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證券代碼：600818 股票簡稱：中路股份 編號：臨2023-013

900915 中路B股

中路股份有限公司

十屆二十一次董事會（臨時會議）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

（二）通知時間：2023年5月31日以書面方式發(fā)出董事會會議通知和材料。

（三）召開時間：2023年6月5日；

地點(diǎn)：公司會議室；

方式：通訊表決方式。

（四）應(yīng)出席董事：6人，實(shí)際出席董事：6人。

（五）主持：陳閃董事長；

列席：監(jiān)事：顏奕鳴、張彥、陸永健

董事會秘書：袁志堅

高級管理人員：孫云芳

二、董事會會議審議情況

1.關(guān)于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案：同意清算結(jié)束后申請歇業(yè)注銷，中路集團(tuán)所作的高空風(fēng)能發(fā)電同業(yè)競爭承諾取消不再履行。

表決結(jié)果：同意：4票 反對：0 票 棄權(quán)：0票 關(guān)聯(lián)董事陳閃、陳敏回避不參加表決

2.關(guān)于提請召開公司第四十八次（2022年度）股東大會的議案：同意于2023年6月28日召開公司2022年度股東大會，審議：1.公司 2022年度董事會報告；2.公司2022年度監(jiān)事會報告；3.公司 2022 年度財務(wù)決算和 2023年度財務(wù)預(yù)算；4.公司 2022年度利潤分配方案；5.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及審計費(fèi)用的議案；6.關(guān)于控股子公司日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案；7.關(guān)于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案。

表決結(jié)果：同意：6票 反對：0 票 棄權(quán)：0票

三、備查資料

1.公司十屆二十一次董事會（臨時會議）決議

2.中路股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

3.中路股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可意見

特此公告。

中路股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：600818 股票簡稱：中路股份 編號：臨2023-014

900915 中路B股

中路股份有限公司

關(guān)于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司

歇業(yè)清算的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 鑒于本公司高空風(fēng)能發(fā)電建設(shè)布點(diǎn)試驗(yàn)已得以實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，中路能源（上海）有限公司（以下稱中路能源）作為推動公司高空風(fēng)能發(fā)電建設(shè)布點(diǎn)試驗(yàn)的平臺不再需要，中路能源于2023年4月15日召開股東會，通過決議成立清算小組，清理中路能源債權(quán)債務(wù)，清算結(jié)束后申請歇業(yè)注銷。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 ●

● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 ●

● 本次交易已經(jīng)本公司第十屆二十一次董事會（臨時會議）審議通過，關(guān)聯(lián)董事陳閃、陳敏回避不參加表決，本次交易將提交本公司股東大會審議。

● 公司在過往 12 個月與中路集團(tuán)未發(fā)生同類交易事項(xiàng)，與不同關(guān)聯(lián)人亦未發(fā)生同類交易事項(xiàng)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2023年6月5日，中路股份有限公司（下稱公司或本公司）十屆二十一次董事會（臨時會議）認(rèn)真審議并一致表決通過了《關(guān)于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案》，同意中路能源清算結(jié)束后申請歇業(yè)注銷，公司控股股東上海中路（集團(tuán)）有限公司（以下稱中路集團(tuán)）為此所作的高空風(fēng)能發(fā)電同業(yè)競爭承諾取消不再履行。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易通過后須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。本次交易亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。關(guān)聯(lián)董事陳閃、陳敏回避不參加表決。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人未發(fā)生同類交易事項(xiàng)，與不同關(guān)聯(lián)人亦未發(fā)生同類交易事項(xiàng)。

二、交易對方基本情況

1、中路集團(tuán)為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），注冊地為上海市浦東新區(qū)康杉路888號，法定代表人為陳榮，注冊資本為30000萬人民幣，經(jīng)營范圍為高科技項(xiàng)目開發(fā)，信息與生物技術(shù)，國內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定），投資經(jīng)營管理，房地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理，文化傳播。主要股東為陳榮、陳閃、陳通，陳榮是陳閃和陳通的父親。

