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證券代碼：600397 股票簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè) 編號(hào)：2023-022

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年5月30日以電子郵件等方式通知，并于2023年6月5日上午9:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余子兵先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真討論和審議了本次會(huì)議議程事項(xiàng)，對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了書面記名投票表決，審議并通過如下議案：

一、審議并通過《關(guān)于公司土地收儲(chǔ)的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議并通過《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意聘任胡冬平先生任公司總工程師，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿日止。

三、審議并通過《關(guān)于公司全資子公司江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司受托管理府谷能源投資集團(tuán)沙溝岔礦業(yè)有限公司的議案》，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

附件：公司總工程師簡(jiǎn)歷

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

公司總工程師簡(jiǎn)歷

胡冬平先生簡(jiǎn)歷：胡冬平，1969年11月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。曾任英崗嶺礦務(wù)局橋頭礦開拓區(qū)技術(shù)員、副區(qū)長(zhǎng)，英崗嶺礦務(wù)局東村礦安全處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、總工程師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)，東村煤業(yè)公司副總經(jīng)理兼東村分礦礦長(zhǎng)，英崗嶺煤礦副礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)（主持行政全面工作）、礦長(zhǎng)、黨委書記，江西新洛煤電有限責(zé)任公司黨委委員、總經(jīng)理，江西省礦山救護(hù)總隊(duì)后勤綜合部部長(zhǎng)、黨委委員、副總隊(duì)長(zhǎng)。現(xiàn)任安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、總工程師。

證券代碼：600397 股票簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè) 編號(hào)：2023-023

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司土地收儲(chǔ)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江西煤業(yè)”或“乙方”）擬與江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“安源區(qū)政府”或“甲方”）簽署《土地收儲(chǔ)及附屬資產(chǎn)補(bǔ)償協(xié)議書（第一批）》，本次收儲(chǔ)的土地及附屬資產(chǎn)總價(jià)款為17,779,055元。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

●本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

一、交易概述

公司全資子公司江西煤業(yè)高坑煤礦、白源煤礦位于江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)，上述兩礦分別于2016年、2020年按國(guó)家供給側(cè)改革政策實(shí)施去產(chǎn)能關(guān)閉退出。安源區(qū)政府為整合轄區(qū)內(nèi)關(guān)閉退出的礦山土地相關(guān)資產(chǎn)，有效提高資源統(tǒng)一管理利用，擬收儲(chǔ)高坑煤礦和白源煤礦所屬的土地使用權(quán)及房屋建筑物。

2023年6月5日，公司召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司土地收儲(chǔ)的議案》，公司擬與安源區(qū)政府簽署《土地收儲(chǔ)及附屬資產(chǎn)補(bǔ)償協(xié)議書（第一批）》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”），本次收儲(chǔ)江西煤業(yè)土地面積為78.23畝，土地及附屬資產(chǎn)總價(jià)款為17,779,055元，其中：土地價(jià)款為10,812,262元，地面附屬資產(chǎn)價(jià)款為6,966,793元。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，無需提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方情況介紹

本次交易對(duì)方為安源區(qū)政府，公司與安源區(qū)政府不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的及合同主要內(nèi)容

㈠ 交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的為公司去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦的土地使用權(quán)及房屋建筑物，位于萍鄉(xiāng)市安源區(qū)白源鎮(zhèn)和高坑鎮(zhèn),土地面積合計(jì)78.23畝,用途均為工業(yè)用地。

（二）收購價(jià)款、定價(jià)依據(jù)

1.收購價(jià)款：土地及附屬資產(chǎn)總價(jià)款為17,779,055元，其中：土地價(jià)款為10,812,262元，地面附屬資產(chǎn)價(jià)款為6,966,793元。

2.定價(jià)依據(jù)：根據(jù)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展實(shí)施方案的通知》（贛府廳字〔2016〕81號(hào) )、《萍鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于解決安源區(qū)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)問題專題會(huì)議紀(jì)要》（萍府辦紀(jì)要〔2022〕7號(hào)）等文件精神，以及江西誠(chéng)達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司、江西省國(guó)豐土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司、江西中恒資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司出具的評(píng)估報(bào)告等為依據(jù)。

