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股票代碼：600312 股票簡(jiǎn)稱:平高電氣 編號(hào)：臨2023-030

河南平高電氣有限公司

第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月1日，河南平高電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)電子郵件、手機(jī)短信、電話發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月6日通訊召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)由9名董事和9名董事召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議有效表決后，形成以下決議:

1.會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》：

詳見(jiàn)公司2023年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）河南平高電氣有限公司關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；

同意公司向中國(guó)民生銀行有限公司鄭州分行申請(qǐng)12億元的綜合信用業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，信用期限為1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人在相關(guān)合同、合同和其他與信用業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件上簽字或簽字有效。

3、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平頂山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》：

同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平頂山分行申請(qǐng)20億元的綜合信用業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，信用期限為1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人在相關(guān)合同、合同和其他與信用業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件上簽字或簽字有效。

4、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分行申請(qǐng)綜合授信的議案》：

同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分行申請(qǐng)14億元的綜合信貸業(yè)務(wù)。擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，信用期限為3年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人在相關(guān)合同、合同和其他與信用業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件上簽字或簽字有效。

特此公告。

河南平高電氣有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票代碼：600312 股票簡(jiǎn)稱:平高電氣 編號(hào)：臨2023-031

河南平高電氣有限公司

關(guān)于商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易目的：為充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，避免生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，減少原材料價(jià)格波動(dòng)引起的產(chǎn)品成本波動(dòng)，確保產(chǎn)品成本相對(duì)穩(wěn)定，減少對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。河南平高電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）計(jì)劃開(kāi)展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的原材料的套期保值業(yè)務(wù)。

● 交易場(chǎng)所及品種：上海期貨交易所白銀、銅、鋁期貨合同。

● 交易規(guī)模和金額：預(yù)計(jì)套期保值規(guī)模為銀不超過(guò)3噸，銅不超過(guò)120噸，鋁不超過(guò)900噸。投資保證金最高金額不超過(guò)850萬(wàn)元（金額范圍內(nèi)的資金可滾動(dòng)使用），自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，任何時(shí)間點(diǎn)的交易金額（包括上述投資回報(bào)的相關(guān)金額）不超過(guò)上述金額。

● 審議程序：公司于2023年6月6日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，不需要提交股東大會(huì)審議。

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司只開(kāi)展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)交易，嚴(yán)格控制資本規(guī)模，但仍存在一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)等。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)概述

(一)交易目的

為充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，避免生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，減少原材料價(jià)格波動(dòng)引起的產(chǎn)品成本波動(dòng)，確保產(chǎn)品成本相對(duì)穩(wěn)定，減少對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，公司計(jì)劃開(kāi)展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)，綜合考慮采購(gòu)規(guī)模和套期保值業(yè)務(wù)的預(yù)期效果。本次投資符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于套期保值的有關(guān)規(guī)定，資金使用安排合理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

(二)交易金額

公司套期保值期貨品種僅限于銀、銅、鋁等大宗商品生產(chǎn)所需的原材料。預(yù)計(jì)套期保值規(guī)模不超過(guò)3噸，銅不超過(guò)120噸，鋁不超過(guò)900噸。投資保證金最高金額不超過(guò)850萬(wàn)元（金額范圍內(nèi)的資金可滾動(dòng)），交易期內(nèi)任何時(shí)間點(diǎn)的交易金額（包括上述投資回報(bào)的相關(guān)金額）不超過(guò)上述金額。

(三)資金來(lái)源

本次套期保值業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為自有資金。

(四)交易方式

對(duì)上海期貨交易所上市的白銀、銅、鋁期貨合約進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。

(五)交易期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

二、審議程序

2023年6月6日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，不需要提交股東大會(huì)審議。

三、開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司制定了期貨套期保值業(yè)務(wù)管理體系，建立健全了組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成了相對(duì)完整的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，可以有效保證期貨業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，形成有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。

(一)對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析

公司只開(kāi)展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)交易，嚴(yán)格控制資金規(guī)模，但套期保值交易仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

1.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易損失。

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：如果合同活動(dòng)較低，套期保值交易無(wú)法達(dá)成或以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格達(dá)成交易，可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際交易結(jié)果與方案設(shè)計(jì)的較大偏差，造成交易損失。

3.資本風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采用保證金和日常市場(chǎng)監(jiān)管制度。如果投資金額過(guò)大，可能會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的資本風(fēng)險(xiǎn)。

4.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn):期貨交易專業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜性高，可能存在內(nèi)部控制體系不完善或人為失誤造成的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司制定了商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)管理體系，明確了組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成了相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

2.嚴(yán)格遵守套期保值原則，杜絕投機(jī)交易。將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的套期保值理念，不進(jìn)行任何形式的市場(chǎng)投機(jī)。

3.嚴(yán)格在董事會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃?rùn)?quán)限內(nèi)辦理套期保值業(yè)務(wù)，控制套期保值資金規(guī)模，合理規(guī)劃和使用保證金，提高資金使用效率。

4.關(guān)注期貨交易，合理選擇合同月份，避免市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.公司審計(jì)部定期或不定期檢查套期保值業(yè)務(wù)，監(jiān)督套期保值工作的發(fā)展，控制風(fēng)險(xiǎn)。

四、開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的影響

通過(guò)開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，可以充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，降低對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)的影響，提高公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的能力，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司利用自有資金開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。計(jì)劃投資的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營(yíng)狀況和實(shí)際需求相匹配，不影響公司的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

公司嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》、執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定，合理開(kāi)展會(huì)計(jì)處理。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在避免大宗原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，以減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。公司通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。本事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，審查程序合法有效，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，公司同意開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

河南平高電氣有限公司董事會(huì)

2023年6月7日