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中聯(lián)重科股份有限公司

2023年第六屆董事會(huì)第三次

公告臨時(shí)會(huì)議決議

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、中聯(lián)重科有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、2023年5月24日，“上市公司”或“中聯(lián)重科”第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)通知已通過電子郵件向全體董事發(fā)出。

2、會(huì)議于2023年6月2日以通訊表決的形式召開。

3、本次會(huì)議應(yīng)有7名董事參加表決，7名董事實(shí)際參加表決。

公司董事詹春新先生、何柳先生、趙令歡先生、李建強(qiáng)先生、趙嵩正先生、楊昌伯先生、劉桂良女士對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決。

4、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《中聯(lián)重科股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)選舉和第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》：

(1)同意提名詹純新先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

(2)同意提名何柳先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

(3)同意提名張偉先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

2、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)選舉和第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》

(一)同意提名張成虎先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

(2)同意提名黃國(guó)濱先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

(3)同意提名吳寶海先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

(4)同意提名黃軍女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

張成虎先生、黃國(guó)濱先生、吳寶海先生、黃軍女士均取得獨(dú)立董事資格證書。

公司第七屆董事會(huì)兼任高級(jí)管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。上述議案將提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將以累計(jì)投票制度逐項(xiàng)表決上述議案內(nèi)容。獨(dú)立董事候選人在提交公司股東大會(huì)審議前，需要深圳證券交易所審查其資格和獨(dú)立性。以上董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

三、備查文件

與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月三日

附：第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

詹純新先生：男，1955年出生，詹純新先生自1999年公司成立以來一直擔(dān)任公司董事，自2001年起擔(dān)任董事長(zhǎng)。詹春新先生于1994年1月成為享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家。1995年被建設(shè)部認(rèn)可為高級(jí)工程師，1997年9月被建設(shè)部認(rèn)可為研究員（教授高級(jí)工程師）。詹春新先生曾擔(dān)任長(zhǎng)沙建筑機(jī)械研究院（“建筑機(jī)械研究院”）的多個(gè)高級(jí)職位，包括1992年2月至1996年7月?lián)谓ㄖC(jī)械研究院副院長(zhǎng)，1996年7月至2008年12月?lián)谓ㄖC(jī)械研究院院長(zhǎng)。詹春新先生還擔(dān)任多項(xiàng)公職。2002年當(dāng)選中國(guó)共產(chǎn)黨十六大代表，2003年當(dāng)選第十屆全國(guó)人大代表，2007年當(dāng)選中國(guó)共產(chǎn)黨十七大代表，2011年當(dāng)選湖南省十大代表，2013年當(dāng)選第十二屆全國(guó)人大代表，2017年當(dāng)選中國(guó)共產(chǎn)黨十九大代表。第十三屆全國(guó)政協(xié)委員于2018年當(dāng)選。目前，詹春新先生還擔(dān)任中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)和中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。詹春新先生獲得了2010年5月袁寶華企業(yè)管理金獎(jiǎng)(中國(guó)企業(yè)管理最高獎(jiǎng))、2011年1月意大利2010年倫納多國(guó)際獎(jiǎng)、2011年12月當(dāng)選CCTV2011年中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物、2013年1月獲得中國(guó)優(yōu)秀人才獎(jiǎng)。詹春新先生于1978年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，2000年獲得西北工業(yè)大學(xué)航空工程碩士學(xué)位，2005年12月獲得西北工業(yè)大學(xué)系統(tǒng)工程博士學(xué)位。

截至本公告之日，詹春新先生持有公司10、929、076股；除擔(dān)任長(zhǎng)沙中聯(lián)、一盛投資合伙（有限合伙）（持有公司5%以上股東）執(zhí)行合伙人中聯(lián)、盛投資控股有限公司法定代表人外，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；證券交易所未公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券會(huì)調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

