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證券代碼：601298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島港 公告號(hào)：臨2023-011

青島港國(guó)際有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月6日，青島港國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)收到公司副總經(jīng)理劉亮、楊鳳光、尹健提交的辭職報(bào)告。由于年齡原因，劉亮、楊鳳光、尹健提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。上述人員的辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

上述人員已確認(rèn)辭職公司副總經(jīng)理與公司董事會(huì)沒(méi)有意見(jiàn)分歧，也沒(méi)有任何事項(xiàng)需要向公司股東提出注意，也沒(méi)有任何正在或即將到來(lái)的訴訟和上訴。截至本公告之日，上述人員未持有與公司相關(guān)的股票和其他證券。

劉亮、楊鳳光、尹健在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間認(rèn)真履行職責(zé)。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間為公司做出的寶貴貢獻(xiàn)表示衷心感謝，并表示衷心祝愿。

特此公告。

青島港國(guó)際有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601298 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島港 公告編號(hào)：2023-013

青島港國(guó)際有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月6日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):山東港口大廈會(huì)議室，山東省青島市北區(qū)港極路7號(hào)

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

注：3名代理人同時(shí)代表a股和H股出席2022年年度股東大會(huì)。

(四)投票方式是否符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《青島港國(guó)際股份有限公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

青島港國(guó)際股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2022年年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)蘇建光主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《青島港國(guó)際股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事9人，出席8人，其中非獨(dú)立董事朱濤因其他公務(wù)安排未能出席會(huì)議；

2、在職監(jiān)事6人，出席6人；

3、董事會(huì)秘書(shū)孫洪梅出席了會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員都出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱(chēng)：青島港國(guó)際股份有限公司發(fā)行股份一般授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：青島港國(guó)際有限公司發(fā)行國(guó)內(nèi)外債券融資工具一般授權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng):青島港國(guó)際有限公司2022年年度報(bào)告議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱(chēng)：青島港國(guó)際股份有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于青島港國(guó)際有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱(chēng)：青島港國(guó)際股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱(chēng)：青島港國(guó)際股份有限公司2022年利潤(rùn)分配方案議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于青島港國(guó)際有限公司董事2022年薪酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱(chēng)：關(guān)于青島港國(guó)際有限公司監(jiān)事2022年薪酬的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱(chēng)：2023年青島港國(guó)際股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘請(qǐng)議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、所有議案均表決通過(guò)。

2、第1-2項(xiàng)提案均為特別提案，已獲得有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)；第3-10項(xiàng)提案均為普通決議，已獲得有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

3、會(huì)議還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2022年的工作報(bào)告。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所

律師：郭旭、袁星星

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

特此公告。

青島港國(guó)際有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

● 網(wǎng)上公告文件

北京通商律師事務(wù)所關(guān)于青島港國(guó)際有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

● 報(bào)備文件

青島港國(guó)際有限公司2022年年度股東大會(huì)決議

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島港 證券代碼：601298 公告號(hào)：臨2023-012

青島港國(guó)際有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月6日，青島港國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議在山東省青島市北區(qū)港極路7號(hào)山東港口大廈2417會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議材料已按照《青島港國(guó)際股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的規(guī)定及時(shí)書(shū)面交付給所有董事。會(huì)議應(yīng)有9名董事，9名董事實(shí)際出席（其中5名通訊參加，非獨(dú)立董事朱濤因其他公務(wù)安排委托董事長(zhǎng)蘇建光出席會(huì)議并表決），0名董事缺席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蘇建光主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員、副總經(jīng)理候選人及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分審議，經(jīng)有效表決，審議通過(guò)下列議案：

(一)審議通過(guò)《青島港國(guó)際股份有限公司副總經(jīng)理聘任議案》

公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)常志專(zhuān)、陳偉良、李靖悝jy、于守水為公司副總經(jīng)理。這些人員的任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。請(qǐng)參閱本公告的附件。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司董事會(huì)聘請(qǐng)的副總經(jīng)理符合上市公司高級(jí)管理人員的條件，《中華人民共和國(guó)公司法》第146條不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，證券交易所不得公開(kāi)認(rèn)定為上市公司高級(jí)管理人員，沒(méi)有其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，也沒(méi)有公司章程中不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，也沒(méi)有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁止的情況。上述人員與上市公司沒(méi)有利益沖突，其履行職責(zé)的能力、專(zhuān)業(yè)能力、專(zhuān)業(yè)能力和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；上述人員的聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，副總經(jīng)理的審議和投票程序合法有效；同意該提案。

