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中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

第九屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十一次會議于2023年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開。會議通知及會議材料于2023年6月1日以郵件方式送達公司各位董事。會議由公司董事長陸鵬程召集和主持，應(yīng)出席會議的董事7名，實際出席會議的董事7名（董事王建以通訊方式表決）。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次會議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案

公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象中有1名激勵對象已辭職，1名激勵對象自愿放棄參與本次激勵計劃。根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，董事會對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量進行了調(diào)整，首次授予激勵對象人數(shù)由90名調(diào)整為88名，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份，預(yù)留部分數(shù)量不變。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的公告》（公告編號：2023-50）。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨立董事意見。

董事王建與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，對該議案回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案

鑒于公司已實施完畢2022年下半年度權(quán)益分派方案，同意公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價格由6.24元/股調(diào)整為5.99元/股。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的公告》（公告編號：2023-50）。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨立董事意見。

董事王建與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，對該議案回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為本次激勵計劃的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定本次激勵計劃首次授予日為2023年6月6日，向符合授予條件的88名激勵對象授予1,047萬份股票期權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的公告》。（公告編號：2023-51）

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨立董事意見。

董事王建與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，對該議案回避表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

同意公司使用3億元閑置募集資金暫時用于補充流動資金，期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月，自本次會議審議通過后實施。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-52）。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨立董事意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的議案

為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，同意公司及子公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付部分募投項目款，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-53）。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的獨立董事意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

六、關(guān)于調(diào)整公司機構(gòu)設(shè)置及職能的議案

根據(jù)公司經(jīng)營需要，對公司機構(gòu)設(shè)置及職能進行調(diào)整。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月6日

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中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二十二次會議于2023年6月6日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2023年6月1日以郵件方式送達公司各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席徐國平召集和主持，應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次會議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案

公司董事會本次對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予期權(quán)數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，調(diào)整后的激勵對象均符合前述相關(guān)文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。該調(diào)整事項在董事會獲得的授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法、合規(guī)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案

公司2022年下半年度權(quán)益分派方案已實施完畢，董事會本次對2022年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。該調(diào)整事項在董事會獲得的授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法、合規(guī)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案

本激勵計劃首次授予的激勵對象具備《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法管理辦法》《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。除1名激勵對象已辭職及1名激勵對象自愿放棄參與本次激勵計劃外，首次授予的激勵對象與公司2023年第二次臨時股東大會批準的激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。

本次激勵計劃規(guī)定的股票期權(quán)的首次授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會同意本次激勵計劃的首次授予日為2023年6月6日，并同意向符合授予條件的88名激勵對象授予1,047萬份股票期權(quán)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求前提下，暫時補充流動資金可提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用。同意使用閑置募集資金中的3億元暫時用于補充公司流動資金，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會意見。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的議案

同意公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會意見。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

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中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項目款

并以募集資金等額置換的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監(jiān)事會第二十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的議案》。為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，同意公司及子公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施期間，根據(jù)實際情況使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品（指中鋼設(shè)備有限公司在歐治金服平臺上給供應(yīng)商開具的應(yīng)付賬款電子債權(quán)憑證）方式支付部分募投項目款，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可﹝2021﹞410號）同意，本公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額96,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。本公司實際已公開發(fā)行了960.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額960,000,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣15,666,037.74元后，募集資金凈額為人民幣944,333,962.26元。上述資金于2021年3月25日全部到位，已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗字﹝2021﹞000194號《驗資報告》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中披露的募集資金用途，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過96,000.00萬元（含96,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：

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三、使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的操作流程

1. 根據(jù)募投項目相關(guān)設(shè)備及基建工程進度，由采購部門在簽訂合同之前征求財務(wù)部門意見，與供應(yīng)商溝通確認同意接收采取商業(yè)承兌匯票或通寶產(chǎn)品方式進行支付工程款；

2. 在達到合同付款條件時，由采購部門填制付款申請單并注明付款方式為使用票據(jù)，按照《募集資金管理制度》及公司財務(wù)制度履行相應(yīng)的付款審批程序，財務(wù)部門根據(jù)審批后的付款申請單辦理支付票據(jù)手續(xù)（包含開立、背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)等）；

3. 財務(wù)部門建立專項臺賬，逐筆統(tǒng)計使用票據(jù)支付募投項目的款項，按月編制票據(jù)支付情況匯總明細表，并抄送保薦代表人。定期統(tǒng)計未置換的以商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付募集資金投資項目的款項，按照募集資金支付的有關(guān)審批程序，將商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付的募集資金投資項目所使用的款項，從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶并通知保薦機構(gòu)及保薦代表人；