男，1970年出生的賀柳先生，自2006年8月起，何先生先后擔(dān)任湖南興翔投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2018年4月至2022年9月?lián)翁└窳旨埣瘓F(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)；自2020年7月起擔(dān)任中南大學(xué)粉末冶金工程研究中心有限公司董事長(zhǎng)(2020年9月?lián)吸h委書記)；自2020年8月起擔(dān)任湖南博云新材料有限公司董事長(zhǎng)(自2020年11月起擔(dān)任黨委書記)。2005年7月至2005年9月，他擔(dān)任湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司審計(jì)法律部部長(zhǎng)；2005年9月至2006年8月?lián)魏嫌猩饘儆邢薰颈O(jiān)事、人力資源部長(zhǎng)；2019年8月至2020年7月?lián)魏吓d翔資產(chǎn)管理有限公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人。何柳先生獲得湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院（原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院）經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和長(zhǎng)沙理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

截至本公告日，何柳先生未持有公司股份；除擔(dān)任湖南興翔投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理（持有公司5%以上股份的股東）外，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；證券交易所未公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券會(huì)調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

張偉先生，男，1968年出生，張偉先生現(xiàn)任基石資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)。張偉先生還擔(dān)任梅州商業(yè)銀行有限公司獨(dú)立董事、深圳漢海云星科技有限公司董事、深圳智興科技有限公司董事。張維先生獲得了2022年的清科「投資行業(yè)TOP100」投資人、2021「投資行業(yè)TOP100」投資者，2021年中國(guó)最佳私募股權(quán)投資者TOP20、TOP30是2020年中國(guó)最佳私募股權(quán)投資者。張偉先生獲得南京大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，并獲得北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA學(xué)位。

截至本公告之日，張偉先生不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

張成虎先生，男，1958年出生，中共黨員，管理博士，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院二級(jí)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)務(wù)院享受政府特殊津貼專家，西安交通大學(xué)金融商務(wù)智能與反洗錢研究中心主任，西安交通大學(xué)華順金融科技研究院院長(zhǎng)。張成虎先生畢業(yè)于西安交通大學(xué)，獲得管理學(xué)博士學(xué)位。主持2個(gè)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、1個(gè)國(guó)家金融信息研究項(xiàng)目、1個(gè)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目、1個(gè)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、1個(gè)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金規(guī)劃項(xiàng)目；主持教育部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、陜西省20多個(gè)省部級(jí)項(xiàng)目；獲省部級(jí)教學(xué)科研一、二、三等獎(jiǎng)、10個(gè)學(xué)術(shù)專業(yè)出版、5本主編教材、150多篇學(xué)術(shù)論文。

截至本公告之日，張成虎先生不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證券會(huì)立案調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

黃國(guó)濱先生，男，1968年出生，現(xiàn)任摩根大通證券(亞太)有限公司高級(jí)顧問。黃國(guó)斌先生自1999年至2011年在中金公司工作，負(fù)責(zé)中金重要客戶和重大項(xiàng)目的融資和投資銀行業(yè)務(wù)。曾任中金投資銀行人力資源委員會(huì)主任、業(yè)務(wù)發(fā)展委員會(huì)主任、歐洲投資銀行部主任、投資銀行運(yùn)營(yíng)委員會(huì)委員。高盛中國(guó)大工業(yè)組主管自2011年至2015年擔(dān)任。自2015年加入摩根大通以來，黃先生曾擔(dān)任摩根大通全球投資銀行中國(guó)首席執(zhí)行官、摩根大通證券（中國(guó)）有限公司法定代表人、首席執(zhí)行官和投資銀行主管。1991年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，獲得工程學(xué)士學(xué)位，1997年獲得蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院MBA。 同濟(jì)大學(xué)校長(zhǎng)黃國(guó)濱先生曾獲上海海外金才。

截至本公告之日，黃國(guó)濱先生不持有公司股份；與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東、實(shí)際控制人無關(guān)系；公司法第一百四十六條規(guī)定的；證券交易所未公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到公開譴責(zé)或者三次以上批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