（三）支付方式：

1.收儲(chǔ)價(jià)款分期支付：

（1）簽訂本協(xié)議書三十日內(nèi)，甲方支付收儲(chǔ)總價(jià)款的20%計(jì)3,555,811元（大寫：叁佰伍拾伍萬伍仟捌佰壹拾壹元整）。

（2）2023年12月15日之前，甲方支付收儲(chǔ)總價(jià)款的20%計(jì)3,555,811元（大寫：叁佰伍拾伍萬伍仟捌佰壹拾壹元整）。

（3）2024年3月15日之前，甲方支付收儲(chǔ)總價(jià)款的30%計(jì)5,333,716.5元（大寫：伍佰叁拾叁萬叁仟柒佰壹拾陸元伍角）。

（4）2024年6月15日之前，甲方支付收儲(chǔ)總價(jià)款的30%計(jì)5,333,716.5元（大寫：伍佰叁拾叁萬叁仟柒佰壹拾陸元伍角）。

2.土地增值收益補(bǔ)償方式：

資產(chǎn)交付后，甲方通過調(diào)整規(guī)劃，改變宗地用途，用于商業(yè)開發(fā)的土地產(chǎn)生的土地增值收益分成，甲方同意按照土地掛牌所得出讓金扣減土地收儲(chǔ)成本及應(yīng)交稅費(fèi)凈收益（甲方所得）的60％撥付給乙方，并承諾掛牌出讓全部繳納土地出讓金后三個(gè)月內(nèi)一次性付清，用于乙方轉(zhuǎn)型發(fā)展及職工安置。

（四）本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

四、本次交易對(duì)公司的影響

本次安源區(qū)政府收儲(chǔ)公司去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦的土地及相關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)，符合《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展實(shí)施方案的通知》（贛府廳字〔2016〕81號(hào)）關(guān)于可以依法由地方政府收回，支持去產(chǎn)能煤礦盤活土地資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，有利于企業(yè)盤活利用去產(chǎn)能關(guān)閉退出土地及相關(guān)附屬資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率和效益，降低資產(chǎn)看護(hù)及維護(hù)成本，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

本次交易完成后，公司預(yù)計(jì)將增加一定的收益，對(duì)公司2023年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響，具體影響數(shù)據(jù)最終以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事意見

1.本次土地收儲(chǔ)事項(xiàng)是應(yīng)安源區(qū)政府建設(shè)需要，公司去產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦的土地資產(chǎn)屬于政策性收儲(chǔ)對(duì)象，本事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響，有利于公司盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、處理去產(chǎn)能煤礦歷史遺留問題。

2.本次交易價(jià)款是依據(jù)評(píng)估報(bào)告和雙方友好溝通，我們認(rèn)為本次交易價(jià)格合理，本事項(xiàng)的審議符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

3.同意《關(guān)于公司土地收儲(chǔ)的議案》。

公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本次土地收儲(chǔ)的后續(xù)進(jìn)展情況履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：600397 股票簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè) 編號(hào)：2023-024

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司受托

管理府谷能源投資集團(tuán)沙溝岔礦業(yè)有限公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、交易概述

2023年6月5日，安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于公司全資子公司江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司受托管理府谷能源投資集團(tuán)沙溝岔礦業(yè)有限公司的議案》。公司全資子公司江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江西煤業(yè)”或“乙方”）為貫徹落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，充分發(fā)揮自身專業(yè)化的礦山采選技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，拓展礦山托管業(yè)務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《煤礦整體托管安全管理辦法（試行）》和《陜西省應(yīng)急管理廳 陜西煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范煤礦托管工作的通知》《府谷縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范煤礦托管行為加強(qiáng)整體托管煤礦安全監(jiān)管的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，在遵循優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、公平合理、誠(chéng)實(shí)守信的原則，擬與府谷能源投資集團(tuán)沙溝岔礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沙溝岔礦業(yè)”

或“甲方”）簽訂《府谷能源投資集團(tuán)沙溝岔礦業(yè)有限公司整體托管合同》（以下簡(jiǎn)稱“托管合同”），受托管理沙溝岔礦業(yè)。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，無需提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方基本情況

