国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：601666 股票簡(jiǎn)稱：平煤股份 編號(hào)：2023-051

平頂山天安煤業(yè)有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月5日，平頂山天安煤業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通過通訊表決召開，由公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席張金昌先生主持。本次會(huì)議應(yīng)表決9名監(jiān)事，實(shí)際表決9名監(jiān)事。會(huì)議的召開和程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了控股子公司上海國(guó)厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務(wù)的議案。(詳見2023-052號(hào)公告)

特此公告。

平頂山天安煤業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：601666 股票簡(jiǎn)稱：平煤股份 編號(hào)：2023-050

平頂山天安煤業(yè)有限公司

第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月5日，平頂山天安煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過通訊表決召開。會(huì)議由公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)李延河先生主持。會(huì)議應(yīng)表決董事15人，實(shí)際表決董事15人。會(huì)議的召開和程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了控股子公司上海國(guó)厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務(wù)的議案。(詳見2023-052號(hào)公告)

董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李延河先生、張建國(guó)先生、屠興子先生、李慶明先生、吳欣先生、陳金偉先生已回避表決，未代表非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。

公司獨(dú)立董事已明確同意本議案。

華泰聯(lián)合證券有限公司是公司的發(fā)起人，同意此事，并出具了驗(yàn)證意見。

特此公告。

平頂山天安煤股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：601666 股票簡(jiǎn)稱：平煤股份 編號(hào)：2023-052

平頂山天安煤業(yè)有限公司

上海國(guó)厚金融租賃有限公司控股子公司

公告金融租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)交易

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

●平頂山天安煤業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)控股子公司上海國(guó)厚融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海國(guó)厚租賃)擬與中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)平煤神馬集團(tuán))控股的三家子公司佳縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司共開展融資租賃業(yè)務(wù)。

●作為公司控股股東，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有公司995、987、310股，占公司已發(fā)行股份的43.02%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。

●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●本次交易已經(jīng)公司九屆七次董事會(huì)審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）概述

嘉縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司、中國(guó)平煤神馬集團(tuán)控股的三家子公司上海國(guó)厚租賃公司共開展了不超過4.5億元的融資租賃業(yè)務(wù)。

(二)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

作為公司控股股東，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有公司995、987、310股，占公司已發(fā)行股數(shù)的43.02%。由于上海國(guó)厚租賃公司控股子公司、佳縣景盛煤炭有限公司、河南平煤神馬制藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能技術(shù)有限公司為中國(guó)平煤神馬集團(tuán)控股子公司，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，交易員由同一母公司中國(guó)平煤神馬集團(tuán)控制，構(gòu)成相關(guān)交易。

二、關(guān)聯(lián)交易各方的基本情況

(一)上海國(guó)厚金融租賃有限公司

公司名稱：上海國(guó)厚金融租賃有限公司

成立日期:2015年8月:

公司住所:上海浦東新區(qū)金藏路258號(hào)2號(hào)樓3樓302室

注冊(cè)資本：2000萬元

法定代表人：蔣自立

公司類型:有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：平頂山天安煤業(yè)有限公司持有93.75%的股份，宏濤船務(wù)有限公司持有6.25%的股份。

經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)，從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)、租賃財(cái)產(chǎn)殘值及維護(hù)、租賃交易咨詢及擔(dān)保。

截至 2022年12月31日，上海國(guó)厚租賃資產(chǎn)總額為 總負(fù)債為206萬元，511萬元 凈資產(chǎn)27萬元，878萬元 178,633萬元；營(yíng)業(yè)收入13,479萬元，凈利潤(rùn) 8.831萬元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

(二)佳縣景盛煤業(yè)有限公司

公司名稱：佳縣景盛煤業(yè)有限公司

成立日期：2011年7月

公司住所：景家洼村82號(hào)，河南省平頂山市嘉縣黃道鎮(zhèn)老莊村

注冊(cè)資本：26000萬元

法定代表人：秦許東

公司類型：有限責(zé)任公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有51%股份，河南景家洼煤業(yè)集團(tuán)有限公司持有49%股份。