吳寶海先生，男，1975年出生，西北工業(yè)大學(xué)機(jī)電學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任航空發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)制造技術(shù)教育部工程研究中心主任。長(zhǎng)期從事計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)制造、五軸數(shù)控加工和智能制造技術(shù)研究，分別獲得西安交通大學(xué)流體機(jī)械與工程學(xué)士、碩士、博士學(xué)位，從事西北工業(yè)大學(xué)機(jī)電學(xué)院博士后研究，出站后留在學(xué)校任教。在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊和國(guó)際會(huì)議上發(fā)表論文80篇 其余的，SCI 收錄40余篇，EI 收錄20余篇。主持或作為主要參與者，承擔(dān)國(guó)家重大科技項(xiàng)目、973計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金等10個(gè)國(guó)家項(xiàng)目 省部級(jí)、企業(yè)合作項(xiàng)目20余項(xiàng)。主持開發(fā)自由曲面離心葉輪、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、整體葉盤等五軸數(shù)控加工專用編程系統(tǒng)，并應(yīng)用于多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目。獲國(guó)防科工局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)家發(fā)明專利16項(xiàng)，國(guó)家軟件作權(quán)登記12項(xiàng)?，F(xiàn)為國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃評(píng)審專家、Applied Mathematics and Computation、International Journal of Advanced Manufacturing Technology、Advances in Engineering 國(guó)際期刊、機(jī)械工程學(xué)報(bào)、航空學(xué)報(bào)等國(guó)內(nèi)知名期刊審稿人兼任陜西省計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)智能制造委員會(huì)主任、陜西省工業(yè)工程與管理協(xié)會(huì)主任、中國(guó)人工智能協(xié)會(huì)智能制造委員會(huì)委員。

截至本公告之日，吳寶海先生不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

黃軍女士，女，1976年出生，上海交通大學(xué)博士、教授、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、中國(guó)會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)高級(jí)個(gè)人會(huì)員、中國(guó)會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)成本分會(huì)主任、湖南財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)主任、湖南會(huì)計(jì)系列高級(jí)職稱評(píng)審專家。曾任湖南大學(xué)講師、副教授，現(xiàn)任新五豐、華自科技、岱勒新材獨(dú)立董事。國(guó)家留學(xué)基金委員會(huì)任命英國(guó) Durham 大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者等職。

截至本公告之日，黃軍女士不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券會(huì)立案調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

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2023年第六屆監(jiān)事會(huì)第三次

公告臨時(shí)會(huì)議決議

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、中聯(lián)重科有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、2023年5月24日，“上市公司”或“中聯(lián)重科”第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)通知已通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出。

2、會(huì)議于2023年6月2日以通訊表決的形式召開。

3、三名監(jiān)事應(yīng)參加本次會(huì)議的表決，三名實(shí)際監(jiān)事應(yīng)參加表決。

公司監(jiān)事會(huì)主席王明華先生、監(jiān)事何建明先生、職工監(jiān)事劉小平先生對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決。

4、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《中聯(lián)重科股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》：

(1)同意提名顏夢(mèng)玉女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

審查結(jié)果:表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

(2)同意提名熊焰明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

審查結(jié)果:表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意將上述兩名非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)以累計(jì)投票制度逐項(xiàng)表決上述提案內(nèi)容。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)選舉通過的，將與公司職工代表監(jiān)事組成第七屆監(jiān)事會(huì)。非職工代表監(jiān)事候選人見附件。

公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事的資格和條件。公司近兩年擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的一半。

三、備查文件

與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二三年六月三日

附件：第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

顏夢(mèng)玉女士，女，1973年出生，自2022年7月起擔(dān)任湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師。2017年5月至2020年4月，顏女士擔(dān)任華天酒店集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理；2020年4月至2022年7月，擔(dān)任湖南興翔投資控股集團(tuán)有限公司資金財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師。2001年，顏夢(mèng)玉女士獲湖南大學(xué)會(huì)計(jì)管理學(xué)士學(xué)位。

截至監(jiān)事會(huì)召開之日，燕夢(mèng)玉女士未持有公司股份；除湖南興翔投資控股集團(tuán)有限公司（持有公司5%以上股份的股東）總會(huì)計(jì)師外，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他持有公司5%以上股份的股東和實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；證券交易所未公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券會(huì)調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

