国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：002978 股票簡(jiǎn)稱：安寧股份 公告編號(hào)：2023-040

四川安寧鐵鈦股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形，本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

2、本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)記票。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月5日14：30點(diǎn)

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月5日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月5日9:15一15:00任意時(shí)間。

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省攀枝花市米易縣安寧路197號(hào)公司辦公樓2號(hào)會(huì)議室。

4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)羅陽(yáng)勇先生。

7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《四川安寧鐵鈦股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席會(huì)議總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為306,835,644股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.5176%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共3人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為306,000,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.3093%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為835,544股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2084%。

2、中小股東出席會(huì)議總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共8人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為835,644股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2084%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共1人，代表有表決權(quán)的公司股份100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為835,544股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2084%。

3、公司董事、監(jiān)事及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)?，F(xiàn)場(chǎng)投票采用記名方式投票表決。本次股東大會(huì)按照公司股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于向下屬子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意306,820,544股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)15,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決情況：同意820,544股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.1930％；反對(duì)15,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.8070％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市金開(kāi)（成都）律師事務(wù)所

（二）見(jiàn)證律師姓名：鄧瑜、金嘉駿

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格合法有效，出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權(quán)符合法定數(shù)額；本次股東大會(huì)會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的決議合法、有效。

四、備查文件

1、《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

2、北京市金開(kāi)（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于四川安寧鐵鈦股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日