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股票代碼：601818 股票簡稱:光大銀行 公告號：2023-031

中國光大銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 簡要的交易內(nèi)容

中國光大銀行有限公司(以下簡稱本行)為光大水務(wù)(青島)有限公司(以下簡稱光大水務(wù)青島)批準的項目融資貸款額度為1億元，期限為16年，為麥島污水處理廠收費權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司（以下簡稱中青旅創(chuàng)格）批準了1.7億元的綜合信用額度，期限為12個月，由中青旅控股有限公司（以下簡稱中青旅控股）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。

光大證券國際控股有限公司（以下簡稱光國際）批準綜合信用額度12億港元（約10.50億元）非承諾雙邊定期貸款，期限9個月，由中國光國際固定收益投資有限公司（以下簡稱光國際固定收益）提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，光大證券有限公司（以下簡稱光大證券）提供安慰信。

Prospecttt本行為 Well Investment Limited(以下簡稱PWI)由中國光大集團有限公司(以下簡稱光大香港)批準的5億港元(約合人民幣4.40億元)非承諾性循環(huán)貸款，期限為364天。

光大金甌資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱光大金甌）批準不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計交易額度為15億元，期限為1年。單筆和累計交易額度不得超過15億元。

華權(quán)有限公司(以下簡稱華權(quán)公司)批準承諾性雙邊循環(huán)貸款1億美元(約6.9255億元人民幣)，期限為1年，擔(dān)保方式包括:(1)中國飛機租賃集團控股有限公司(以下簡稱中國飛機租賃)提供連帶責(zé)任擔(dān)保；(2)相關(guān)融資飛機的所有人(融資飛機公司)共同提供擔(dān)保；(3)相關(guān)融資飛機抵押、融資飛機公司股權(quán)質(zhì)押、飛機保修權(quán)轉(zhuǎn)讓(如適用)和保險權(quán)轉(zhuǎn)讓；(4)轉(zhuǎn)讓抵押相關(guān)融資飛機租賃權(quán)。

● 光大水務(wù)青島，中青旅創(chuàng)格，光證國際PWI、光大金甌和華權(quán)公司是中國光大集團股份有限公司(以下簡稱光大集團)直接或間接控制的法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 上述交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 上述交易不需要本行董事會或股東大會的批準，也不需要相關(guān)部門的批準。

● 在過去的12個月里，本行計劃與光大集團及其下屬企業(yè)進行39.55億元的關(guān)聯(lián)交易（披露的關(guān)聯(lián)交易除外），將超過本行最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值的0.5%。

● 其他需要提醒投資者關(guān)注的風(fēng)險事項：沒有。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

截至本公告披露之日，本行近12個月及擬與光大集團及其下屬企業(yè)進行的關(guān)聯(lián)交易約為39.55億元（披露的關(guān)聯(lián)交易除外），將超過本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的0.5%。具體情況如下：

1、為光大水務(wù)青島核定1億元項目融資貸款額度，期限16年，為麥島污水處理廠收費權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

2、綜合授信額度為1.7億元，期限為12個月，由中青旅控股提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保；

3、非承諾雙邊定期貸款12億港元（約10.50億元），期限9個月，光國際固定收入提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，光大證券提供安慰函；

4、對于PWI批準的5億港元(約4.40億元人民幣)非承諾性循環(huán)貸款，期限為364天，由光大香港提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

5、為光大金甌批準的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計交易額度為15億元，期限為1年，單筆和累計交易額度不超過15億元；

6、承諾雙邊循環(huán)貸款1億美元（約6.9255億元），期限為1年，擔(dān)保方式包括：（1）飛行租賃連帶責(zé)任擔(dān)保；（2）融資飛機公司共同擔(dān)保；（3）相關(guān)融資飛機抵押、融資飛機公司股權(quán)質(zhì)押、飛機保修權(quán)轉(zhuǎn)讓（如適用）和保險權(quán)轉(zhuǎn)讓；（4）轉(zhuǎn)讓抵押相關(guān)融資飛機租賃權(quán)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《中國光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，應(yīng)當(dāng)披露上述關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

上述交易已報本行董事會相關(guān)交易控制委員會備案。本行獨立董事對有關(guān)議案提前發(fā)表認可和獨立意見，不需要經(jīng)董事會或股東大會批準，也不需要經(jīng)有關(guān)部門批準。

截至本公告披露之日，本行與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人的交易類別相關(guān)的交易金額在過去12個月內(nèi)未達到3000萬元以上，占本行最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的絕對值5%以上（已提交股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易除外）。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

由于上述企業(yè)是本行控股股東直接或間接控制的法人，根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《中國光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上述企業(yè)為本行關(guān)聯(lián)方。

(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

光大水務(wù)青島成立于2004年8月，注冊資本8956.17萬美元，由光大水務(wù)(青島)控股有限公司和青島水務(wù)集團環(huán)境能源有限公司共同出資。其經(jīng)營范圍包括污水處理設(shè)施的設(shè)計、建設(shè)、運營和維護。截至2022年底，光大水務(wù)青島總資產(chǎn)7.38億元，總負債1.80億元，凈資產(chǎn)5.58億元。

中青旅創(chuàng)格成立于1995年1月，注冊資本1億元，控股股東為中青旅控股，主營業(yè)務(wù)為IT產(chǎn)品代理銷售，經(jīng)營產(chǎn)品以互聯(lián)網(wǎng)硬件、監(jiān)控設(shè)備、存儲設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為主。截至2022年底，中青旅創(chuàng)格總資產(chǎn)24.10億元，總負債21.39億元，凈資產(chǎn)2.71億元。

