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證券代碼：002898 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽隆藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-039

賽隆制藥集團(tuán)有限公司2022年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決議案；

2．股東大會(huì)以前已經(jīng)通過(guò)決議的情況沒(méi)有改變。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

1．會(huì)議召開(kāi)

(1)會(huì)議時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023年6月5日(星期一)15:00

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月5日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月5日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：15-15：00。

(2)會(huì)議地點(diǎn):湖南賽隆藥業(yè)(長(zhǎng)沙)有限公司會(huì)議室，湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣星沙產(chǎn)業(yè)基地紅楓路1號(hào)。

(3)召開(kāi)方式:結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票。

(4)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

(5)會(huì)議主持人:蔡南桂董事長(zhǎng)。

（6）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合公眾要求 司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

2．會(huì)議出席情況

（1） 9名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表112、991、319股，占上市公司總股份的64.196％。其中，2名股東代表99股、648股、819股，占上市公司總股份的56.6186股％。7名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表13、342、500股，占上市公司總股份的7.5810％。

（2）出席會(huì)議的中小股東（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或共同持有的公司除外 除5%以上股東以外的其他股東)6人，代表2.161、920股，占上市公司總股份的1.2284％。其中，0名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬(wàn)％。6名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表2、161、920股，占上市公司總股份的1.2284％。

（3）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或出席會(huì)議，北京康達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師見(jiàn)證會(huì)議，并出具法律意見(jiàn)。

二、提案審議表決情況

股東大會(huì)根據(jù)會(huì)議議程審議了會(huì)議通知中的議案，并通過(guò)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票通過(guò)了以下議案：

1.審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決：

同意112、991、319股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意2、161、920股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

2.審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決：

同意112、990、119股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％；反對(duì)1.200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.011％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意2、160、720股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.945股份％；反對(duì)1.200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0555％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

3.審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告和摘要的議案》

總表決：

同意112、991、319股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意2、161、920股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

4.審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總表決：

同意112、990、119股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％；反對(duì)1.200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.011％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意2、160、720股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.945股份％；反對(duì)1.200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0555％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

5.審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》

總表決：

同意112、990、119股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％；反對(duì)1.200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.011％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意2、160、720股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.945股份％；反對(duì)1.200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0555％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

6.審議并通過(guò)了《公司向銀行申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》

總表決：

同意112、991、319股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意2、161、920股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

股東大會(huì)由北京康達(dá)律師事務(wù)所紀(jì)永健律師、羅玉波律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。結(jié)論是：經(jīng)驗(yàn)證，股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1.賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年股東大會(huì)決議；

2.關(guān)于賽隆藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此公告！

賽隆制藥集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日