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證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2023-027

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2023年6月6日以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長何文輝先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真討論，審議并通過如下議案：

（一）審議通過《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可和同意的獨立意見。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事何文輝回避表決。

（二）審議通過《關于提名獨立董事候選人的議案》

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關于獨立董事辭職暨提名獨立董事候選人的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于提議召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》

2．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》

3．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2023-029

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況

及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否。

● 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關聯(lián)交易屬公司日常關聯(lián)交易，是正常生產經(jīng)營業(yè)務，不影響本公司獨立性，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“太和水”或“公司”）召開第二屆董事會審計委員會第十次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并同意提交該議案至公司董事會審議。

公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事何文輝回避表決本議案，出席會議的非關聯(lián)董事一致同意該議案。

2、監(jiān)事會審議情況

公司于2023年6月6日召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

3、獨立董事審議意見

公司獨立董事事前認可了年度日常關聯(lián)交易事項，并發(fā)表了同意的獨立意見：公司董事會在對《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》進行表決時，公司關聯(lián)董事均予以回避。會議表決程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》、《關聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定。對于公司與關聯(lián)人之間發(fā)生的關聯(lián)交易，是基于公司正常生產經(jīng)營所需，交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，參照市場價格進行定價，交易價格合理、公允；上述日常關聯(lián)交易未導致公司主要業(yè)務對關聯(lián)方形成重大依賴，未對公司獨立性構成不利影響；相關關聯(lián)交易合同/協(xié)議的內容符合商業(yè)慣例和有關政策的規(guī)定，決策程序合法有效，未損害公司和非關聯(lián)股東的利益。同意公司董事會對《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》的表決結果。

（二）公司2022年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

2022年度公司日常經(jīng)營活動中實際產生的主要關聯(lián)交易具體情況如下：

單位：萬元人民幣

■

注：公司租賃關聯(lián)方上海開太魚文化發(fā)展有限公司位于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)的91.8畝土地，租期為2022年1月1日至2029年6月30日，年租金為8.26萬元。公司于2022年1月1日確認該項租賃的使用權資產金額為53.08萬元，2022年承擔的租賃負債利息支出為2.23萬元。

（二）公司 2023年日常關聯(lián)交易預計情況

2023年，公司預計發(fā)生的關聯(lián)交易如下表：

單位：萬元人民幣

■

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方基本情況

上海開太魚文化發(fā)展有限公司

企業(yè)性質：有限責任公司

法定代表人：張美瓊

注冊資本：489.9081萬元人民幣

主要股東：上海態(tài)何企業(yè)管理咨詢有限公司

經(jīng)營范圍：許可項目:食品銷售;水產養(yǎng)殖。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:組織文化藝術交流活動;餐飲管理;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;會議及展覽服務;水產品零售;飼料原料銷售;食用農產品批發(fā);谷物種植;蔬菜種植;水果種植;豆類種植。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

成立時間：2012年1月5日

住所：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄4號3258室

上海態(tài)何企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“態(tài)何企業(yè)）持有上海開太魚文化發(fā)展有限公司股權比例為45.1980%，公司實際控制人何文輝先生原持有態(tài)何企業(yè)99.90%股權，2022年10月態(tài)何企業(yè)股權轉讓變更，何文輝先生將其持有的態(tài)何企業(yè)股權全部轉讓給張美瓊女士。截至本公告披露日，何文輝先生未持有態(tài)何企業(yè)股權。

（二）與公司的關聯(lián)關系

何文輝先生是公司的董事長兼總經(jīng)理、控股股東及實際控制人，張美瓊女士曾擔任公司的董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，構成公司的關聯(lián)自然人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上海開太魚文化發(fā)展有限公司構成公司的關聯(lián)法人。

（三）前期同類關聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

前期同類關聯(lián)交易未發(fā)生違約情形，執(zhí)行情況良好。前述關聯(lián)方財務狀況和資信良好，具有良好的履約能力。

三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

公司及子公司與各關聯(lián)方之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，以市場價格作為交易的定價基礎，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及全體股東的利益。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司2022年度發(fā)生的和2023年度預計發(fā)生的關聯(lián)交易是為了滿足公司及子公司正常生產經(jīng)營的需要，有利于充分利用關聯(lián)方的資源優(yōu)勢，實現(xiàn)合理的資源配置，有利于維持公司生產經(jīng)營穩(wěn)定，提高公司運營效率。