經(jīng)營(yíng)范圍:原煤開采銷售、電力供應(yīng)、煤礦投資咨詢管理。

截至 佳縣景盛煤業(yè)有限公司資產(chǎn)總額23815萬元，2022年12月31日 5.864萬元，凈資產(chǎn) 17.951萬元；營(yíng)業(yè)收入4.742萬元，凈利潤(rùn)1.235萬元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

(三)河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司

公司名稱：河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司

成立日期：2021年4月

公司住所：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路東段826-6號(hào)

注冊(cè)資本：1000萬元

法定代表人：呼兵

公司類型：其他有限責(zé)任公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有70%的股份，崔現(xiàn)良持有30%的股份。

經(jīng)營(yíng)范圍:藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；食品銷售；城市配送運(yùn)輸服務(wù)(不含危險(xiǎn)品)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；消毒器械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)。一般項(xiàng)目:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；保健食品（預(yù)包裝）銷售；特殊醫(yī)療用途配方食品銷售；化妝品批發(fā)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；日常百貨公司銷售；家電銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不包括需要批準(zhǔn)的危險(xiǎn)化學(xué)品等項(xiàng)目）；機(jī)械設(shè)備租賃；電子產(chǎn)品銷售；消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；日用化學(xué)品銷售；日用品批發(fā)；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；日用品銷售；環(huán)境應(yīng)急處理服務(wù)；專業(yè)的清潔、清潔和消毒服務(wù)；塑料制品銷售；特殊化學(xué)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；日常雜貨銷售；包裝材料及產(chǎn)品銷售；機(jī)電設(shè)備銷售；機(jī)械零部件銷售；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；辦公用品銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可化工產(chǎn)品)；玻璃儀器銷售、衛(wèi)生潔具銷售、儀器銷售、會(huì)議展覽服務(wù)、廣告設(shè)計(jì)、代理、廣告制作、廣告發(fā)布、金屬產(chǎn)品銷售、衛(wèi)生用品和一次性醫(yī)療用品銷售（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

截至 2022年12月31日，河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司資產(chǎn)總額為10792萬元，總負(fù)債為 6.865萬元，凈資產(chǎn)3.927萬元；營(yíng)業(yè)收入1.660萬元，凈利潤(rùn)21萬元。已審計(jì)了上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

(四)河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司

公司名稱：河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司

成立日期：2013年9月

公司住所：河南省平頂山市高新區(qū)神馬大道666號(hào)26號(hào)樓3樓

注冊(cè)資本：5000萬元

法定代表人：谷海濤

公司類型：其他有限責(zé)任公司

股權(quán)結(jié)構(gòu):河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能有限公司51%，河南平能風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司49%。

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目開發(fā)、合同能源管理項(xiàng)目開發(fā)和服務(wù)、新能源節(jié)能技術(shù)推廣、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、供配電系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、礦山設(shè)備、電氣設(shè)備、水處理、污水疏浚系統(tǒng)研發(fā)、組裝、生產(chǎn)、安裝、維護(hù)、電力銷售、采暖、采暖、采暖、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；批發(fā)零售：照明設(shè)備、五金交電、鋼材、建材、機(jī)電設(shè)備、礦山設(shè)備。

截至 2022年12月31日，河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司資產(chǎn)總額為38629萬元，總負(fù)債為 2555萬元，凈資產(chǎn)13074萬元；營(yíng)業(yè)收入11144萬元，凈利潤(rùn)-1025萬元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、租賃標(biāo)的:嘉縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備(以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn))。

2、類別：設(shè)備資產(chǎn)

3、所有權(quán)：該資產(chǎn)屬于嘉縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬制藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能技術(shù)有限公司三家公司，無重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，無查封、凍結(jié)等司法措施。

4、位置：平頂山市

4、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

1、融資金額:不超過4.5億元(含4.5億元)