4. 非背書轉(zhuǎn)讓支付的票據(jù)到期時，公司以自有資金支付到期應(yīng)付的資金，不再動用募集資金賬戶的任何資金；

5. 保薦機構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用票據(jù)支付募投項目資金的情況進行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在票據(jù)支付與置換存在不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極按要求更正。

四、對公司及子公司的影響

公司及子公司使用商業(yè)承兌匯票或通寶產(chǎn)品支付募投項目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財務(wù)成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、相關(guān)審核程序及意見

（一）董事會審議情況

公司于2023年6月6日召開了第九屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票等方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及子公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付部分募投項目款，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。該事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，認為：公司及子公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項，有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司履行了必要的決策程序，建立了規(guī)范的操作流程。同意公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案。

（三）監(jiān)事會意見

公司及子公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項，制定了具體的操作流程，履行了必要的決策程序。該事項的實施不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定，同意公司使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案。

（四）保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具了核查意見，認為：中鋼國際使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項，有利于提高募集資金使用效率，降低公司資金使用成本，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形。

上述事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券對中鋼國際本次使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目款并以募集資金等額置換事項無異議。

六、備查文件

1. 公司第九屆董事會第三十一次會議決議

2. 公司第九屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

3．獨立董事關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的獨立意見

4．監(jiān)事會關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票及通寶產(chǎn)品方式支付募投項目款并以募集資金等額置換的意見

5. 華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具的《核查意見》

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月6日

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中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予

激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 股票期權(quán)首次授予人數(shù)由90人調(diào)整為88人；

2. 股票期權(quán)首次授予數(shù)量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份；

3. 行權(quán)價格由6.24元/股調(diào)整為5.99元/股。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監(jiān)事會第二十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、本次激勵計劃的決策程序和批準情況

1. 2022年12月14日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司中長期激勵管理辦法〉的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉激勵對象名單的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司中長期激勵管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)意見。

2. 2022年12月15日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單》，同時公司將包括擬激勵對象姓名和職務(wù)等信息的名單在公司內(nèi)部網(wǎng)站向公司全體員工進行了公示，公示時間為2022年12月15日至2022年12月29日。截至2022年12月29日公示期滿，公司監(jiān)事會未接到與本次激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。

3. 2023年2月15日，公司召開第九屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等議案，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)意見。

4. 2023年4月13日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃獲得國務(wù)院國資委批復的公告》（公告編號：2023-19）。根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司實施股票期權(quán)激勵計劃的批復》（國資考分﹝2023﹞100號），國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意公司實施2022年股票期權(quán)激勵計劃。

5. 2023年4月22日，公司披露了《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》（公告編號：2023-27）。同日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2023-26）。

6. 2023年4月28日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案》，公司實施本次激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日，在激勵對象符合條件時向其授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

7. 2023年6月6日，公司召開第九屆董事會第三十一次會議、第九屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此進行核實并發(fā)表了核查意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

（一）調(diào)整首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量

鑒于本次激勵計劃首次擬授予的激勵對象中有1名激勵對象已辭職，1名激勵對象自愿放棄參與本次激勵計劃，公司董事會根據(jù)2023年第二次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量進行了調(diào)整。

調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象由90人調(diào)整為88人，首次授予股票期權(quán)總量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份，預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量不變。調(diào)整后的激勵對象名單及授予分配情況如下：

1. 激勵對象總體分配情況

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2. 其他核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)人員名單

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（二）調(diào)整行權(quán)價格

1. 調(diào)整原因

2023年5月19日公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年下半年利潤分配預(yù)案的議案》，股東大會決議通過的權(quán)益分派方案為：以公司截至2022年12月31日總股本1,281,049,511股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金2.47元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，公司總股本增加10,134,194股，根據(jù)“現(xiàn)金分紅總額、送紅股總額、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則，公司權(quán)益分派方案調(diào)整為：以總股本1,291,183,705股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金2.450613元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派已于2023年6月6日實施完畢。

2. 調(diào)整方法及結(jié)果

根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應(yīng)對行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整。其中派息調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

因此，本次調(diào)整后的行權(quán)價格=6.24-2.450613/10=5.99（元/股）。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵計劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的本次激勵計劃的內(nèi)容一致。本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形，不會影響公司本次激勵計劃的實施。

四、獨立董事意見

公司董事會本次對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事項屬于董事會獲得的授權(quán)范圍內(nèi)的事項，無需再次提交股東大會審議，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。同意公司對2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進行調(diào)整。

五、監(jiān)事會意見

董事會本次對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予期權(quán)數(shù)量及授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，調(diào)整后的激勵對象均符合前述相關(guān)文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。前述調(diào)整事項在董事會獲得的授權(quán)范圍內(nèi)，審議程序合法、合規(guī)。

