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(上接126版)

二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任?/P>

聲明人：徐兵

2023年6月1日

證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2023-017

濰柴動力股份有限公司

2023年第二次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2023年第二次臨時董事會會議（下稱“本次會議”）通知于2023年6月1日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出，本次會議于2023年6月5日以通訊表決方式召開。

本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，共收回有效票數(shù)15票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議合法有效通過如下決議：

一、審議及批準關于公司非獨立董事調(diào)整的議案

鑒于江奎先生、徐新玉先生、嚴鑒鉑先生、Gordon Riske先生因工作變動申請辭任公司董事、董事會專業(yè)委員會委員、授權代表等職務，根據(jù)公司運營發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，建議提名馬常海先生、王德成先生、馬旭耀先生、Richard Robinson Smith先生為非獨立董事候選人。本次非獨立董事調(diào)整后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

選舉非獨立董事候選人的表決情況如下所示：

1．同意選舉馬常海先生（簡歷見附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

2．同意選舉王德成先生（簡歷見附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

3．同意選舉馬旭耀先生（簡歷見附件）為公司執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

4．同意選舉Richard Robinson Smith先生（簡歷見附件）為公司非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

二、審議及批準關于公司獨立董事調(diào)整的議案

鑒于李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士因任期即將屆滿或工作變動擬離任公司獨立董事及董事會專業(yè)委員會相關職務，上述人員的離任將導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員總數(shù)的三分之一，根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述獨立董事的離任待公司增補新的獨立董事后生效，在此之前，李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士將繼續(xù)履行其獨立董事及在董事會專業(yè)委員會中的職責。根據(jù)公司運營發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，建議提名遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生為獨立董事候選人。

選舉獨立董事候選人的表決情況如下所示：

1．同意選舉遲德強先生（簡歷見附件）為公司獨立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

2．同意選舉趙福全先生（簡歷見附件）為公司獨立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

3．同意選舉徐兵先生（簡歷見附件）為公司獨立非執(zhí)行董事候選人，任期自股東大會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，并同意將該議案提交公司2022年度股東周年大會審議及批準。

三、審議及批準關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案

同意選舉公司原執(zhí)行CEO張泉先生（簡歷見附件）為公司第六屆董事會副董事長，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案董事張泉先生回避表決該事項。

本議案實際投票人數(shù)14人，其中14票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

四、審議及批準關于公司高級管理人員調(diào)整的議案

1．同意聘任公司執(zhí)行總裁王德成先生（簡歷見附件）為公司執(zhí)行CEO，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

2．同意聘任公司副總裁金釗先生（簡歷見附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

3．同意聘任支保京先生（簡歷見附件）為公司執(zhí)行總裁，任期自董事會決議作出之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

4．同意袁宏明先生辭任公司執(zhí)行總裁。

本議案董事袁宏明先生回避表決該事項。

本議案實際投票人數(shù)14人，其中14票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

5．同意嚴鑒鉑先生辭任公司執(zhí)行總裁。

本議案董事嚴鑒鉑先生回避表決該事項。

本議案實際投票人數(shù)14人，其中14票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

6．同意王健先生辭任公司副總裁。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

上述議案一、二、四具體內(nèi)容詳見公司同時在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動力股份有限公司關于董事及高級管理人員變動的公告》。

五、審議及批準關于公司轉讓盛瑞傳動股份有限公司股份暨關聯(lián)交易的議案

本議案關聯(lián)董事譚旭光先生、江奎先生、張泉先生、孫少軍先生回避表決該事項。

本議案實際投票人數(shù)11人，其中11票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

上述交易內(nèi)容詳見公司同時在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動力股份有限公司股份轉讓暨關聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

2023年6月5日

附件：董事候選人、副董事長及高級管理人員簡歷

馬常海先生，中國籍，1974年4月出生，1997年7月加入濰坊柴油機廠，歷任濰柴控股集團有限公司（下稱“濰柴集團”）副總經(jīng)理、董事會秘書，本公司職工代表監(jiān)事等職；現(xiàn)任濰柴集團總經(jīng)理兼合規(guī)總監(jiān)，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司副董事長等職；山東大學科學社會主義專業(yè)學士，高級政工師。

馬常海先生除在公司控股股東濰柴集團任總經(jīng)理等職外，與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

王德成先生，中國籍，1978年7月出生，本公司執(zhí)行CEO；2004年7月加入本公司，歷任本公司應用工程總監(jiān)、發(fā)動機平臺總監(jiān)、發(fā)動機研究院院長、總裁助理、副總裁、執(zhí)行總裁等職；現(xiàn)任本公司副總工程師、副總設計師、科學技術研究總院副院長等職；哈爾濱工程大學汽車運用工程專業(yè)學士，天津大學動力工程碩士，天津大學在讀工程博士，正高級工程師，濰柴科學家。

王德成先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

馬旭耀先生，中國籍，1968年6月出生，歷任陜西法士特齒輪有限責任公司（下稱“法士特齒輪”）副總經(jīng)理，陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司（下稱“法士特集團”）副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任法士特齒輪董事、總經(jīng)理，法士特集團董事、總經(jīng)理，秦川機床工具集團股份公司董事等職；武漢理工大學鍛壓工藝及設備專業(yè)學士，西安交通大學工商管理專業(yè)碩士，西北工業(yè)大學管理科學與工程專業(yè)博士，正高級經(jīng)濟師、高級工程師。

