證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè) 公告編號：2023-042
千禾味業(yè)食品股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：四川省眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長伍超群先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書呂科霖出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會2022年年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司監(jiān)事會2022年年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司獨立董事2022年年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于對全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年年度報告（全文及摘要）》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.01議案名稱：董事伍超群的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：董事伍建勇的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：董事徐毅的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.04議案名稱：董事黃剛的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.05議案名稱：董事何天奎的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.06議案名稱：監(jiān)事楊紅的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.07議案名稱：監(jiān)事劉利彪的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.08議案名稱：監(jiān)事鄭鷗的薪酬方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《千禾味業(yè)食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集資金使用情況的專項報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案9的關(guān)聯(lián)股東回避表決；議案12為特別決議事項，經(jīng)參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜（成都）律師事務(wù)所
律師：羅杰、鄒鈺
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603027 證券簡稱：千禾味業(yè) 公告編號：臨2023-043
千禾味業(yè)食品股份有限公司
關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請
獲得中國證券監(jiān)督管理委員會
同意注冊批復(fù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
千禾味業(yè)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意千禾味業(yè)食品股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1097號）（以下簡稱“批復(fù)文件”），批復(fù)文件主要內(nèi)容如下：
一、同意你公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。
二、你公司本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照報送上海證券交易所的申報文件和發(fā)行方案實施。
三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。
四、自同意注冊之日起至本次發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。
公司董事會將按照上述批復(fù)文件和相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司股東大會的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項，并及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會
2023年6月7日
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