光證國際成立于2010年11月，注冊資本50.65億港元，由光大證券全資持有。光證國際是光大證券的投資控股平臺，是光大證券境外的旗艦控股公司。其業(yè)務(wù)性質(zhì)是投資控股和金融服務(wù)，擁有人民幣合格的境外機構(gòu)投資者（RQFII）資格。截至2022年底，光證國際總資產(chǎn)76.30億港元，總負債6.40億港元，凈資產(chǎn)9.90億港元。

PWI是光大香港在英屬維爾京群島建立的物業(yè)管理平臺。其主要資產(chǎn)是持有香港遠東金融中心17樓的物業(yè)，目前估值約3.12億港元。截至2023年3月底，PWI總資產(chǎn)6.67億港元，總負債6.80億港元。

光大金甌成立于2015年12月，注冊資本50億元，主營業(yè)務(wù)為不良資產(chǎn)收購處置、重組及投資銀行業(yè)務(wù)。截至2022年底，光大金甌總資產(chǎn)18.46億元，總負債120.32億元，凈資產(chǎn)68.14億元。

華權(quán)公司成立于2013年1月，是中飛租賃間接全資控股的特殊項目公司（SPV），是中飛租賃的融資平臺之一，無實質(zhì)性經(jīng)營。截至2022年底，華權(quán)公司總資產(chǎn)28.50億港元，總負債28.50億港元。

三、關(guān)聯(lián)交易價格確定的一般原則和方法

上述關(guān)聯(lián)交易的定價按照市場原則進行，相關(guān)條件不優(yōu)于本行其他類似業(yè)務(wù)；本行與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易按一般業(yè)務(wù)條款進行。

4、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和績效安排

截至本公告披露日，本行過去12個月及擬與光大集團及其子公司進行的關(guān)聯(lián)交易（已披露的關(guān)聯(lián)交易除外）的具體情況如下：

■

本行將根據(jù)客戶的一般業(yè)務(wù)條款與上述關(guān)聯(lián)方簽訂具體協(xié)議。

5.關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

本行作為上市商業(yè)銀行，上述關(guān)聯(lián)交易是本行的正常業(yè)務(wù)，對本行的正常經(jīng)營活動和財務(wù)狀況沒有重大影響。

六、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審查程序

根據(jù)《中國光大銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)報董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案，不得經(jīng)董事會或股東大會批準，也不得經(jīng)有關(guān)部門批準。

本行董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會對本行與光大水務(wù)(青島)有限公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)報告、本行與北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)報告、本行與光大證券國際控股有限公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)報告、本行與Prospect有關(guān)報告 Well Investment Limited關(guān)聯(lián)交易報告、光大金甌資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)交易報告、華權(quán)有限公司關(guān)聯(lián)交易報告完成備案。

本行獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事先認可和獨立意見，認為上述關(guān)聯(lián)交易符合法律法規(guī)和《中國光大銀行有限公司章程》和《中國光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，遵循公平、公正、公開的原則，符合本行和全體股東的利益，不損害本行和中小股東的利益，同意董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案上述關(guān)聯(lián)交易事項。

七、附件

(一)獨立董事事事前批準的聲明

(二)經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見

特此公告。

中國光大銀行有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：

中國光大銀行股份有限公司

獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事先認可聲明

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《中國光大銀行股份有限公司章程》、《中國光大銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，作為中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱本行）的獨立董事，我們向董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會提交了《關(guān)于本行與光大水務(wù)(青島)有限公司關(guān)聯(lián)交易的報告》《關(guān)于本行與北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的報告》《關(guān)于本行與光大證券國際控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的報告》《關(guān)于本行與Prospect的報告》 Well Investment Limited關(guān)聯(lián)交易報告、本行與光大金甌資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)交易報告、本行與華權(quán)有限公司關(guān)聯(lián)交易報告審查，提前了解相關(guān)報告內(nèi)容，同意董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案上述關(guān)聯(lián)交易。

獨立董事：

王立國 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復(fù)齡 劉世平

附件2：

中國光大銀行股份有限公司

獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

根據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第26號商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《中國光大銀行有限公司章程》、《中國光大銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，作為中國光大銀行有限公司（以下簡稱本行）的獨立董事，我們向董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會提交了《關(guān)于本行與光大水務(wù)(青島)有限公司關(guān)聯(lián)交易的報告》《關(guān)于本行與北京中青旅創(chuàng)格科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的報告》《關(guān)于本行與光大證券國際控股有限公司關(guān)聯(lián)交易的報告》《關(guān)于本行與Prospect的報告》 Well Investment 《Limited關(guān)聯(lián)交易報告》、《本行與光大金甌資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)交易報告》、《本行與華權(quán)有限公司關(guān)聯(lián)交易報告》獨立意見如下：

1、上述相關(guān)交易屬于本行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的合理交易，符合法律、法規(guī)、監(jiān)管部門和本行的有關(guān)規(guī)定。上述相關(guān)交易遵循公平、公平、開放的原則，符合本行和全體股東的利益，不損害本行和中小股東的利益，不影響本行和未來的財務(wù)狀況，也不影響上市公司的獨立性。

2、上述關(guān)聯(lián)交易已報董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案。獨立董事在提交備案前已得到批準。上述關(guān)聯(lián)交易已報董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案。依法執(zhí)行相關(guān)交易的內(nèi)部審批程序。

獨立董事：

王立國 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復(fù)齡 劉世平