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證券代碼：601059 證券簡稱：信達證券 公告編號：2023-018

信達證券有限公司

第五屆董事會第三十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

信達證券有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第34次會議于2023年6月6日召開。現(xiàn)場會議位于北京市西城區(qū)市中心街9號樓921號樓會議室。會議通知和會議資料于2023年6月2日通過電子郵件發(fā)出。會議由董事長艾九超先生召集主持，應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事（艾九超先生、宋永輝女士、朱利民先生、張建平先生、劉俊勇先生），公司5名監(jiān)事、董事會秘書、全體高級管理人員出席會議。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，本次會議形成以下決議：

一、審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈信達證券股份有限公司股東大會授權(quán)董事會〉的議案》

董事會同意修訂《信達證券股份有限公司股東大會授權(quán)方案》。《信達證券股份有限公司股東大會授權(quán)方案》的修訂內(nèi)容自股東大會批準之日起生效。具體內(nèi)容請參考公司另行披露的股東大會會議信息。

提交股東大會審議。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《關(guān)于修訂的》〈信達證券有限公司董事會授權(quán)總經(jīng)理〉的議案》

董事會同意修訂《信達證券股份有限公司董事會授權(quán)總經(jīng)理計劃》中的相關(guān)交易和贈與。修訂后的《信達證券股份有限公司董事會對總經(jīng)理的授權(quán)計劃》經(jīng)股東大會批準〈信達證券股份有限公司股東大會授權(quán)董事會〉議案之日起生效。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《2023年會計師事務(wù)所聘任公司議案》

2022年審計工作實施后，安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“前會計師事務(wù)所”）連續(xù)8年為公司提供審計服務(wù)，達到財政部規(guī)定的最長連續(xù)聘用會計師事務(wù)所年限。公司必須在2023年更換會計師事務(wù)所。公司與前會計師事務(wù)所就變更會計師事務(wù)所事宜進行了充分溝通。前會計師事務(wù)所對變更事宜無異議，并確認變更會計師事務(wù)所事宜無變更事宜，需要公司股東關(guān)注。

董事會同意聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年會計師事務(wù)所。公司計劃在2023年向天職國際支付97.5萬元的外部審計費。

公司獨立董事朱立民、張建平、劉俊勇事先認可了會計師事務(wù)所，并發(fā)表了獨立意見。

提交股東大會審議。

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）信達證券股份有限公司變更會計師事務(wù)所的公告。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過了《關(guān)于制定的》〈資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與國債期貨交易管理辦法〉(試行)議案

表決結(jié)果：7票，0票反對，0票棄權(quán)。

五、審議通過《關(guān)于制定的》〈資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用衍生品投資管理辦法〉的議案》

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、審議通過《關(guān)于增加信達證券股份有限公司2022年年度股東大會審議事項的議案》

董事會同意公司2022年年度股東大會審議增加〈信達證券股份有限公司股東大會授權(quán)董事會〉《2023年聘請公司會計師事務(wù)所的議案》和《議案》。

投票結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

信達證券有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601059 證券簡稱：信達證券 公告編號：2023-019

信達證券有限公司

變更會計師事務(wù)所公告變更會計師事務(wù)所公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘用的會計師事務(wù)所名稱:天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)

● 原會計師事務(wù)所名稱:安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)

● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前會計師的異議：2022年審計工作實施后，前會計師事務(wù)所安永華明連續(xù)8年為公司提供審計服務(wù)，達到財政部規(guī)定的最長連續(xù)聘用會計師事務(wù)所年限。公司必須在2023年更換會計師事務(wù)所。公司與前會計師事務(wù)所就變更事宜進行了充分溝通，前會計師事務(wù)所對變更事宜無異議。

公司于2023年6月6日召開第五屆董事會第34次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年會計師事務(wù)所的議案》

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

(一)機構(gòu)信息

1.基本信息

天涯國際成立于1988年12月，總部位于北京，是一家專注于審計認證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政府咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法律清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的大型綜合性咨詢機構(gòu)。

天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1、A-5區(qū)，組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批取得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格、財務(wù)審計資格、會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格、軍事機密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資格的會計師事務(wù)所之一，在美國 PCAOB (美國公司會計監(jiān)督委員會)注冊。天職國際從事證券服務(wù)已有20多年的歷史。

截至2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，注冊會計師313人簽署了證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

2021年天職國際審計總收入26.71億元，審計業(yè)務(wù)收入21.11億元，證券業(yè)務(wù)收入9.41億元。2021年上市公司審計客戶222家，主要行業(yè)(中國證監(jiān)會門類行業(yè)，下同)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃氣與水生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲與郵政業(yè)等，審計費用總額2.82億元，同行業(yè)上市公司審計客戶2家。

2.投資者的保護能力

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，上一年度天職國際已累計提取全額職業(yè)風(fēng)險基金，已累計提取的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于2萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合有關(guān)規(guī)定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天職國際因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中不承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

近三年來，天職國際因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)督措施0次、紀律處罰0次。近三年來，員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施8次，涉及人員20人。因執(zhí)業(yè)行為無刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)督措施。

(二)項目信息

1.基本信息

項目合伙人及簽名注冊會計師1：丁啟新，2009年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2018年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署了2份上市公司審計報告，近三年審查了1份上市公司審計報告。

注冊會計師簽字2：戶永紅于2012年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署了1份上市公司審計報告，近三年審查了0份上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制審查員：韓喬子，2005年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2006年開始實踐，2023年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署0份上市公司審計報告，近三年審計2份上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員近三年無刑事處罰、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門行政處罰、監(jiān)督管理措施、證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織自律監(jiān)督措施、紀律處分。