熊焰明先生，男，1964年出生。熊燕明先生于1999年12月成為建設(shè)部認(rèn)可的建筑機(jī)械專業(yè)高級(jí)工程師，并于2004年12月獲得中國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì)頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)企業(yè)高級(jí)專業(yè)經(jīng)理資格證書。1985年至1998年，熊焰明先生先后擔(dān)任建機(jī)院助理工程師、工程師等。熊燕明先生于1999年8月至2001年3月?lián)喂镜谝槐O(jiān)事，2001年4月至2002年7月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2002年8月至2006年7月?lián)喂緢?zhí)行副總裁，2004年9月至2006年7月?lián)喂镜诙聲?huì)董事，2006年8月至今擔(dān)任公司副總裁，并于2006年8月至2014年6月?lián)伪竟竟こ唐鹬貦C(jī)分公司總經(jīng)理。熊燕明先生獲得了多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)，包括1999年獲得湖南省技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)，1999年獲得長(zhǎng)沙科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，2007年獲得長(zhǎng)沙學(xué)術(shù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)后備人才，2009年獲得湖南省質(zhì)量管理小組優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，2013年獲得中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)代理工作委員會(huì)“DCCM十周年”，助推代理制度進(jìn)步”功勛人物獎(jiǎng)。熊燕明先生于1985年獲得武漢武漢水運(yùn)工程學(xué)院港口機(jī)械設(shè)計(jì)與制造學(xué)士學(xué)位（現(xiàn)稱武漢理工大學(xué)），并于2007年6月獲得北京大學(xué)北京大學(xué)國(guó)際學(xué)士學(xué)位(BiMBA)工商管理碩士學(xué)位，項(xiàng)目高級(jí)管理人員。

截至監(jiān)事會(huì)召開之日，熊焰明先生持有本公司股份2.991，051股；與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；近三年未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或者批評(píng)三次以上；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

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中聯(lián)重科股份有限公司

回購(gòu)公司a股的進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年7月20日召開的第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)公司a股的計(jì)劃》，同意公司用自有資金回購(gòu)部分公司股份實(shí)施員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格不超過9.19元/股?；刭?gòu)股份的數(shù)量不得低于公司總股本的2.5%，也不得低于21694.9806萬股，也不得超過43、389.961萬股，回購(gòu)資金總額不得超過398、753.7425萬元，自董事會(huì)批準(zhǔn)回購(gòu)股份計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)實(shí)施。具體內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號(hào)的有關(guān)規(guī)定，回購(gòu)期間，截至上月底，回購(gòu)進(jìn)展應(yīng)在每月前三個(gè)交易日內(nèi)披露?；刭?gòu)進(jìn)展現(xiàn)公告如下：

1.回購(gòu)公司股份的進(jìn)展

截至2023年5月31日，公司通過股份回購(gòu)專用證券賬戶，累計(jì)回購(gòu)公司A股423、956、766股，占公司總股本的4.89%，最高成交價(jià)為6.85元/股，最低成交價(jià)為5.51元/股，總成交額為2.639、869、544.26元(不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用)。

本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司既定的股份回購(gòu)計(jì)劃。

二、其他說明

（1）公司回購(gòu)股份的時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和集中招標(biāo)交易的委托期限符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號(hào)第17條、第18條、第19條的有關(guān)規(guī)定：

1、公司未在以下期間回購(gòu)股份：

(一)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前十個(gè)交易日起計(jì)算；

(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

(三)自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或者決策過程中依法披露之日起；

(四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

2、公司股票首次回購(gòu)事實(shí)發(fā)生之日(2022年7月22日)前5個(gè)交易日累計(jì)成交量為31679.7580萬股。公司每5個(gè)交易日回購(gòu)股份的數(shù)量不得超過公司股份首次回購(gòu)事實(shí)發(fā)生之日前5個(gè)交易日累計(jì)成交量的25%(即7919.9395萬股)。

3、公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，符合下列要求：

（1）委托價(jià)格不得限制公司股票當(dāng)日的交易漲幅；

（2）股份回購(gòu)不得在深圳證券交易所開盤集合競(jìng)價(jià)、收盤前半小時(shí)內(nèi)和股價(jià)無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；

(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

（2）公司將繼續(xù)在回購(gòu)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月三日