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證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2022-023號(hào)

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于參加內(nèi)蒙古轄區(qū)上市公司2023年投資者

網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動(dòng)交流，內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將參加由內(nèi)蒙古證監(jiān)局、內(nèi)蒙古上市公司協(xié)會(huì)與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“2023年內(nèi)蒙古轄區(qū)上市公司投資者集體接待日活動(dòng)”，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

本次活動(dòng)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（https://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號(hào)：全景財(cái)經(jīng)，或下載全景路演APP,參與本次互動(dòng)交流，活動(dòng)時(shí)間為2023年6月9日（周五）15:30-17:00。屆時(shí)公司高管將在線就公司2022年度業(yè)績(jī)、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、融資計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)心的問(wèn)題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！

特此公告。

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

2023年6月6日

證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2023-021號(hào)

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及

預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

1、內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)173名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為564.0040萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.3310%。

2、本次限制性股票辦理完解除限售手續(xù)后，在上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

公司于2023年6月5日召開七屆七次董事會(huì)、七屆五次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，173名激勵(lì)對(duì)象可解除限售共計(jì)564.0040萬(wàn)股限制性股票?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2020年12月25日，公司召開六屆十三次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。同日，公司召開六屆十二次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉議案》。

2、2021年3月17日公司發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：臨2021-009號(hào)），公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委出具的《關(guān)于內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資考分〔2021〕106號(hào)）。

3、2021年3月26日，公司召開六屆十四次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。同日，公司召開六屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）〉議案》。

4、2021年4月7日至2021年4月16日，公司將擬授予的激勵(lì)對(duì)象姓名和職務(wù)通過(guò)公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議；2021年4月17日，公司披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說(shuō)明》。

5、2021年4月23日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要議案》《關(guān)于公司〈2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6、2021年5月7日，公司召開六屆十六次董事會(huì)和六屆十五次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為限制性股票的首次授予條件已經(jīng)成就，授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

7、2021年5月29日，公司召開六屆十七次董事會(huì)和六屆十六次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為限制性股票的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

8、2021年6月3日，公司完成了首次授予限制性股票的登記，首次登記人數(shù)為160人，登記數(shù)量為1,375萬(wàn)股。

9、2021年7月6日，公司完成了預(yù)留部分授予限制性股票的登記，預(yù)留部分授予登記人數(shù)為19人，登記數(shù)量為87萬(wàn)股。

10、2022年8月26日，公司七屆二次董事會(huì)和七屆二次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分授予回購(gòu)價(jià)格議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留部分授予限制性股票議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

11、2023年6月5日，公司七屆七次董事會(huì)及七屆五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

二、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

1、首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)限售期屆滿說(shuō)明

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

■

公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票上市日期為2021年6月3日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)限售期于2023年6月2日屆滿。

本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

■

公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票上市日期為2021年7月6日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)限售期將于2023年7月5日屆滿。

2、首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

■

注：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象為160人，預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象為19人。上述首次授予激勵(lì)對(duì)象中有5名因崗位調(diào)動(dòng)不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，1名激勵(lì)對(duì)象（2021年度績(jī)效考核為D）因涉及違法違紀(jì)行為，公司與其解除勞動(dòng)合同關(guān)系，上述6名首次授予激勵(lì)對(duì)象原獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)472,560股已于2023年3月31日由公司回購(gòu)注銷。因此本次可解除限售的首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為154人，預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為19人，本次可解除限售激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為173人。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月5日披露的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2021-048號(hào)）、2021年7月8日披露的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2021-052號(hào)）、2023年3月29日披露的《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》（公告編號(hào)：臨2023-007號(hào)）。

綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，符合可解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為173人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為564.0040萬(wàn)股。根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)將按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定在相應(yīng)可解除限售期內(nèi)辦理解除限售事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售限制性股票數(shù)量

（一）本次符合解除限售條件的首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為154人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為530.0560萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.3111%。本次可解除限售名單及數(shù)量具體如下：

■

注：獲授的限制性股票數(shù)量為首次授予部分具備第一個(gè)解除限售期解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象首次授予登記的限制性股票數(shù)量。

（二）本次符合解除限售條件的預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為19人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為33.9480萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.0199%。本次可解除限售名單及數(shù)量具體如下：

■

注：獲授的限制性股票數(shù)量為預(yù)留授予部分具備第一個(gè)解除限售期解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予登記的限制性股票數(shù)量。

四、提名薪酬與考核委員會(huì)意見

公司2021年度業(yè)績(jī)滿足公司激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期的解除限售條件。169名激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人層面考核結(jié)果為“A”或“B”，本次解除限售比例按1.0系數(shù)實(shí)施解鎖；4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面當(dāng)年考核結(jié)果為“C”，本次解除限售比例按0.7系數(shù)實(shí)施解鎖；上述人員作為解除限售的勵(lì)對(duì)象的資格、數(shù)量合法、有效。

綜上，董事會(huì)提名薪酬與考核委員會(huì)一致同意公司為173名激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)解除限售期的564.0040萬(wàn)股限制性股票的解除限售手續(xù)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的條件，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象不得解除限售的情形。

