證券代碼：002547 證券簡稱：春興精工 公告編號：2023-061
蘇州春興精工股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2023年6月5日（星期一）15:00。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月5日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月5日9:15－15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點
現(xiàn)場會議地點：蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)金陵東路120號公司會議室。
網(wǎng)絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司第五屆董事會。
5、會議主持人：董事長袁靜女士
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共28人，代表股份347,890,503股，占上市公司總股份的30.8398％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份346,625,003股，占上市公司總股份的30.7276％。通過網(wǎng)絡投票的股東25人，代表股份1,265,500股，占上市公司總股份的0.1122％。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東25人，代表股份1,265,500股，占上市公司總股份的0.1122％。其中：通過現(xiàn)場的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡投票的中小股東25人，代表股份1,265,500股，占上市公司總股份的0.1122％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次會議。北京大成（青島）律師事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票進行表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過《關于增補公司第五屆董事會獨立董事的議案》。
總表決情況：
同意347,756,003股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9613％；反對112,200股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0323％；棄權22,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0064％。
中小股東總表決情況：
同意1,131,000股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的89.3718％；反對112,200股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的8.8661％；棄權22,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的1.7621％。
表決結果：該議案獲得通過。
四、律師對本次股東大會出具的法律見證意見
北京大成（青島）律師事務所指派律師田杰和王艷菲現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發(fā)表結論性意見如下：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的本次股東大會決議；
2、北京大成（青島）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州春興精工股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月六日
證券代碼：002547 證券簡稱：春興精工 公告編號：2023-062
蘇州春興精工股份有限公司
第五屆董事會第二十三次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州春興精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議，于2023年6月1日以電話、專人送達等方式向全體董事發(fā)出會議通知，于2023年6月5日16：00在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊會議的方式召開，其中通過通訊表決的董事為榮志堅先生。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議由董事長袁靜女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)認真審議并表決，一致通過以下決議：
1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選專門委員會委員的議案》
公司2023年第三次臨時股東大會審議通過了增補阮曉鴻先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案，現(xiàn)選舉其擔任第五屆董事會提名委員會主任委員、審計委員會主任委員以及薪酬與考核委員會委員的職務。
補選后公司董事會戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會成員組成如下：
戰(zhàn)略委員會：袁靜、榮志堅、陸勇，其中袁靜為召集人；
提名委員會：阮曉鴻、陸文龍、曹友強，其中阮曉鴻為召集人；
審計委員會：阮曉鴻、陸文龍、榮志堅，其中阮曉鴻為召集人；
薪酬與考核委員會：陸文龍、阮曉鴻、陸勇，其中陸文龍為召集人。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
蘇州春興精工股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月六日
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