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股票代碼： 002724 股票簡(jiǎn)稱:海洋王 公告編號(hào)： 2023- 040

海洋王照明科技有限公司關(guān)于業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股回購(gòu)注銷的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、回購(gòu)注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份涉及1名股東，回購(gòu)注銷股份總數(shù)為8、331、732股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的1.0684%。

2、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份由公司以總價(jià)1元回購(gòu)注銷，公司近日通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理股份回購(gòu)注銷手續(xù)?；刭?gòu)注銷后，公司總股本由779、829、726股減少至771、497、994股。

1.發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

2020年4月2日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)海洋王照明科技有限公司購(gòu)買資產(chǎn)并向朱凱募集配套資金的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證(2020)549號(hào))，批準(zhǔn)公司向朱凱、童莉、深圳萊盟建設(shè)合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“萊盟建設(shè)”)發(fā)行36、143、870股。深圳市明智慧建設(shè)工程有限公司(已更名為“深圳市明智慧科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“明智慧”)51%用于購(gòu)買其持有的股權(quán)。鑒于公司2019年股權(quán)分配方案，向朱凱、童莉、萊盟建設(shè)支付的股份數(shù)量從36、143、870股調(diào)整為36、797、468股，發(fā)行價(jià)格從5.63元/股調(diào)整為5.53元/股。鑒于公司2019年股權(quán)分配方案，向朱凱、童莉、萊盟建設(shè)支付的股份數(shù)量從36、143、870股調(diào)整為36、797、468股，發(fā)行價(jià)格從5.63元/股調(diào)整為5.53元/股。本次發(fā)行的股份于2020年6月17日在深圳證券交易所上市。

二、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議

1、根據(jù)公司與朱愷、童莉、萊盟建設(shè)簽訂的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》和《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，明之輝承諾2020年、2021年、2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)金額較低，分別為6、1000 三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)19萬元，6，400萬元，6，500萬元，000萬元?？?jī)效承諾期每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司應(yīng)聘請(qǐng)具有證券資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，并在當(dāng)年年度報(bào)告中單獨(dú)披露。明志輝承諾的凈利潤(rùn)與實(shí)際凈利潤(rùn)之間的差額根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確定。

2、賠償責(zé)任及方式

(1)目標(biāo)公司2020年、2021年、2022年三個(gè)承諾年度實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤(rùn)低于承諾的累計(jì)凈利潤(rùn)1.9萬元的，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)當(dāng)以連帶責(zé)任的形式賠償海洋王。如果本次交易未能在2020年完成，則業(yè)績(jī)承諾期將推遲，承諾的凈利潤(rùn)將根據(jù)業(yè)績(jī)承諾期間的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（2）業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)按以下公式計(jì)算補(bǔ)償金額：

補(bǔ)償金額=(承諾凈利潤(rùn)－2020年至2022年目標(biāo)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)際凈利潤(rùn))÷承諾凈利潤(rùn)×本次交易總額。(利潤(rùn)補(bǔ)償金額上限為本次交易總額，即27、132.00萬元。)

（3）根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和上述承諾和補(bǔ)償安排，業(yè)績(jī)承諾人履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任的，海洋王將計(jì)算確定業(yè)績(jī)承諾人需要補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量和現(xiàn)金金額，并向業(yè)績(jī)承諾人發(fā)出書面通知。在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，業(yè)績(jī)承諾人首先以股份的形式進(jìn)行補(bǔ)償（應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)=股份補(bǔ)償金額）÷發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格)，其次是現(xiàn)金補(bǔ)償。在任何情況下，業(yè)績(jī)承諾人因減值測(cè)試和業(yè)績(jī)承諾而產(chǎn)生的總補(bǔ)償不得超過標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格。

