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證券代碼：601198 證券簡(jiǎn)稱：東興證券 公告編號(hào)：2023-025

東興證券有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次數(shù):2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月27日14:00

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融街5號(hào)新盛大廈B座15層

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集:不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

議案17、18經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，提案11、12、14、15、公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了16次會(huì)議、3、4、6、7-10經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了法案13、4、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)。上述會(huì)議決議及相關(guān)公告見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

年度股東大會(huì)會(huì)議文件發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn），投資者可以查詢?cè)敿?xì)信息。

2、特別決議:10-13

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、5、6、8、10

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案6

中國(guó)東方資產(chǎn)管理有限公司及其控制的其他企業(yè)應(yīng)當(dāng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東大會(huì)6.01時(shí)，股東大會(huì)6.02時(shí)，公司相應(yīng)的其他關(guān)聯(lián)法人應(yīng)當(dāng)避免表決；股東大會(huì)6.03時(shí)，相應(yīng)的關(guān)聯(lián)自然人應(yīng)當(dāng)避免表決。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為同一股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下同類普通股的表決意見(jiàn)以該類股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。

（4）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見(jiàn)附件2。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)登記辦法

擬出席年度股東大會(huì)的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、股東法定代表人出席股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)持身份證、法定代表人身份證或者授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)的，憑身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記證券賬戶卡。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證、證券賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席的，憑身份證、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡登記。

3、股東可以通過(guò)信件或傳真登記。其中，以傳真方式登記的股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)必須攜帶上述材料原件并提交公司。

4、參加會(huì)議登記不是股東依法參加股東大會(huì)的必要條件。

(二)進(jìn)場(chǎng)登記時(shí)間

2023年6月27日13時(shí)45分前，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托的代理人應(yīng)攜帶登記文件原件或有效復(fù)印件到股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記。

(三)注冊(cè)地址

新盛大廈B座15層，北京市西城區(qū)金融街5號(hào)，董事會(huì)辦公室，郵編：100033。

(四)選擇網(wǎng)上投票的股東，可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

六、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)半天，與會(huì)股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

2、聯(lián)系方式

公司地址:新盛大廈B座15層(100033)，北京市西城區(qū)金融街5號(hào)

聯(lián)系電話：010-66555171

傳真：010-66555397

郵箱：dshms@dxzq.net.cn

聯(lián)系人：朵莎，謝瑞

3、通過(guò)傳真登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話和聯(lián)系人。

4、請(qǐng)攜帶有效身份證和證券賬戶卡原件供律師核實(shí)。

特此公告。

東興證券有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

東興證券有限公司：

委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說(shuō)明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)后持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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