公司日常關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的定價政策，雙方的交易遵循公平互利原則，參照市場價格合理確定，且上海開太魚文化發(fā)展有限公司具備良好的商業(yè)信譽，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量造成重大不利影響，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易對關聯(lián)方形成重大依賴。

五、備查文件

1.公司第二屆董事會第十四次會議決議

2.公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

3.獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見

4.獨立董事關于公司第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2023-030

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

關于獨立董事辭職暨提名獨立董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關于獨立董事辭職的事項

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到了獨立董事張湧先生的書面辭職報告。張湧先生因近日全職加入上海交通大學上海高級金融學院管理團隊，工作精力有限，擬辭去相關多項社會兼職，特向公司董事會申請辭去第二屆董事會獨立董事及董事會專門委員會相應職務。截至本公告披露日，張湧先生未持有公司股份，不存在其應當履行而未履行的承諾事項。

鑒于張湧先生辭職后將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》及《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》等有關規(guī)定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，張湧先生仍將繼續(xù)履行獨立董事、董事會專門委員會委員職責。

張湧先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司董事會對張湧先生在任職期間對公司和董事會所作出的貢獻表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

二、關于提名獨立董事候選人的事項

為保障公司董事會和專門委員會各項工作的順利開展，公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提名獨立董事候選人的議案》，同意提名駱立云女士（簡歷附后）為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿日止，如駱立云女士被股東大會選舉為獨立董事，董事會同意選舉駱立云女士為公司第二屆董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員及主任委員，任期與第二屆董事會一致。

截至目前，駱立云女士尚未取得獨立董事資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。駱立云女士作為公司第二屆董事會獨立董事候選人的任職資格尚需上海證券交易所審核無異議后方能提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年6月7日

附：公司獨立董事候選人簡歷

駱立云女士，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生，中國社會科學院研究生院經(jīng)濟學博士?，F(xiàn)任上海金融與發(fā)展實驗室副理事長、副主任，江南金融租賃股份有限公司獨立董事。駱立云女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、5%以上股東不存在關聯(lián)關系。駱立云女士目前未持有公司股份，不存在《公司法》《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定不得擔任獨立董事的情形。

證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2023-028

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年6月6日以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席錢玲君女士主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司章程》、《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：對于公司與關聯(lián)人之間發(fā)生的關聯(lián)交易，是基于公司正常生產經(jīng)營所需，交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，參照市場價格進行定價，交易價格合理、公允；上述日常關聯(lián)交易未導致公司主要業(yè)務對關聯(lián)方形成重大依賴，未對公司獨立性構成不利影響；相關關聯(lián)交易合同/協(xié)議的內容符合商業(yè)慣例和有關政策的規(guī)定，決策程序合法有效，未損害公司和非關聯(lián)股東的利益。

具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司關于公司2022年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、會議備查文件

1．《上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月7日

證券代碼：605081 證券簡稱：太和水 公告編號：2023-031

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月6日 10點 30分

召開地點：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化中心公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第十四次會議、上海太和水科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議審議通過，具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒體披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

股東出席股東大會現(xiàn)場會議應進行登記。

1、會議登記辦法：

（1）擬出席會議的自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證件和股權登記日持股憑證辦理登記；委托他人代理出席的還須持有授權委托書及委托人身份證和代理人身份證（授權委托書見附件1）。

（2）擬出席會議的法人股東須持有法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、法人股東賬戶卡和股權登記日持股憑證及出席人個人身份證。

（3）異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式辦理登記，參會當日須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。

2、會議登記時間：2023年7月4日上午9：00～11：00，下午13：00～17：00 3、會議登記地點：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化中心16樓

4、以上文件報送以2023年7月4日17：00前收到為準。

六、其他事項

與會者食宿費及交通費自理。

聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化中心16樓

郵政編碼：201702

電話：021-65661627

傳真：021-65661626-8002

聯(lián)系人：葛艷鋒

特此公告。

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海太和水科技發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。