3.獨立性

沒有可能影響天職國際和項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員的獨立性。

4.審計收費

天職國際的審計服務(wù)費按照審計工作量和公平合理的原則確定，較2022年有所下降。公司計劃在2023年向天職國際支付97.5萬元的外部審計費，其中年度財務(wù)報告審計費60萬元，中期審計費20.5萬元，內(nèi)部控制審計費17萬元。因此，與2022年相比，外部審計和審查的費用減少了27.5萬元。

二、變更會計師事務(wù)所的說明

(一)前會計師事務(wù)所情況及上一年度審計意見

安永華明于1992 年 9 月成立，2012 年 8 北京總部設(shè)有本地化轉(zhuǎn)型為特殊普通合伙事務(wù)所。安永華明擁有財政部批準的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，也是中國首批具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所之一。安永華明具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格 H 在美國公共公司會計監(jiān)督委員會注冊的股份公司審計資格。在過去的20年里，安永華明一直從事證券期貨相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

截至 2022 年度安永華明已連續(xù) 8 2022年為公司提供審計服務(wù)。 年度審計意見類型為標準無保留意見。在委托安永華明進行部分審計工作后，公司不再被解雇。

(二)會計師事務(wù)所擬變更的原因

2022年審計工作完成后 ，前會計師事務(wù)所安永華明已連續(xù)8年為公司提供審計服務(wù)，達到財政部規(guī)定的連續(xù)聘用會計師事務(wù)所最長年限。2023年，公司必須更換會計師事務(wù)所。

（3）公司與前后會計師事務(wù)所的溝通

公司事先與安永華明、天涯國際就變更會計師事務(wù)所事宜進行了溝通，雙方對變更事宜無異議。安永華明已確認，公司股東應(yīng)注意不續(xù)簽任何相關(guān)建議。前任和擬議會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則》第1153 前注冊會計師與后注冊會計師的溝通等要求，及時積極做好相關(guān)溝通配合工作。

三、變更會計師事務(wù)所履行的程序

(一)審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天職國際進行了審查，充分了解了天職國際的執(zhí)業(yè)質(zhì)量。公司董事會審計委員會結(jié)合公司實際情況，認為天職國際的專業(yè)能力、投資者保護能力、誠信、獨立性等方面可以滿足公司對審計機構(gòu)的要求，公司變更會計師事務(wù)所的原因是合法的，同意公司聘請?zhí)炻殗H為2023年會計師事務(wù)所，并同意將2023年會計師事務(wù)所的議案提交董事會審議。

(二)獨立董事的事前認可和獨立意見

1、獨立董事的事先認可意見

經(jīng)審議，獨立董事認為天職國際具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠滿足專業(yè)能力、投資者保護能力、誠信、獨立性等方面的要求公司審計工作要求。公司聘請的會計師事務(wù)所不損害公司、中小股東和投資者的合法權(quán)益。因此，同意將《2023年會計師事務(wù)所聘請議案》提交第五屆董事會第34次會議審議。

2、獨立董事的獨立意見

經(jīng)審議，獨立董事認為：天職國際具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年的上市公司審計服務(wù)經(jīng)驗，在專業(yè)能力、投資者保護能力、誠信、獨立性等方面可滿足公司審計工作的要求。會計師事務(wù)所的審查程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司、中小股東和投資者的合法權(quán)益。因此，公司同意聘請?zhí)炻殗H為2023年會計師事務(wù)所，并將該議案提交股東大會審議。

（3）董事會的審議和表決

公司于2023年6月6日召開第五屆董事會第34次會議，全體董事同意聘請?zhí)炻殗H為公司2023年 年度會計師事務(wù)所。

(四)生效日期

會計師事務(wù)所的聘任仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準之日起生效。

特此公告。

信達證券有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601059 證券簡稱：信達證券 公告編號：2023-020

信達證券有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月27日 14點30分

召開地點：北京市西城區(qū)鬧市口街9號樓921會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十二次會議、第三十三次會議、第三十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議、第十三次會議審議通過。詳見本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年年度股東大會資料》。

2、特別決議議案：議案10

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6、議案7、議案8、子議案11.06、議案12

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國信達資產(chǎn)管理有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

（3）持有多個股東賬戶的股東通過其在線投票系統(tǒng)參與股東大會在線投票的，可以通過其任何股東賬戶參與。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為同一股東賬戶下的所有股東都已分別投票表決。

（4）持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（5）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（6）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(7)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(八)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記方式

機構(gòu)股東應(yīng)當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當出示身份證或者其他有效身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)當出示身份證或者其他有效身份證、機構(gòu)股東出具的授權(quán)委托書（見附件）。

自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當出示身份證或者其他有效證件；委托代表他人出席會議的，應(yīng)當出示有效身份證或者其他有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件）。

(二)登記時間

2023 6月26日上午(星期一) 9:30-11:30，下午 1:30-5:00

(三)登記地點

信達證券董事會(監(jiān)事會)辦公室1號樓，北京市西城區(qū)鬧市口街9號院

六、其他事項

1、股東大會半天，與會股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費用。

2、聯(lián)系方式

公司地址：北京市西城區(qū)鬧市口街9號院1號樓

聯(lián)系電話：010-63080906

傳真號碼：010-63080953

郵政編碼：100031

電子郵箱：ir@cindasc.com

聯(lián)系人：董事會（監(jiān)事會）辦公室

特此公告。

信達證券有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

信達證券有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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