沙溝岔礦業(yè)成立于2006年6月，注冊(cè)資本為34,630萬元人民幣，法定代表人：楊飛，經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦的開采、銷售。沙溝岔礦業(yè)位于陜西省榆林市府谷縣新民鎮(zhèn)沙溝岔村，是府谷縣國(guó)有煤礦。礦井核定生產(chǎn)能力為210萬噸/年，礦井采用三個(gè)斜井（主、副斜井和進(jìn)風(fēng)行人斜井）和一個(gè)回風(fēng)立井開拓全井田，采煤方法為長(zhǎng)壁一次采全高，綜合機(jī)械化采煤，全部垮落法管理頂板。中央分列抽出式通風(fēng)。井田內(nèi)的主要可采煤層為4-3、5-2煤層。

三、托管合同的主要內(nèi)容

（一）托管方式和范圍

1.托管方式：甲方引進(jìn)乙方成建制的生產(chǎn)隊(duì)伍及配套的管理團(tuán)隊(duì)；甲方負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，配備滿足監(jiān)督檢查需要的人員，乙方對(duì)托管煤礦負(fù)有安全生產(chǎn)管理責(zé)任，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安全、技術(shù)等各項(xiàng)工作，并確保安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，乙方礦長(zhǎng)為托管煤礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

2.托管范圍：涵蓋所有井下生產(chǎn)系統(tǒng)和地面生產(chǎn)系統(tǒng)。

（二）托管期限

托管期限為5年，即2023年6月10日至2028年6月9日止。

（三）托管費(fèi)用、計(jì)量、結(jié)算及付款方式

1.托管費(fèi)用：按照原煤計(jì)算，煤礦生產(chǎn)托管單價(jià)48.84元/噸(含稅)。托管費(fèi)用包括但不限于甲方向乙方結(jié)算支付乙方的全部材料費(fèi)用、員工的全部工資、日常維修、承包范圍內(nèi)的礦務(wù)工程及所需費(fèi)用、井下工作面初次放頂產(chǎn)生的初采費(fèi)用、管理費(fèi)用、安全費(fèi)用、乙方綜采隊(duì)噸煤差價(jià)、乙方排矸人員的工資、乙方的安全獎(jiǎng)、各類規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)、其他等費(fèi)用及托管合同明確約定由甲方承擔(dān)的費(fèi)用之外的其他所有費(fèi)用。

生產(chǎn)托管費(fèi)用不包括地面塌陷補(bǔ)償費(fèi)用，托管計(jì)算范圍以外的工作量費(fèi)用必須以簽證方式另行計(jì)費(fèi)，沒有甲方簽證的，不予計(jì)算支付。

4-3煤層采空區(qū)探放水工作，按照203元/延米據(jù)實(shí)支付。

2.計(jì)量：按銷售過磅數(shù)量計(jì)量，乙方可以參與計(jì)量監(jiān)督。

3.結(jié)算及付款方式：每月驗(yàn)收結(jié)算時(shí)間為當(dāng)月的20日，于次月月底前支付上月的托管費(fèi)用；乙方必須按甲方的要求提供13％增值稅專用發(fā)票,如遇國(guó)家稅收政策發(fā)生變化，按規(guī)定執(zhí)行。

四、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

江西煤業(yè)本次受托管理沙溝岔礦業(yè)旨在充分發(fā)揮自身專業(yè)化的礦山采選技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，拓展礦山托管業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展；有利提高生產(chǎn)水平和經(jīng)營(yíng)效益，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次受托管理在合同履行過程中可能面臨市場(chǎng)和政策變化、不可預(yù)計(jì)或不可抗力等因素的風(fēng)險(xiǎn)影響，具體收益目前尚無法準(zhǔn)確測(cè)算，具體收益情況公司將在托管期間的每年年報(bào)中予以披露說明。

公司將通過加強(qiáng)市場(chǎng)研判和政策研究，派出專業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍及配套的管理團(tuán)隊(duì)入駐，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，積極防范和應(yīng)對(duì)前述風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日