（4）補(bǔ)償事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞萦珊Ｑ笸跻?元對(duì)價(jià)回購(gòu)并注銷。海洋王應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期最后一年年度報(bào)告披露后20個(gè)交易日內(nèi)召開董事會(huì)，董事會(huì)應(yīng)發(fā)出股東大會(huì)會(huì)議通知，審議上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷。如果海洋王股東大會(huì)通過上述股份回購(gòu)及后續(xù)注銷提案，海洋王應(yīng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施回購(gòu)方案。業(yè)績(jī)承諾人未能以股份形式履行補(bǔ)償義務(wù)的，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)當(dāng)自上述股份回購(gòu)?fù)瓿芍掌?0個(gè)交易日內(nèi)向海洋王指定賬戶支付現(xiàn)金補(bǔ)償。

(5)減值試驗(yàn)

1）、業(yè)績(jī)承諾期屆滿后，海洋王應(yīng)聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)減值測(cè)試，并出具減值測(cè)試結(jié)果的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。本專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的出具時(shí)間不得晚于業(yè)績(jī)承諾年度最后一年的出具時(shí)間。標(biāo)的資產(chǎn)的減值應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確定。

2）、如果標(biāo)的資產(chǎn)在期末減值〉業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，業(yè)績(jī)承諾人已補(bǔ)償股份總數(shù)×在本次重組中，上市公司向業(yè)績(jī)承諾人發(fā)行股份的價(jià)格+業(yè)績(jī)承諾人的總補(bǔ)償現(xiàn)金金額，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)另行補(bǔ)償上市公司。業(yè)績(jī)承諾人另行補(bǔ)償時(shí)，應(yīng)當(dāng)先補(bǔ)償本次重組獲得的上市公司股份，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。

3）、業(yè)績(jī)承諾人的另一項(xiàng)補(bǔ)償金額計(jì)算公式如下：目標(biāo)資產(chǎn)減值金額=目標(biāo)資產(chǎn)期末減值金額－(本次發(fā)行的股價(jià)×補(bǔ)償期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)＋補(bǔ)償期內(nèi)已補(bǔ)償現(xiàn)金總額)。

4）、如果上市公司在業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間有現(xiàn)金股息，業(yè)績(jī)承諾人在業(yè)績(jī)承諾期間按上述公式計(jì)算的累計(jì)股息收入應(yīng)在股份回購(gòu)實(shí)施期間給予上市公司；如果上市公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施股份交付和公積金增加股本，補(bǔ)償股份應(yīng)包括業(yè)績(jī)承諾人在實(shí)施期間獲得的相應(yīng)股份交付和資本公積增加股本的股份數(shù)量。

5）、減值測(cè)試計(jì)算的業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)當(dāng)向上市公司實(shí)施補(bǔ)償，并按照業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償方式和約定的程序?qū)嵤?/P>

6）、上述減值金額為目標(biāo)資產(chǎn)，減去期末目標(biāo)資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值，扣除業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)目標(biāo)資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈(zèng)與和利潤(rùn)分配的影響。

3、超額獎(jiǎng)勵(lì)

發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)后，目標(biāo)公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)金額高于承諾凈利潤(rùn)累計(jì)金額的，超額部分的50%可用于獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)承諾人及其管理團(tuán)隊(duì)。應(yīng)支付的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)具體計(jì)算公式如下:應(yīng)支付的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額=(實(shí)際凈利潤(rùn)累計(jì)金額-承諾凈利潤(rùn)累計(jì)金額)×50%，但獎(jiǎng)勵(lì)總額不得超過本次交易金額的20%。具體獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象名單和具體獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃由海洋王董事會(huì)確定。

在標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期最后一年的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告發(fā)布后10天內(nèi)，標(biāo)的公司董事會(huì)應(yīng)確定獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。在海洋王執(zhí)行必要的決策程序后，標(biāo)的公司應(yīng)在扣除個(gè)人所得稅后分別向上述人員支付。

三、實(shí)現(xiàn)績(jī)效承諾及補(bǔ)償方案

(一)實(shí)現(xiàn)績(jī)效承諾

單位：萬元

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根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《海洋王照明科技有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明審計(jì)報(bào)告》(大華核字[2023]01207號(hào))，明之輝2020年至2022年累計(jì)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)金額為1573.50萬元，未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)1.9萬元，業(yè)績(jī)承諾實(shí)際完成率為83.02%。根據(jù)上述業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償協(xié)議，業(yè)績(jī)承諾方朱凱、童莉、萊盟建設(shè)應(yīng)履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。