2、租賃方式：售后回租方式

3、租賃期限：3年

4、利率:租賃年利率根據(jù)市場(chǎng)情況確定，不低于6%

5、租賃擔(dān)保：中國(guó)平煤神馬集團(tuán)和私營(yíng)股東提供擔(dān)保

融資租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)交易定價(jià)是指當(dāng)前融資租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定的。交易定價(jià)方法客觀公平。本次交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害公司和股東，特別是中小股東的利益；相關(guān)交易履行必要的決策程序和審批程序，交易的必要性和定價(jià)的公平性符合相關(guān)要求。

5、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

通過開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，公司控股子公司增加了上海國(guó)厚租賃的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，進(jìn)而增加了平煤股份未來的利潤(rùn)。

六、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審查程序

2023年6月5日，公司召開了第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司上海國(guó)厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務(wù)的議案》。董事會(huì)審議相關(guān)交易議案時(shí)，相關(guān)董事李延河先生、張建國(guó)先生、涂興子先生、李慶明先生、吳欣先生、陳金偉先生已回避表決，未代表非相關(guān)董事行使表決權(quán)。與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見。

七、獨(dú)立董事意見

通過開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，公司控股子公司上海國(guó)厚租賃不僅可以增加上海國(guó)厚租賃的經(jīng)濟(jì)效益，還可以增加公司的利潤(rùn)，符合公司及全體股東的利益。相關(guān)交易遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)公平，符合相關(guān)法律法規(guī)，不損害公司和股東的利益。公司董事會(huì)在審議該提案時(shí)，所有相關(guān)董事都會(huì)返還避免表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

八、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，相關(guān)交易定價(jià)原則合理，定價(jià)公平，不損害公司和股東的利益。上海國(guó)厚租賃開展的融資租賃事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。審查程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人華泰聯(lián)合證券有限公司認(rèn)為：公司控股子公司上海國(guó)厚租賃及關(guān)聯(lián)方金融租賃業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，公司關(guān)聯(lián)董事避免投票，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行必要的審批程序。本事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。上述事項(xiàng)遵循公平、公正、開放的原則，不損害公司和股東，特別是無關(guān)股東的利益。保薦人對(duì)控股子公司上海國(guó)厚金融租賃有限公司與關(guān)聯(lián)方開展金融租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)交易無異議。

十、歷史關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)需要特別說明

在過去的12個(gè)月里，除了日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)及其子公司共有3筆關(guān)聯(lián)交易，總金額約3億元。

（1）2022年9月30日，公司第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向中國(guó)平煤神馬集團(tuán)購(gòu)買產(chǎn)能指標(biāo)的議案》。會(huì)議同意通過自有資金24149萬元向控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)購(gòu)買204.5萬噸/年產(chǎn)能置換指標(biāo)，主要用于河南平寶煤業(yè)有限公司首山一礦改擴(kuò)建工程及8礦2號(hào)井、2礦、4礦、11礦四大產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造工程新增煤炭產(chǎn)能置換。詳見《平煤股份關(guān)于向中國(guó)平煤神馬集團(tuán)購(gòu)買產(chǎn)能指標(biāo)及相關(guān)交易的公告》(公告號(hào):2022-098)。

（2）2023年3月13日，公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司平煤黃龍新能源有限公司股權(quán)的議案》。會(huì)議同意，公司將控股子公司黃龍新能源51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)控股子公司首安清潔能源，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為經(jīng)備案資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的黃龍新能源凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值的51%。887.3278萬元(公告號(hào):2023-023)。

（3）2023年4月27日，公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購(gòu)中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有河南鋼鐵集團(tuán)有限公司部分股權(quán)的議案》。會(huì)議同意，公司以零價(jià)購(gòu)買控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的河南鋼鐵集團(tuán)有限公司0.75%的股權(quán)，河南鋼鐵集團(tuán)有限公司股權(quán)對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本(公告號(hào):2023-043)由公司直接出資1.5億元繳納。

十一、備查文件

(一)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)

(二)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)

（3）公司獨(dú)立董事簽署的獨(dú)立意見

（4）華泰聯(lián)合證券有限公司關(guān)于平頂山天安煤業(yè)有限公司控股子公司上海國(guó)厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)交易的驗(yàn)證意見

特此公告。

平頂山天安煤股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日