證券代碼：002019 簡稱證券:億帆醫(yī)藥 公告編號：2023-038
億帆制藥有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
現(xiàn)場會議時間:2023年6月2日下午3:30起
網(wǎng)上投票時間：2023年6月2日
2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2023年6月2日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始在線投票:15至下午15:00。
2、現(xiàn)場會議地點：合肥億帆生物制藥有限公司合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)繁華大道與文山路交叉口 會議室
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
5、會議主持人：董事長程先鋒
6、股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定。
(二)出席會議
共有25名股東和股東代表參加股東大會表決，代表505、666、919股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的41.49股％。
1、共有12名股東和股東代表出席了股東大會，代表499、783、921股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的41.01%。
2、共有13名股東和股東代表通過網(wǎng)上投票，代表5、882、998股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.48%。
3、參與投票的中小股東(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的其他股東除外):
共有18名中小投資者和股東授權(quán)代表參加股東大會投票（其中5人參加現(xiàn)場投票，13人參加網(wǎng)上投票）。代表有表決權(quán)的股份數(shù)為6012股和512股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.49%。
全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合、記名投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
(一)審議通過《公司2022年董事會工作報告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會議所有股東持有的99.96股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會議的中小股東持有的96.38股份％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認棄權(quán)0股)％。
(二)《公司2022年監(jiān)事會工作報告》審議通過，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會議所有股東持有的99.96股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會議的中小股東持有的96.38股份％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認棄權(quán)0股)％。
(三)審議通過《公司2022年度財務決算報告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會議所有股東持有的99.96股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會議的中小股東持有的96.38股份％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認棄權(quán)0股)％。
(四)審議通過《公司2022年年度報告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會議所有股東持有的99.96股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會議的中小股東持有的96.38股份％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認棄權(quán)0股)％。
(五)審議通過了《關于公司2022年利潤分配計劃的議案》
投票結(jié)果：同意505、577、719股，占出席會議所有股東持有的99.98股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、923、312股，占出席會議的中小股東持有的98.52股份。％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)，出席會議的中小股東所持股份為0％。
（6）審議通過了《關于公司和控股公司在公司合并報表范圍內(nèi)向金融機構(gòu)申請信用額度和擔保額度的議案》。該議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準。具體表決結(jié)果如下：
投票結(jié)果：同意499、944、221股，占出席會議所有股東持有的98.87股份％；反對5、722、698股，占出席會議所有股東持有的1.13股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意289、814股，占出席會議的中小股東持有的4.82股份。％；反對95.18股、722股、698股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)，出席會議的中小股東所持股份為0％。
(7)審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年審計機構(gòu)的議案》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會議所有股東持有的99.96股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會議的中小股東持有的96.38股份％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認棄權(quán)0股)％。
(八)審議通過了《關于2022年募集資金存放使用的專項報告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會議所有股東持有的99.96股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會議的中小股東持有的96.38股份％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認棄權(quán)0股)％。
(九)審議通過了《關于2022年資產(chǎn)減值準備的議案》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、577、719股，占出席會議所有股東持有的99.98股份％；反對89200股，占出席會議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、923、312股，占出席會議的中小股東持有的98.52股份。％；反對89200股，占出席會議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)，出席會議的中小股東所持股份為0％。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)安徽天和律師事務所史山山律師、洪嘉玉律師現(xiàn)場見證，股東大會出具法律意見書，認為億帆醫(yī)藥有限公司股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員和召集人資格以及股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、億帆醫(yī)藥有限公司2022年年度股東大會決議
2、《安徽天和律師事務所億帆醫(yī)藥有限公司2022年年度股東大會法律意見書》
特此公告。
億帆制藥有限公司董事會
2023年6月3日
證券代碼：002019 簡稱證券:億帆醫(yī)藥 公告編號：2023-039
億帆制藥有限公司
關于解除控股股東部分股份質(zhì)押的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
億帆醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月2日收到公司控股股東程先鋒先生的通知，了解到程先鋒先生解除了公司持有的部分股份的質(zhì)押業(yè)務。具體事項如下:
一、本次質(zhì)押終止的基本情況
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二、股東股份累計質(zhì)押的基本情況
截至本公告披露日，程先鋒及其一致行動人持有的股份質(zhì)押如下：
■
三、風險提示
截至本公告披露日，程先鋒及其一致行動人質(zhì)押的股份無清算風險或強制轉(zhuǎn)讓風險，公司將繼續(xù)關注其質(zhì)押和質(zhì)押風險，并按規(guī)定及時披露相關信息。請注意投資風險。
四、報告文件
1、解除質(zhì)押證明文件
2、董監(jiān)高每日持股變動明細
特此公告。
億帆制藥有限公司董事會
2023年6月3日
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