證券代碼：603998 證券簡稱：方盛制藥 公告編號：2023-050
湖南方盛制藥股份有限公司
關于獨立董事任期屆滿辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月5日收到公司獨立董事劉張林先生的辭職報告。因連續(xù)擔任公司獨立董事已滿6年，根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》關于上市公司獨立董事任職期限的相關規(guī)定，劉張林先生申請辭去公司獨立董事以及董事會專門委員會相關職務。
因劉張林先生的辭職將導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，同時為保證公司董事會的正常運作，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，劉張林先生將繼續(xù)履行獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選舉新任獨立董事。公司董事會將按照相關規(guī)定，盡快啟動新任獨立董事的補選工作。
劉張林先生在公司擔任獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對劉張林先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
湖南方盛制藥股份有限公司董事會
2023年6月5日
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