證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-045
中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：中際聯(lián)合（北京）能源科技有限公司（最終以市場監(jiān)管部門名稱預(yù)查通過為準(zhǔn)）。
●投資金額：中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在北京市通州區(qū)投資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本為5,000萬元人民幣。
●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次設(shè)立全資子公司尚需到市場監(jiān)管部門辦理設(shè)立登記手續(xù)，子公司投資設(shè)立后可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等各個(gè)方面的不確定因素，未來投資規(guī)劃具有長期性和不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資基本情況
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在北京市通州區(qū)投資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本為5,000萬元人民幣。本次設(shè)立全資子公司，為公司業(yè)務(wù)拓展，經(jīng)營發(fā)展所需，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
（二）董事會(huì)審議情況
2023年6月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資本為5,000萬元人民幣，全資子公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置，從公司委派或聘任，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)董事長或董事長指定人員執(zhí)行新設(shè)子公司設(shè)立相關(guān)所有事項(xiàng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。
（三）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）子公司設(shè)立基本情況
1、公司名稱：中際聯(lián)合（北京）能源科技有限公司
2、注冊(cè)地址：北京市通州區(qū)
3、法定代表人：谷雨
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣
6、出資方式：現(xiàn)金出資
7、資金來源：自有資金
8、經(jīng)營范圍：機(jī)械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；工業(yè)機(jī)器人銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)。
9、股東：中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司，持股比例100%
10、全資子公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置，從公司委派或聘任，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)董事長或董事長指定人員執(zhí)行新設(shè)子公司設(shè)立相關(guān)所有事項(xiàng)。
以上信息最終以市場監(jiān)管部門設(shè)立登記為準(zhǔn)。
（二）對(duì)外投資的目的
本次設(shè)立全資子公司，為公司業(yè)務(wù)拓展，經(jīng)營發(fā)展所需，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
三、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司符合公司發(fā)展需要，投資資金來源為公司自有資金，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展布局和長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，對(duì)于提高公司競爭力具有積極意義，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，從長遠(yuǎn)來看符合全體股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次設(shè)立全資子公司尚需到市場監(jiān)管部門辦理設(shè)立登記手續(xù)，子公司投資設(shè)立后可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等各個(gè)方面的不確定因素，未來投資規(guī)劃具有長期性和不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將積極關(guān)注該投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月5日
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