表決:9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于青島港國(guó)際有限公司部分機(jī)構(gòu)職責(zé)調(diào)整的議案》

公司董事會(huì)同意調(diào)整公司相關(guān)部門(mén)的職責(zé)。調(diào)整相關(guān)職責(zé)后，將根據(jù)需要取消相關(guān)機(jī)構(gòu)。

表決:9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于制定的》〈青島港國(guó)際有限公司合規(guī)管理制度〉的議案》

表決:9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

青島港國(guó)際有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

● 網(wǎng)上公告文件

青島港國(guó)際有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

● 報(bào)備文件

董事會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)

附件：副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

常志專(zhuān)先生，男，1972年3月出生，畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，在職大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)家。現(xiàn)任青島港國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）副總經(jīng)理、投資發(fā)展部長(zhǎng)、青島石油碼頭有限公司董事、青島前灣集裝箱碼頭有限公司董事、青島前灣西港聯(lián)合碼頭有限公司董事、青島港礦石碼頭有限公司董事、青島海業(yè)摩科瑞物流有限公司董事、青島港海業(yè)董家口石油有限公司董事、山東港聯(lián)化管道石油輸送有限公司董事、青島外輪理貨有限公司董事、山東威海港發(fā)展有限公司董事。常志專(zhuān)先生曾任青島港（集團(tuán)）有限公司（現(xiàn)更名為山東港青島港集團(tuán)有限公司）發(fā)展部副部長(zhǎng)、青島東港國(guó)際集裝箱儲(chǔ)運(yùn)有限公司董事長(zhǎng)、日照日青集裝箱碼頭有限公司監(jiān)事會(huì)主席、威海青威集裝箱碼頭有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

除上述情況外，常志專(zhuān)先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東無(wú)關(guān)聯(lián)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)沒(méi)有規(guī)范操作.第二條所列情形；未持有本公司股份。

陳偉良先生，男，1970年10月出生，畢業(yè)于西南科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，在職大學(xué)學(xué)歷，政治工程師?，F(xiàn)任副總經(jīng)理、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心主任、山東港威海港有限公司董事、山東陸海國(guó)際物流（濟(jì)南）有限公司董事。陳偉良先生曾任公司前港口分公司黨委書(shū)記、經(jīng)理、青島港董家口礦石碼頭有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、青島港董家口萬(wàn)邦物流有限公司董事。

除上述情況外，陳偉良先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人和持股5%以上的股東無(wú)關(guān)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng).第二條所列情形；未持有本公司股份。

李靖悝先生，男，1972年12月出生，畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)，在職大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)家?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、青島前灣集裝箱碼頭有限公司黨委書(shū)記、董事、總經(jīng)理、威海青威集裝箱碼頭有限公司副董事長(zhǎng)、中遠(yuǎn)航運(yùn)港（阿布扎比）有限公司董事、中遠(yuǎn)航運(yùn)港阿布扎比碼頭有限公司董事、海路國(guó)際港口運(yùn)營(yíng)管理有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。李靖悝jy先生曾任青島前灣集裝箱碼頭有限公司黨委副書(shū)記、董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理(主持工作)、青島港海國(guó)際物流有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、青島中海船務(wù)代理有限公司、青島港聯(lián)順船務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、青島港一之航冷鏈物流有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

除上述情況外，李靖悝jy先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人和持股5%以上的股東無(wú)關(guān)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》沒(méi)有第一條第3.21號(hào)一規(guī)范操作.第二條所列情形；未持有本公司股份。

余守水先生，男，1980年11月出生，畢業(yè)于山東省黨校法律理論專(zhuān)業(yè)，省黨校研究生學(xué)位，高級(jí)工程師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、安全環(huán)保技術(shù)部部長(zhǎng)。余守水先生曾擔(dān)任公司安全技術(shù)部副部長(zhǎng)助理、安全技術(shù)部副部長(zhǎng)（主持工作）、前港分公司副經(jīng)理、黨委委員、青島永利保險(xiǎn)代理有限公司董事。

除上述情況外，余守水先生與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東無(wú)關(guān)；《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào)沒(méi)有規(guī)范操作.第二條所列情形；未持有本公司股份。