2、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

3、本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象已滿足2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司業(yè)績(jī)考核要求和激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核要求等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

4、關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售事宜回避表決，董事會(huì)審議的決策程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

綜上所述，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，173名激勵(lì)對(duì)象的564.0040萬(wàn)股限制性股票滿足2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件。公司獨(dú)立董事一致同意公司辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會(huì)核查意見

1、公司符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的條件，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，符合《激勵(lì)計(jì)劃》中對(duì)首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件的要求，未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的不得解除限售的情形。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次173名激勵(lì)對(duì)象均已滿足《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，173名激勵(lì)對(duì)象滿足股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件。一致同意公司為符合2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件的173名首次授予部分及預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。

七、法律意見書的結(jié)論意見

1、公司已就本次解鎖取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》《試行辦法》《工作指引》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

2、公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票和預(yù)留授予的限制性股票已經(jīng)滿足《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)解除限售期的解除限售條件，公司本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售股票數(shù)量符合《管理辦法》《試行辦法》《工作指引》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

3、公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)限售期已經(jīng)于2023年6月2日屆滿，預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)限售期將于2023年7月5日屆滿，相應(yīng)限售期屆滿后，公司可為符合解鎖條件的限制性股票辦理解鎖事宜。

八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專業(yè)意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)本次解除限售事項(xiàng)出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，本次解除限售相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)尚需根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，并按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

八、報(bào)備文件

1、七屆七次董事會(huì)會(huì)議決議。

2、七屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。

3、獨(dú)立董事關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的獨(dú)立意見。

4、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司限制性股票解鎖相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

5、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

特此公告。

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600967 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī) 公告編號(hào)：臨2023-022號(hào)

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分

第一個(gè)解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次解除限售股份數(shù)量：530.0560萬(wàn)股

● 本次解除限售股份上市流通日：2023年6月9日

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日召開七屆七次董事會(huì)、七屆五次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下。

一、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2020年12月25日，公司召開六屆十三次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。同日，公司召開六屆十二次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉議案》。

2、2021年3月17日公司發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：臨2021-009號(hào)），公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委出具的《關(guān)于內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資考分〔2021〕106號(hào)）。

3、2021年3月26日，公司召開六屆十四次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。同日，公司召開六屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要〉議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）〉議案》。

4、2021年4月7日至2021年4月16日，公司將擬授予的激勵(lì)對(duì)象姓名和職務(wù)通過(guò)公司內(nèi)部公示欄進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議；2021年4月17日，公司披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說(shuō)明》。

5、2021年4月23日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要議案》、《關(guān)于公司〈2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法〉議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

6、2021年5月7日，公司召開六屆十六次董事會(huì)和六屆十五次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量議案》、《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為限制性股票的首次授予條件已經(jīng)成就，授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

7、2021年5月29日，公司召開六屆十七次董事會(huì)和六屆十六次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為限制性股票的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

8、2021年6月3日，公司完成了首次授予限制性股票的登記，首次登記人數(shù)為160人，登記數(shù)量為1,375萬(wàn)股。

9、2021年7月6日，公司完成了預(yù)留部分授予限制性股票的登記，預(yù)留部分授予登記人數(shù)為19人，登記數(shù)量為87萬(wàn)股。

10、2022年8月26日，公司七屆二次董事會(huì)和七屆二次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留部分授予回購(gòu)價(jià)格議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)留部分授予限制性股票議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

11、2023年6月5日，公司七屆七次董事會(huì)及七屆五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

（二）歷次限制性股票授予情況

■

（三）歷次限制性股票登記情況

■

（四）歷次限制性股票解除限售情況

本次解除限售為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一次解除限售。

二、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況

（一）首次授予部分第一個(gè)限售期屆滿的說(shuō)明

根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

■

公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票上市日期為2021年6月3日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)限售期于2023年6月2日屆滿。

（二）首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

■

注：首次授予激勵(lì)對(duì)象中有5名因崗位調(diào)動(dòng)不再具備激勵(lì)對(duì)象資格

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司董事會(huì)按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定在相應(yīng)可解除限售期內(nèi)辦理解除限售事宜。

三、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票情況

1、本次可解除限售的首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為154人。

2、本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為530.0560萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.3111%。

3、首次授予部分第一個(gè)解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具體情況如下：

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四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

1、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為2023年6月9日。

2、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為530.0560萬(wàn)股。

3、董事和高級(jí)管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

（1）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

（2）在本激勵(lì)計(jì)劃最后一批限制性股票解除限售時(shí)，擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理職務(wù)的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票總量的20%（及就該等股票分配的股票股利）限售至任職（或任期）期滿后，根據(jù)其擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的任期考核或經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果確定是否解除限售。

（3）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

（4）在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況：

（單位:股）

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五、法律意見書的結(jié)論性意見

1、公司已就本次解鎖取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》《試行辦法》《工作指引》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

2、除本次解鎖的預(yù)留授予限制性股票尚需在第一個(gè)限售期于2023年7月5日屆滿后方能解鎖外，本次解鎖的解鎖條件已經(jīng)滿足，解鎖的激勵(lì)對(duì)象及解鎖的限制性股票比例符合《管理辦法》《試行辦法》《工作指引》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日