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證券代碼：600027 簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際 公告編號(hào)：2023-027

華電國(guó)際電力有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月31日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：華濱國(guó)際酒店，北京宣武門內(nèi)街4號(hào)

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)戴軍先生作為會(huì)議主席主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事12人，出席7人。倪守民先生、彭興宇先生、羅小黔先生、張志強(qiáng)先生、李孟剛先生因工作原因未能出席年度股東大會(huì)；

2、公司監(jiān)事3人，出席2人，陳偉女士因工作原因未能出席年度股東大會(huì)；

3、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問秦介海親自出席了會(huì)議；副總經(jīng)理吳岳杰先生出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司董事會(huì)行使“一般授權(quán)”分配、發(fā)行和處理公司額外股份的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于發(fā)行金融工具的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：授權(quán)可轉(zhuǎn)換公司債券“華電定轉(zhuǎn)”強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：修改公司章程及其附件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱:公司2022年董事會(huì)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年董事和監(jiān)事工資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：2023年聘請(qǐng)本公司境內(nèi)外審計(jì)師及內(nèi)控審計(jì)師的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：本公司與華電融資租賃簽訂融資租賃框架協(xié)議的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計(jì)投票議案表決

14、選舉董事的議案

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15、選舉獨(dú)立董事的議案

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16、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、《關(guān)于公司與華電融資租賃建立融資租賃框架協(xié)議的議案》屬于相關(guān)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)華電集團(tuán)有限公司及其全資子公司中國(guó)華電香港有限公司已回避表決。中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(持有4、534、199、224股已發(fā)行A股)和中國(guó)華電香港有限公司(持有85、862、000股已發(fā)行H股)持有的4、620、061、224股不計(jì)入?yún)⒓颖敬巫h案表決的股份總數(shù)。

2、法案1《關(guān)于董事會(huì)對(duì)公司額外股份的分配、發(fā)行和處理行使“一般授權(quán)”的法案》、議案2《金融融資工具發(fā)行議案》、議案3《關(guān)于授權(quán)可轉(zhuǎn)換公司債券“華電定轉(zhuǎn)”強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的議案》、議案4《關(guān)于修改公司章程及其附件的議案》是一項(xiàng)特別決議，股東大會(huì)股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過了此類提案。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京海問律師事務(wù)所

律師：高巍，李超

2、律師見證結(jié)論：

本次會(huì)議的召集和召開程序、表決程序、出席會(huì)議的人員資格和召集人資格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

華電國(guó)際電力有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：600027 簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際 公告編號(hào)：2023-029

華電國(guó)際電力有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華電國(guó)際電力有限公司（“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)由2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事劉書軍先生、馬敬安先生和公司員工選舉的員工代表張鵬先生組成。2023年5月31日，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議(“本次會(huì)議”)在中華人民共和國(guó)北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)街4號(hào)華濱國(guó)際酒店舉行。會(huì)議通知于2023年5月19日以電子郵件形式發(fā)出。公司三名監(jiān)事親自出席會(huì)議，合法有效。會(huì)議一致通過以下決議：

1. 劉書君先生是公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席，審議通過了《選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

特此公告。

華電國(guó)際電力有限公司

2023年5月31日

附件：?jiǎn)T工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

附件：張鵬先生簡(jiǎn)歷

張鵬先生，中國(guó)國(guó)籍，1970年12月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)士學(xué)位，1991年7月加入公司，現(xiàn)任員工監(jiān)事、副總經(jīng)濟(jì)學(xué)家、華電青島發(fā)電有限公司董事。張先生于1991年工作，先后在華電國(guó)際鄒縣電廠、華電國(guó)際電力有限公司工作。張先生在電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和人力資源管理方面有30年的工作經(jīng)驗(yàn)。

證券代碼：600027 簡(jiǎn)稱：華電國(guó)際 公告編號(hào)：2023-028

華電國(guó)際電力有限公司

第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月31日，華電國(guó)際電力有限公司(“本公司”)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議(“本次會(huì)議”)在中華人民共和國(guó)北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)街4號(hào)華濱國(guó)際酒店舉行。會(huì)議通知于2023年5月19日以電子郵件形式發(fā)布。公司董事長(zhǎng)戴軍先生主持了會(huì)議，公司12名董事親自出席了會(huì)議。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。公司監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議審議并一致通過了下列決議：

一、審議并批準(zhǔn)選舉戴軍先生為公司董事長(zhǎng)、趙冰先生為公司副董事長(zhǎng)的議案。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、二。由戴軍先生、趙兵先生、李強(qiáng)德先生、李國(guó)明先生、豐鎮(zhèn)平先生五名董事組成的第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議案。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議批準(zhǔn)公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由沈玲女士、曹敏女士、王曉波先生、李興春先生、王躍生先生組成的議案。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議批準(zhǔn)由王躍生先生、張志強(qiáng)先生、王曉波先生、李興春先生、沈玲女士組成的第十屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)議案。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)的議案由豐鎮(zhèn)平先生、陳斌先生、王曉波先生、李興春先生和王躍生先生組成。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、審議并批準(zhǔn)聘請(qǐng)陳斌先生為公司總經(jīng)理的議案。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、根據(jù)陳斌先生的提名，彭國(guó)泉先生被任命為公司副總經(jīng)理；秦介海先生被任命為公司副總經(jīng)理和總法律顧問；李國(guó)明先生被任命為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；吳月杰先生被任命為公司副總經(jīng)理。根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，秦介海先生被任命為公司董事會(huì)秘書。

本議案表決:12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

華電國(guó)際電力有限公司

2023年5月31日