證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2023-059
轉債代碼：113666 轉債簡稱：愛瑪轉債
愛瑪科技集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月5日
(二)股東大會召開的地點：天津市和平區(qū)大沽北路2號環(huán)球金融中心22層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。由公司半數以上董事共同推舉董事王春彥先生主持本次會議，會議對提交議案進行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事張劍、段華授權董事王春彥出席會議；獨立董事馬軍生、孫明貴、劉俊峰、董事張格格、高輝、彭偉均以通訊方式出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，因工作原因，監(jiān)事李琰、劉庭序以通訊方式出席會議；
3、董事會秘書王春彥出席本次會議,高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司注冊資本及修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：楊雪、王佩琳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、愛瑪科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京海潤天睿律師事務所關于愛瑪科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
愛瑪科技集團股份有限公司
2023年6月6日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/35331.shtml
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業(yè)報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有