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證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2023045

長園科技集團有限公司

第八屆董事會第三十五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

長園科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十五次會議于2023年6月2日召開。會議通知于2023年5月26日通過電子郵件發(fā)布。會議應當參加9名董事的表決，實際上應當參加9名董事的表決。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下提案：

一、審議通過了《關于子公司申請銀行授信并由公司提供擔保的議案》

公司子公司深瑞繼保自動化有限公司向銀行申請信用額度，公司根據(jù)銀行要求為子公司申請信用擔保。詳見公司2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關于子公司申請銀行授信并由公司提供擔保的公告》(公告號:2023046)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案應提交股東大會審議。

二、審議通過了《關于設立子公司境外子公司的議案》

為促進公司海外業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，公司全資子公司長遠（珠海）控股發(fā)展有限公司（以下簡稱“長遠控股”）在馬來西亞檳城設立了長遠自動化（馬來西亞）有限公司，注冊資本150萬美元，長遠控股持有其100%的股權(quán)。其主要業(yè)務是自動化設備相關產(chǎn)品的市場開發(fā)、產(chǎn)品安裝調(diào)試和售后支持。長園控股以現(xiàn)金出資，根據(jù)業(yè)務需要繳納出資。公司控股子公司長園半導體設備(珠海)有限公司(公司持股83.33%，以下簡稱“長園半導體”)在香港設立全資子公司長園半導體設備(香港)有限公司，現(xiàn)金投資0.2萬美元，主要從事半導體自動化設備相關產(chǎn)品的市場開發(fā)。長園半導體以現(xiàn)金出資，根據(jù)業(yè)務需要支付出資。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關于在珠海設立子公司的議案》

公司在珠海設立全資子公司長遠光學自動化設備（珠海）有限公司（以工商批準的注冊名稱為準），主要從事光學方案相關檢測設備和工藝設備的市場和技術(shù)布局。注冊資本為500萬元，公司持有其100%的股權(quán)。公司以現(xiàn)金出資，并根據(jù)其業(yè)務需要支付出資。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過了《關于召開2023年第五次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年6月19日召開2023年第五次臨時股東大會。詳見2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》(公告號:2023047)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

長園科技集團有限公司

董事會

二〇二三年六月三日

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2023046

長園科技集團有限公司

關于子公司申請銀行授信，公司

公告提供擔保

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱:公司子公司長園深瑞繼保自動化有限公司、長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)有限公司、長園電力技術(shù)有限公司

●擔保金額及實際提供的擔保余額：上述子公司總擔保金額不超過5.6萬元，上述子公司實際擔保余額為159、463.66萬元。

●子公司擔保是否有反擔保：無反擔保：

一、信用申請及擔保概述

長源科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月2日召開了第八屆董事會第35次會議，審議通過了《關于子公司申請銀行信貸和公司擔保的議案》。投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。上述事項應提交股東大會審議。具體情況如下：

1、公司全資子公司長園深瑞自動化有限公司（以下簡稱“長園深瑞”）向北京銀行深圳分行申請綜合信用，信用額度不超過2萬元，信用期兩年，長園深瑞使用信用額度，由公司提供擔保責任擔保。

2、公司全資子公司深瑞向工業(yè)銀行有限公司深圳分行申請信用額度不超過2萬元，信用期限為一年，信用形式和用途包括但不限于營運資本貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證等綜合業(yè)務，以正式簽署的協(xié)議為準。長園深瑞使用信用額度時，公司應提供連帶責任擔保，并提供公司持有的18%股權(quán)(對應公司出資125萬元)和珠海赫立斯電子有限公司全資子公司持有的25%股權(quán)(對應赫立斯出資700萬元)作為質(zhì)押擔保。

3、長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)有限公司控股子公司(以下簡稱“長園共創(chuàng)”)、公司全資子公司長遠電力技術(shù)有限公司（以下簡稱“長遠電力”）分別向廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司橫琴廣東澳門深度合作區(qū)分行申請不超過9萬元、3萬元、3萬元的信用額度，期限不超過一年，公司為長園共創(chuàng)、長園電力申請授信提供連帶責任擔保，其他股東未提供長園共創(chuàng)擔保。

4、長園共創(chuàng)、長園電力分別向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司橫琴粵澳深度合作區(qū)分行申請授信額度不超過2000萬元，總授信額度不超過4000萬元，期限不超過兩年。公司為長園共創(chuàng)、長園電力申請授信提供連帶責任擔保，其他股東未提供擔保。

二是擔保對象的基本情況

(一)深瑞長園

1、名稱：長園深瑞繼保自動化有限公司

2、注冊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)科技北路13號

3、法定代表人：吳啟權(quán)

4、注冊資本：1000萬元

5、成立日期：1994-06-30

6、業(yè)務范圍：一般業(yè)務項目為：電力自動化保護控制系統(tǒng)及設備、電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制裝置及實驗設備、輸配電及控制系統(tǒng)及設備、信息及通信系統(tǒng)及設備、電氣機械及電力電子設備、電力監(jiān)控及運輸檢驗監(jiān)控系統(tǒng)及設備、電源系統(tǒng)及設備、儲能系統(tǒng)及設備、電池管理系統(tǒng)及設備、新能源汽車充電換電設施、綜合能源控制系統(tǒng)及設備技術(shù)研發(fā)、設計、銷售及技術(shù)服務。