(二)減值試驗(yàn)

根據(jù)深圳市億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司出具的《海洋王照明科技有限公司擬股權(quán)減值測(cè)試涉及的深圳市明智慧科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(深億通評(píng)估報(bào)告(2023)第1053號(hào))，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，2022年12月31日，評(píng)估報(bào)告中包含的目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為90.199.0萬元。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《海洋王照明科技有限公司注入標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試審核報(bào)告》(大華核字[2023]01208號(hào))，截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，本次重大資產(chǎn)重組注入標(biāo)的公司51%股權(quán)的評(píng)估值為46001.49萬元?？鄢a(bǔ)償期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈(zèng)與、利潤(rùn)分配的影響后，為47萬元、831.47萬元，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為27萬元、132.00萬元。

(三)績(jī)效承諾補(bǔ)償方案

1、補(bǔ)償主體

朱凱和童莉是夫妻關(guān)系。他們是萊盟建設(shè)的實(shí)際控制人。朱凱、童莉和萊盟建設(shè)是一致的行動(dòng)人。根據(jù)協(xié)議和各方內(nèi)部協(xié)商，明智輝績(jī)效承諾的賠償責(zé)任由萊盟建設(shè)承擔(dān)。

2、補(bǔ)償數(shù)量

根據(jù)公司與朱凱、童莉、萊盟建設(shè)簽訂的《績(jī)效承諾補(bǔ)償協(xié)議》和《績(jī)效承諾補(bǔ)償協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)績(jī)效承諾補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方法如下：

(1)應(yīng)賠償金額=(承諾期內(nèi)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)－承諾期內(nèi)累計(jì)凈利潤(rùn))÷承諾期內(nèi)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)×標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總額=(1900000-157、734、963.26)/19000000*271、320000=46、074、472.46元

(2)應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=應(yīng)補(bǔ)償金額÷購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格=46、074、472.46/5.53=8、331、732股

注：①公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格為271、320、000元。②由于公司2019年的權(quán)益分配方案，發(fā)行價(jià)格由5.63元/股調(diào)整為5.53元/股，2020年5月26日，公司調(diào)整內(nèi)容詳見巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2019年股權(quán)分配實(shí)施后調(diào)整發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)股份發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的公告》(公告號(hào):2020-049)。③根據(jù)上述公式計(jì)算補(bǔ)償股份數(shù)量時(shí)，如果計(jì)算的補(bǔ)償股份總數(shù)較小，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量為上述公式計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量，然后加1股。

3、補(bǔ)償方式

公司以總價(jià)1元回購(gòu)萊盟建設(shè)持有的8、331、732股，并予以注銷。

四、本次回購(gòu)注銷補(bǔ)償股份已完成的相關(guān)審批程序

公司分別于2023年4月26日、2023年5月19日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2022年股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于實(shí)現(xiàn)深圳市明智慧科技有限公司業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的議案》

2023年5月20日，公司在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于減少注冊(cè)資本和通知債權(quán)人的公告》(公告號(hào):2023-037)。截至本公告之日，公司未收到債權(quán)人的相關(guān)申報(bào)。

五、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷情況

公司以總價(jià)1元回購(gòu)萊盟建設(shè)持有的8、331、732股，并予以注銷。截至本公告之日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理上述業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股回購(gòu)注銷手續(xù)。

六、本次回購(gòu)注銷前后公司股份結(jié)構(gòu)的變化

補(bǔ)償股回購(gòu)注銷后，公司總股本變更為771、497、994股，具體變更如下：

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七、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

公司回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和股權(quán)分配產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性影響?；刭?gòu)注銷完成后，公司控股股東不會(huì)發(fā)生變化，公司股權(quán)分配仍符合上市條件。

特此公告

海洋王照明科技有限公司董事會(huì)

2023年6月6日