馬旭耀先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

Richard Robinson Smith先生，德國/美國籍，1965年6月出生，歷任AGCO Corporation高級副總裁兼歐洲、非洲和中東總經(jīng)理，AGCO GmbH監(jiān)事會主席，KONECRANES PLC總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S非執(zhí)行董事等職；現(xiàn)任KION Group AG首席執(zhí)行官（CEO）等職；普林斯頓大學系統(tǒng)工程學士，德克薩斯大學奧斯汀商學院金融專業(yè)MBA，德國奧拓貝森商學院工商管理碩士、政治學博士。

Richard Robinson Smith先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

遲德強先生，中國籍，1969年11月出生，現(xiàn)任山東大學法學院副教授，山東步長制藥股份有限公司獨立董事，海聯(lián)金匯科技股份有限公司獨立董事，濟南市人民政府法律顧問，山東京魯律師事務所律師，青島、濟南等市仲裁員，中國國際貿(mào)易促進委員會/中國國際商會山東調(diào)解中心調(diào)解員，中國國際商會山東商會涉外法律專業(yè)委員會專家委員等職；歷任平安證券有限責任公司法律部法務經(jīng)理，大鵬證券有限責任公司投資銀行部高級經(jīng)理，國信證券股份有限公司投資銀行部高級經(jīng)理等職；煙臺大學法學專業(yè)學士，武漢大學法學專業(yè)碩士、博士，華盛頓大學法學院訪問學者。

遲德強先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為獨立董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

趙福全先生，美國籍，1963年12月出生，現(xiàn)任清華大學車輛與運載學院教授、博士生導師，汽車產(chǎn)業(yè)與技術戰(zhàn)略研究院（TASRI）院長，世界汽車工程師學會聯(lián)合會（FISITA）終身名譽主席和首屆技術領導力會士，中、美兩國汽車工程學會會士，廣州汽車集團股份有限公司獨立董事，日本三電株式會社獨立董事等職；歷任美國戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監(jiān)，華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發(fā)中心總經(jīng)理，華晨寶馬汽車有限公司董事，上海漢風汽車設計有限公司董事長，浙江吉利控股集團有限公司副總裁兼研究院院長，吉利汽車控股有限公司（香港）執(zhí)行董事，浙江汽車工程學院院長，澳大利亞DSI控股公司董事長，英國錳銅控股有限公司董事，中國汽車工程研究院股份有限公司獨立董事，北京汽車股份有限公司獨立董事，江蘇龍蟠科技股份有限公司獨立董事等職；吉林工業(yè)大學內(nèi)燃機專業(yè)學士，日本廣島大學機械工程系碩士、博士。

趙福全先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為獨立董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

徐兵先生，中國籍，1971年6月出生，現(xiàn)任浙江大學機械工程學院教授、博士生導師，機械電子工程學系主任，流體動力與機電系統(tǒng)國家重點實驗室主任；浙礦重工股份有限公司獨立董事，浙江海宏液壓科技股份有限公司獨立董事，江蘇威博液壓股份有限公司獨立董事等職；歷任浙江大學機械工程學院機械電子控制工程研究所副所長，江蘇恒立液壓股份有限公司獨立董事，國際精密集團有限公司獨立非執(zhí)行董事等職；浙江大學流體傳動及控制專業(yè)學士、碩士，機械電子工程專業(yè)博士。

徐兵先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為獨立董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

張泉先生，中國籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事長；1986年7月加入濰坊柴油機廠，歷任濰坊柴油機廠發(fā)動機研究所黨支部副書記、質(zhì)量部部長、采購部部長、市場部部長、市場總經(jīng)理兼營銷總公司總經(jīng)理，本公司執(zhí)行總裁、執(zhí)行CEO，徐工集團工程機械股份有限公司董事，山推工程機械股份有限公司董事等職；現(xiàn)任濰柴集團董事，濰柴重機股份有限公司董事，北汽福田汽車股份有限公司董事，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事等職；山東工業(yè)大學內(nèi)燃機專業(yè)學士,復旦大學工商管理專業(yè)工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。

張泉先生除在公司控股股東濰柴集團任董事等職外，與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；截至目前持有本公司A股股票13,684,324股；不存在不得提名為副董事長的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

金釗先生，中國籍，1985年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；2005年7月加入本公司，歷任山東濰柴進出口有限公司總經(jīng)理，本公司進出口業(yè)務總監(jiān)、總裁助理、副總裁等職；現(xiàn)任本公司濰柴電力系統(tǒng)事業(yè)部總經(jīng)理等職；哈爾濱工業(yè)大學熱能與動力工程專業(yè)學士，正高級工程師。

金釗先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

支保京先生，中國籍，1965年8月出生，本公司執(zhí)行總裁；歷任陜西重型汽車有限公司（下稱“陜重汽”）銷售公司總經(jīng)理，陜重汽總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任陜西汽車集團股份有限公司董事，陜重汽總經(jīng)理等職；北京理工大學汽車專業(yè)學士，陜西工商管理碩士學院工商管理碩士，高級工程師。

支保京先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；截至目前持有本公司A股股票440股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。