會(huì)審議涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，

對(duì)中小投資者單獨(dú)表決計(jì)票。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所

律師：陳志堅(jiān)、李易

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

律師認(rèn)為，本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

浙江鼎力機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

證券代碼：603338 簡(jiǎn)稱證券:浙江鼎力 公告編號(hào)：2023-024

浙江鼎力機(jī)械有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月24日，浙江鼎力機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知書(shū)面、電子郵件、電話發(fā)布，2023年5月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)通訊形式召開(kāi)。會(huì)議由董事徐樹(shù)根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

董事會(huì)同意選舉徐樹(shù)根先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案》

公司第五屆董事會(huì)設(shè)有戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。各專門(mén)委員會(huì)的成員如下：

戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)：徐樹(shù)根先生、傅建中先生、曲丹鳴女士，其中徐樹(shù)根先生為委員會(huì)主任。

提名委員會(huì)：傅建中先生、王寶慶先生、徐樹(shù)根先生，其中傅建中先生為委員會(huì)主任。

審計(jì)委員會(huì)：王寶慶先生、傅建中先生、梁金女士，其中王寶慶先生為委員會(huì)主任。

工資與考核委員會(huì)：曲丹鳴女士、王寶慶先生、王美華女士，其中曲丹鳴女士為委員會(huì)主任。

上述四個(gè)專門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

董事會(huì)同意任命徐仲先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

董事會(huì)同意聘請(qǐng)王美華女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

董事會(huì)同意任命梁金女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

董事會(huì)同意任命王婷女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

董事會(huì)同意聘請(qǐng)郭斌先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

投票結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

浙江鼎力機(jī)械有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

附件：簡(jiǎn)歷

徐樹(shù)根:男，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，工程師，公司創(chuàng)始人，曾任杭州叉車(chē)總廠石橋分廠采購(gòu)科長(zhǎng)，杭州鼎力機(jī)械有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，浙江鼎力機(jī)械有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 現(xiàn)擔(dān)任浙江鼎力機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司執(zhí)行董事、浙江綠色動(dòng)力機(jī)械有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，上海鼎立金融租賃有限公司董事長(zhǎng)、德清利冠機(jī)械貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、浙江鼎立科技貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

截至今日，徐樹(shù)根先生通過(guò)德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司間接持有公司股份230、564、600股，直接持有公司股份230、564、600股，與徐仲系父子關(guān)系。徐樹(shù)根先生沒(méi)有《公司法》、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

傅建中：男，中國(guó)國(guó)籍，博士學(xué)位，教授，博士導(dǎo)師。自1996年9月以來(lái)，我一直在浙江大學(xué)從事數(shù)控技術(shù)和設(shè)備自動(dòng)化的教學(xué)和研究?，F(xiàn)任浙江大學(xué)制造技術(shù)和設(shè)備自動(dòng)化研究所所長(zhǎng)，杭州和泰機(jī)電有限公司獨(dú)立董事、恒豐工具有限公司獨(dú)立董事、浙江兆豐機(jī)電有限公司獨(dú)立董事、泰瑞機(jī)械有限公司獨(dú)立董事、浙江鼎力機(jī)械有限公司獨(dú)立董事。

截至當(dāng)日，傅建中先生未持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。傅建中先生沒(méi)有公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

王寶慶：男，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（會(huì)計(jì)專業(yè)）。浙江工商大學(xué)教授、碩士導(dǎo)師。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員、浙江內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)執(zhí)行董事、浙江出版媒體有限公司獨(dú)立董事、浙江鼎力機(jī)械有限公司獨(dú)立董事、上海格派鎳鈷材料有限公司獨(dú)立董事。

截至當(dāng)日，王寶慶先生未持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)，王寶慶先生無(wú)公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

曲丹明：女，中國(guó)國(guó)籍，學(xué)士學(xué)位，曾任浙江廣成律師事務(wù)所律師，曾獲“浙江省服務(wù)中小企業(yè)優(yōu)秀律師”、“湖州優(yōu)秀青年律師”、“湖州優(yōu)秀女律師”稱號(hào)。現(xiàn)任浙江常益律師事務(wù)所主任、湖州律師協(xié)會(huì)理事、湖州律師協(xié)會(huì)女律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江鼎力機(jī)械有限公司獨(dú)立董事。

截至當(dāng)日，曲丹明女士未持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)，曲丹明女士無(wú)公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不得受中國(guó)影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)的處罰和上海證券交易所的處罰符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

許 仲:男，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。曾任浙江鼎力機(jī)械有限公司銷售部經(jīng)理、助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江鼎力機(jī)械有限公司董事、總經(jīng)理。

截至當(dāng)日，徐仲先生未持有公司股份，是公司控股股東和實(shí)際控制人徐樹(shù)根的兒子。徐仲先生沒(méi)有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

王美華:女，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師。曾任德清東勝面粉有限公司會(huì)計(jì)總監(jiān)，浙江新石油有限公司會(huì)計(jì)總監(jiān)，浙江金瑞稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)審計(jì)，浙江鼎力機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任浙江鼎力機(jī)械有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至當(dāng)日，王美華女士通過(guò)德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司間接持有158472股，與控股股東、實(shí)際控制人等董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)，王美華女士無(wú)公司法、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所不受處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

梁 金：女，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)位，曾任浙江鼎力機(jī)械有限公司銷售區(qū)域經(jīng)理、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任浙江鼎力機(jī)械有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。梁金女士已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

截至當(dāng)日，梁金女士直接持有公司股份212900股，與公司或公司控股股東、實(shí)際控制人等董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)，梁金女士無(wú)公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

梁金女士的聯(lián)系方式如下：

電話：0572-8681698

傳真：0572-8681623

電子郵件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號(hào)

汪 婷：女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)士學(xué)位。曾在浙江富控股集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。王婷女士已獲得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

王婷女士未持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所無(wú)處罰。

王婷女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0572-8681698

傳真號(hào)碼：0572-8681623

電子郵件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號(hào)

郭 斌：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)劃專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。曾在中國(guó)銀行、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）等單位工作，長(zhǎng)期擔(dān)任審計(jì)相關(guān)職務(wù)，具有良好的審計(jì)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

郭斌先生不持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所的處罰。

證券代碼：603338 簡(jiǎn)稱證券:浙江鼎力 公告編號(hào)：2023-025

浙江鼎力機(jī)械有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江鼎力機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知于2023年5月24日書(shū)面、電子郵件、電話發(fā)布，并于2023年5月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)溝通的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)同意選舉存云先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

投票結(jié)果:同意:3票；反對(duì):0票；棄權(quán):0票。

特此公告。

浙江鼎力機(jī)械有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月1日

附件：簡(jiǎn)歷

向存云:男，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，中共黨員，曾任浙江鼎力機(jī)械有限公司國(guó)內(nèi)銷售部副經(jīng)理，現(xiàn)任浙江鼎力機(jī)械有限公司國(guó)內(nèi)銷售部經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。

截至本公告日，通過(guò)德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司間接持有1、558、472股，與控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)，無(wú)公司法、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)和上海證券交易所不受處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。