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證券代碼：000012；200012 以下簡(jiǎn)稱證券：南玻a；南玻B 公告編號(hào)：2023-021

中國(guó)南玻集團(tuán)有限公司

第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月5日，中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“南玻集團(tuán)”）第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以通訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月2日以電子郵件形式發(fā)送給所有董事。會(huì)議應(yīng)出席8名董事，實(shí)際出席8名董事。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》。

2022年年度股東大會(huì)決定于2023年6月28日召開(kāi)。

同日出版的《中國(guó)證券報(bào)》詳見(jiàn)同日出版、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）南玻集團(tuán)《關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月六日

證券代碼：000012；200012 以下簡(jiǎn)稱證券：南玻a；南玻B 公告編號(hào)：2023-022

中國(guó)南玻集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年年度股東大會(huì)

2、召集人：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議，確定召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。

3、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議時(shí)間：

①2023年6月28日(星期三)下午14日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi):45

②網(wǎng)上投票時(shí)間為：

2023年6月28日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2023年6月28日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15至當(dāng)日下午15:在任何時(shí)間。

5、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

6、2023年6月16日a股股權(quán)登記日

B股登記日：2023年6月21日，B股最后一個(gè)交易日為2023年6月16日

7、出席對(duì)象：

①普通股股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份；

截止2023年6月16日（B 深圳證券交易所收盤時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

②董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

③公司聘請(qǐng)的律師；

④出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓報(bào)告廳

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

2、公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。公司獨(dú)立董事將在公司2022年年度股東大會(huì)上擔(dān)任上述職務(wù)。

3、披露：上述議案已于2023年4月24日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)內(nèi)容。

上述提案7和提案8是一項(xiàng)特別決議，需要出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）三分之二以上的表決權(quán)。上述所有提案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①董事、監(jiān)事、上市公司高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或共持有上市公司5%以上股份的股東)表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記手續(xù)：

①個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證（或者其他有效的身份證明或者證明）、股票賬戶卡、股東持有公司股份的憑證，憑上述文件登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示有效身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、股東身份證復(fù)印件、股東股票賬戶卡、股東股份證，憑上述文件登記；

②法定代表人(境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人)或法定代表人(境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人)委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人（海外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人資格證書(shū)（國(guó)內(nèi)法定股東需要法定代表人證書(shū)、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)當(dāng)依法出示代理人身份證和法定股東單位出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；

③融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書(shū)；股東為個(gè)人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明；股東為法人的，還應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)和法定代表人證明。

2、注冊(cè)地點(diǎn):深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路一號(hào)南玻大廈董事會(huì)辦公室(郵編:518067)。

3、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月27日(上午8日):30～11:30,下午14:30～17:00）。

4、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)文件和授權(quán)文件原件。

5、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議半天，與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

6、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳春燕、徐磊

電話：（86）755-26860666

傳真：（86）755-26860685

電子郵箱：securities@csgholding.com

四、參與網(wǎng)上投票股東的身份認(rèn)證和投票程序

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

五、備查文件

公司第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月六日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360012”，投票簡(jiǎn)稱“南玻投票”。

2.填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

2.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間:2023年6月28日上午9點(diǎn):15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

1.2023年6月28日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月28日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午35日結(jié)束:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，代表本人行使表決權(quán)。

委托人股票賬戶： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人(簽名)： 委托人身份證號(hào)：

委托人對(duì)下列議案的表決如下：

■

委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示的，委托人是否可以自行決定表決： □ 可以 □ 不可以

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期：二○二三年 月 日