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證券代碼：000937 證券簡(jiǎn)稱：冀中能源 公告編號(hào)：2023臨-036

冀中能源股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

冀中能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2023年6月5日下午2:30在公司金牛大酒店四層第二會(huì)議廳召開。會(huì)議通知已于2日前以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，現(xiàn)場(chǎng)出席董事4名，董事劉存玉因工作原因缺席本次會(huì)議，董事王玉民、陳國(guó)軍及獨(dú)立董事冼國(guó)明、謝宏、梁俊嬌、胡曉珂進(jìn)行了通訊表決，董事長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)先生主持會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他有關(guān)人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以記名投票的方式通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

經(jīng)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議，公司同意公司下屬全資子公司河北冀中新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀中新材”）利用現(xiàn)有公輔設(shè)施，在河北省沙河市投資建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的公告》）。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，新建玻纖項(xiàng)目總投資為152,466.98萬(wàn)元，其中自有資金4.6億元，其余資金通過(guò)銀行借款籌集。

為保證新建玻纖項(xiàng)目建設(shè)順利開展，冀中新材已通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行邢臺(tái)分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度，金額不超過(guò)11億元，期限不超過(guò)9年，銀行將根據(jù)工程進(jìn)度分批放款，具體借款金額及借款利率以實(shí)際簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。公司擬為冀中新材的此次貸款業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過(guò)11億元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不需提交公司股東大會(huì)審議（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）。

同意10票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票

二、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

公司于2023年3月3日披露了《關(guān)于指定公司財(cái)務(wù)總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》，原董事會(huì)秘書鄭溫雅女士因工作原因，不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定， 在公司董事會(huì)秘書空缺期間，由公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王立鑫先生代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。

目前，王立鑫先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，公司擬聘任王立鑫先生為公司第七屆董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

王立鑫先生的任職符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》）。

同意10票 反對(duì) 0 票 棄權(quán) 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月六日

證券代碼：000937 證券簡(jiǎn)稱：冀中能源 公告編號(hào)：2023臨-038

冀中能源股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

冀中能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月3日披露了《關(guān)于指定公司財(cái)務(wù)總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告》，原董事會(huì)秘書鄭溫雅女士因工作原因，不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定， 在公司董事會(huì)秘書空缺期間，由公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王立鑫先生代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。

目前，王立鑫先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，公司聘任王立鑫先生為公司第七屆董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

王立鑫先生的任職符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形。

公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

王立鑫先生的聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0319-2098828

傳真號(hào)碼：0319-2068666

電子郵箱：jzny000937@163.com

辦公地址：河北省邢臺(tái)市中興西大街191號(hào)

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月六日

附件：王立鑫先生簡(jiǎn)歷

王立鑫，男，1972年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任冀中能源集團(tuán)產(chǎn)權(quán)與資本運(yùn)營(yíng)部主任科員，山西冀中能源集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)、結(jié)算中心主任兼財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，華北制藥股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，冀中能源集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)與資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)（正職級(jí)），華北制藥集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理，河北物流集團(tuán)董事等?，F(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

截至本公告披露日，王立鑫先生未直接或間接持有公司股份。王立鑫先生與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；近三十六個(gè)月，除受到上海證券交易所兩次通報(bào)批評(píng)處分外，不存在其他受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。王立鑫先生在公司財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備上市公司運(yùn)作的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)能力，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作，且已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

證券代碼：000937 證券簡(jiǎn)稱：冀中能源 公告編號(hào)：2023臨-039

冀中能源股份有限公司

關(guān)于收到中期票據(jù)《接受注冊(cè)通知書》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

冀中能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年1月20日、2023年2月20日召開第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”）申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)25億元人民幣（含25億元）的中期票據(jù)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023年 1月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》）。

近日，公司收到交易商協(xié)會(huì)簽發(fā)的關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注〔2023〕MTN597號(hào)），現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下：

一、公司中期票據(jù)注冊(cè)金額為 25 億元，注冊(cè)額度自本通知書落款之日起 2 年內(nèi)有效，由中國(guó)光大銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。

二、公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊(cè)后如需備案發(fā)行，應(yīng)事前先向交易商協(xié)會(huì)備案。發(fā)行完成后，應(yīng)通過(guò)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。

三、公司應(yīng)按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)范指引》和《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具簿記建檔發(fā)行工作規(guī)程》開展發(fā)行工作。

四、公司應(yīng)按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行規(guī)則》 《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊(cè)工作規(guī)程》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月六日

證券代碼：000937 證券簡(jiǎn)稱：冀中能源 公告編號(hào)：2023臨-037

冀中能源股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

經(jīng)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議，公司同意公司下屬全資子公司河北冀中新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀中新材”）利用現(xiàn)有公輔設(shè)施，在河北省沙河市投資建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目（（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月27日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《冀中能源股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的公告》）。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，新建玻纖項(xiàng)目總投資為152,466.98萬(wàn)元，其中自有資金4.6億元，其余資金通過(guò)銀行借款籌集。

為保證新建玻纖項(xiàng)目建設(shè)順利開展，冀中新材已通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行邢臺(tái)分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度，金額不超過(guò)11億元，期限不超過(guò)9年，銀行將根據(jù)工程進(jìn)度分批放款，具體借款金額及借款利率以實(shí)際簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。

公司于2023年6月5日召開第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為冀中新材此次貸款業(yè)務(wù)提供不超過(guò)11億元連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：河北冀中新材料有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：河北省邢臺(tái)市沙河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高村村東

法定代表人：譚金生

成立時(shí)間： 2019年6月6日

注冊(cè)資本： 71,100萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：玻璃纖維及制品制造、銷售；玻璃纖維加工機(jī)械及配件、玻璃鋼制品、鋼材（不含地條鋼）、建材（不含木材）、五金產(chǎn)品、非金屬礦產(chǎn)品、塑料制品（不含醫(yī)用塑料制品）、橡膠制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、不含醫(yī)用橡膠制品）的銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；玻璃纖維及制品技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與上市公司的關(guān)系：公司持有冀中新材100%的股權(quán)，為公司的全資子公司。

2、冀中新材一年又一期的財(cái)務(wù)狀況

單位:元

■

3、冀中新材不是失信被執(zhí)行人。

三、保證合同的主要內(nèi)容

甲方（債權(quán)人）：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)分行

乙方（保證人）：冀中能源股份有限公司

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證范圍：包括但不限于全部本金、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、國(guó)外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

保證期間：自本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。甲方同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若乙方根據(jù)主合同約定,宣布債務(wù)提前到期的,保證期間至乙方宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。如果主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

保證金額：不超過(guò)11億元

四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、本次公司為全資子公司冀中新材提供不超過(guò)11億元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為保證冀中新材業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展需要，有助于滿足全資子公司玻纖生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)順利開展。

2、冀中新材為公司的全資子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，具有實(shí)際債務(wù)償還能力。

3、董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)公平、合理。本次擔(dān)保符合《公司法》《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次擔(dān)保目的是滿足全資子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，冀中新材財(cái)務(wù)狀況良好，具備償債能力。公司為全資子公司提供擔(dān)保屬于正常商業(yè)行為，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。

本次擔(dān)保符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司利益。全體獨(dú)立董事同意上述擔(dān)保。

六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司累計(jì)為冀中新材提供14億元擔(dān)保，合計(jì)提供擔(dān)保14億元元，約占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.62%。

公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

七、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、冀中能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保和聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月六日