7、股權(quán):公司持有長園深瑞100%的股權(quán)。

8、主要財務數(shù)據(jù)(以下為子公司合并數(shù)據(jù))：

單位：萬元

■

(二)共創(chuàng)長園

1、名稱：長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)有限公司

2、注冊地址：珠海高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸三期科技六路11號A棟

3、法定代表人：王賀

4、注冊資本：1000萬元

5、成立日期：1993-06-01

6、業(yè)務范圍：一般項目：工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備制造、配電開關控制設備研發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備銷售、在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)、智能輸配電控制設備銷售、輸配電控制設備制造、配電開關控制設備制造、軟件開發(fā)、軟件銷售、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務、物聯(lián)網(wǎng)設備制造、物聯(lián)網(wǎng)應用服務等。許可項目：安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計施工服務；輸電、供電、受電力設施安裝、維護、試驗；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務；電氣安裝服務。許可項目：安全技術(shù)預防系統(tǒng)設計施工服務、輸電、供電、電力設施安裝、維護、試驗、安全系統(tǒng)監(jiān)控服務、電氣安裝服務。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）

7、股權(quán):公司持有其98.30%的股權(quán)，珠海匯智共創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有其1%的股權(quán)，自然人保興持有其0.70%的股權(quán)。

8、主要財務數(shù)據(jù)(以下為子公司合并數(shù)據(jù))：

單位：萬元

■

(三)長園電力

1、名稱：長園電力技術(shù)有限公司

2、注冊地址：珠海高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸第二期金峰北路89號廠房

3、法定代表人：姚澤

4、注冊資本：3005萬元

5、成立日期：2006-09-15

6、業(yè)務范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能電力電纜配件、高低壓開關設備及配件，提供相關技術(shù)咨詢、設計、培訓和服務；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電力系統(tǒng)相關軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、開關、電子產(chǎn)品、通信設備系統(tǒng)，并提供相關技術(shù)咨詢、設計、培訓和服務、電力咨詢服務、工程設計、工程咨詢、工程監(jiān)理、工程成本咨詢、地質(zhì)勘察、環(huán)境保護監(jiān)測、電力工程及安裝、建筑裝飾工程、機電設備安裝工程、工程安裝及技術(shù)服務、局部放電在線監(jiān)測、商業(yè)批發(fā)、商業(yè)零售、自有房屋租賃、工程安裝。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

7、股權(quán):公司持有長園電力100%的股權(quán)。

8、主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

三、質(zhì)押物情況

截至2023年3月31日，深圳市道元實業(yè)有限公司18%股權(quán)及其全資子公司珠海赫利斯電子有限公司25%股權(quán)賬面價值未達到公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。目前上述股權(quán)無質(zhì)押或其他權(quán)利限制，不涉及訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等司法措施。

四、擔保的必要性和合理性

公司為子公司提供擔保，有利于子公司日常經(jīng)營的有序發(fā)展，滿足子公司業(yè)務發(fā)展的需要，滿足公司實際經(jīng)營和整體發(fā)展戰(zhàn)略。本擔保對象長園共創(chuàng)非公司全資子公司，長園共創(chuàng)其他股東持股比例較小，未按比例提供擔保。本公司提供的擔保對象為公司合并范圍內(nèi)的子公司。公司可以很好地控制上述子公司，及時掌握其信用狀況。此外，上述子公司經(jīng)營正常，信用狀況良好。提供擔保的風險可控，不損害公司和股東的利益。

五、董事會意見

2023年6月2日，公司召開第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于子公司申請銀行授信并由公司提供擔保的議案》，并同意將上述議案提交股東大會審議。投票結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

六、公司累計對外擔保數(shù)量和逾期擔保數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為354、646.31萬元，占公司最新經(jīng)審計凈資產(chǎn)的70.98%，占公司最新經(jīng)審計總資產(chǎn)的25.75%；控股子公司提供的擔保總額為354、646.31萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的70.98%，公司最近一期審計總資產(chǎn)的比例為25.75%。除控股子公司擔保外，公司無其他外部擔保。

特此公告。

長園科技集團有限公司

董事會

二〇二三年六月三日

證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2023047

關于長園科技集團有限公司

召開2023年第五次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月19日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會的類型及以下類型次

2023年第五次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月19日 14點00分

召開地點：深圳市南山區(qū)長園新材料港5棟3樓

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所網(wǎng)站》2023年6月3日(www.sse.com.cn)披露的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

1、注冊時間：2023年6月13日上午8日:30－12:00，下午2:00－5:00；(傳真登記日期為 公司于2023年6月13日接受股東大會現(xiàn)場登記。

2、注冊地點：深圳科技產(chǎn)業(yè)園科園大道長園新材料港6號樓5樓 證券部；郵政編碼：518057。

3、個人股東持身份證、股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示身份證、授權(quán)委托書原件。法定股東由法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明其具有法定代表人資格和股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可以在登記時間內(nèi)到公司證券部辦理會議登記手續(xù)；異地股東可以通過信件或傳真登記，并注明“擬參加股東大會”字樣。

六、其他事項

1、與會者自行承擔食宿費和交通費。

2、會議咨詢部：公司證券部

聯(lián)系電話：0755－26719476

傳 真：0755－26719476

特此公告。

長園科技集團有限公司董事會

2023年6月3日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

長園科技集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月19日召開的第五次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。