2、中路集團(tuán)主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展欠佳。

3、中路集團(tuán)為公司第一大股東，持有公司26.11%股份。

上海中路（集團(tuán)）有限公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

中路能源（上海）有限公司成立于 2017年1月，該項(xiàng)目公司的設(shè)立是為推動公司高空風(fēng)能發(fā)電首創(chuàng)技術(shù)盡快進(jìn)入試驗(yàn)性運(yùn)營及經(jīng)營布點(diǎn)，經(jīng)營范圍為從事能源科技、環(huán)?？萍碱I(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，機(jī)電設(shè)備及配件的銷售。注冊資本1000萬元，為本公司全資子公司。

2017年6月，經(jīng)擬幫助融資的金融機(jī)構(gòu)建議，公司八屆二十九次董事會（臨時會議）同意將全資子公司中路能源90%股權(quán)的注冊資本轉(zhuǎn)讓給公司第一大股東中路集團(tuán)，中路集團(tuán)及公司實(shí)際控制人陳榮先生為此特別承諾：一、在未來中路集團(tuán)將協(xié)助本公司共同參與高空風(fēng)能發(fā)電站的前期試驗(yàn)及布點(diǎn)運(yùn)營。二、在高空風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目試驗(yàn)成功產(chǎn)生收益后，凡涉及高空風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目的所有收益及知識產(chǎn)權(quán)和特許經(jīng)營權(quán)全部歸本公司所有。三、在高空風(fēng)能發(fā)電項(xiàng)目試驗(yàn)成功產(chǎn)生收益后，中路集團(tuán)將所持有的中路能源 90%股權(quán)以持股成本價轉(zhuǎn)回給本公司。詳見公司于2017年6月1日、2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓中路能源股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《中路股份有限公司關(guān)于第一大股東上海中路（集團(tuán)）有限公司高空風(fēng)能發(fā)電承諾函的公告》（編號：臨2017-019、021）。此次交易完成后中路集團(tuán)占中路能源90%股權(quán)，公司占10%股權(quán)。

2017年8月，應(yīng)融資金融機(jī)構(gòu)建議，公司八屆三十次董事會（臨時會議）同意本公司和中路集團(tuán)分別出資現(xiàn)金人民幣2100萬元和18900萬元對中路能源進(jìn)行同比例增加注冊資本金，本公司累計共出資2200萬元，本公司和中路集團(tuán)分別占10%和90%股權(quán)，中路能源注冊資本增加到22000萬元。詳見公司于2017年8月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司關(guān)于對外投資增資中路能源股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨2017-029)。

根據(jù)中路集團(tuán)提供的中路能源（上海）有限公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

公司2022年度報告顯示中路能源賬面價值為0元。鑒于目前中路能源無業(yè)務(wù)、無人員、無實(shí)物資產(chǎn)、無營業(yè)場所的現(xiàn)狀，為理順公司與控股股東的關(guān)系，中路能源于2023年4月15日召開股東會，通過決議成立清算小組，清理中路能源債權(quán)債務(wù)，清算結(jié)束后申請歇業(yè)注銷，中路集團(tuán)為此所作的高空風(fēng)能發(fā)電同業(yè)競爭承諾取消不再履行。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生符合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在公平原則下合理進(jìn)行，有利于公司的發(fā)展，沒有損害本公司及股東的利益。

五、報備文件

1、公司十屆二十一次董事會（臨時會議）決議；

2、中路股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

3、中路股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

特此公告

中路股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：600818 證券簡稱：中路股份 公告編號：2023-015

900915 中路B股

中路股份有限公司

關(guān)于召開2022年度（第四十八次）股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會（第四十八次）

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年6月28日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)真大路560 號永久1940·iHUB 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案詳見2023年3月18日、4月22日、6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海中路（集團(tuán)）有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)同時持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

為方便廣大股東登記參加本公司股東大會，在冊股東或股東授權(quán)人可將股東帳戶、 身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件于2023年6月26日前用信函或傳真方式向本公司登記參加股東大會，本公司不接受電話登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）本公司聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話：021-52860258

傳真號碼：021-61181899

聯(lián)系地址：上海市寶山區(qū)真大路560號

郵政編碼：200436

（二）會期半天，與會股東食宿及交通自行安排，費(fèi)用自理。

（三）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和上海市《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規(guī)定，本次股東大會不發(fā)放任何形式的禮品, 請各位股東諒解。

（四）會議交通：地鐵7號線至場中路站或乘坐公交702路、963路、528路、185路、187路至滬太路場中路站。

特此公告。

中路股份有限公司董事會

2023-06-07

附件：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。