六、法律意見書結(jié)論

本次激勵計劃調(diào)整及首次授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)安排。本次激勵計劃首次授權(quán)日的確定已履行了必要的程序，該首次授權(quán)日符合《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃股票期權(quán)的授予條件已成就，中鋼國際向激勵對象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵計劃》關(guān)于授予條件的規(guī)定。本次激勵計劃股票期權(quán)授予對象、授予數(shù)量、行權(quán)價格符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵計劃股票期權(quán)的調(diào)整及首次授予尚需按照《管理辦法》以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月6日

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中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象

首次授予股票期權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 股票期權(quán)首次授予日：2023年6月6日

2. 股票期權(quán)首次授予數(shù)量：1,047萬份

3. 股票期權(quán)首次授予人數(shù)：88人

4. 股票期權(quán)行權(quán)價格：5.99元/股

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十九次會議、第九屆董事會第二十七次會議和第九屆監(jiān)事會第二十次會議分別審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》（以下簡稱“本次激勵計劃”）等相關(guān)議案，并分別于2022年12月15日、2023年2月16日在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行了披露。

公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監(jiān)事會第二十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》和《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》、本次激勵計劃相關(guān)規(guī)定及公司2023年第二次臨時股東大會授權(quán)，董事會認為本次激勵計劃的首次授予條件已經(jīng)成就，同意將本次激勵計劃首次授予日確定為2023年6月6日，并同意按5.99元/股的行權(quán)價格向符合授予條件的88名激勵對象授予1,047萬份股票期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、激勵計劃簡述

（一）標的股票來源

本次激勵計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。

（二）擬授予的股票期權(quán)數(shù)量

本次激勵計劃擬向激勵對象授予1,177萬份股票期權(quán)，約占本次激勵計劃草案公告時公司總股本128,104.8971萬股的0.92%。其中，首次授予1,047萬份，約占本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.82%，約占本次擬授予股票期權(quán)總額的88.95%；預(yù)留授予130萬份，約占本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.10%，約占本次擬授予股票期權(quán)總額的11.05%。在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵對象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價格購買1股公司股票的權(quán)利。激勵對象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔?；騼斶€債務(wù)。

公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計未超過本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的10%。本次激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授公司股票數(shù)量累計均未超過本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。

（三）激勵對象的范圍及分配情況

本期授予方案中，股票期權(quán)擬授予董事、高級管理人員，其他核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等骨干人員。詳細分配情況如下表所示：

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注1：本計劃激勵對象未同時參與兩個或兩個以上上市公司股權(quán)激勵計劃。公司單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本次激勵計劃。

注2：中鋼國際屬于中小市值上市公司，本期實施股權(quán)激勵計劃授予的權(quán)益所涉及上市公司股票數(shù)量未超過目前公司總股本的3%。

注3：董事、高級管理人員的權(quán)益授予價值，不高于授予時其薪酬總水平（含權(quán)益授予價值）的40%，管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干等其他激勵對象的權(quán)益授予價值，由上市公司董事會合理確定。

注4：如果本期授予股票期權(quán)之后，相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)對股權(quán)激勵行權(quán)收益的規(guī)定有所調(diào)整，本股票期權(quán)激勵計劃中對行權(quán)收益的限制條款也將進行相應(yīng)修改，并按照監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定執(zhí)行。

注5：根據(jù)Black-Scholes模型計算期權(quán)的公允價值，公司每份股票期權(quán)價值為4.06元，首次授予1,047萬份股票期權(quán)的總價值為4,252.25萬元。

注6：本次激勵計劃涉及的首次授予激勵對象88人是公司結(jié)合2021年考核情況確定；預(yù)留激勵對象將在本計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)，參考首次授予的標準確定。

（四）股票期權(quán)的行權(quán)價格

本次激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)價格（含預(yù)留授予）為5.99元/股。在本計劃公告當日至激勵對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價格將做相應(yīng)的調(diào)整。

（五）本次激勵計劃的有效期

本次激勵計劃有效期自股票期權(quán)授予登記之日起計算，最長不超過72個月。

（六）本次激勵計劃的等待期

本次激勵計劃授予的股票期權(quán)等待期為股票期權(quán)授予登記日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時間，等待期為24個月。

（七）本次激勵計劃的行權(quán)條件

激勵對象行使已獲授的股票期權(quán)除滿足上述條件外，必須同時滿足如下條件：

1. 公司未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

（5）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

2. 激勵對象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

3. 公司業(yè)績考核要求本計劃股票期權(quán)行權(quán)的業(yè)績條件如下表所示：

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注：在股權(quán)激勵有效期內(nèi)，如公司發(fā)生重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份購買資產(chǎn)等行為，造成指標不可比情況，由會計師事務(wù)所出具專項報告，對相應(yīng)業(yè)績指標的實際值進行還原。

由本期股權(quán)激勵產(chǎn)生的期權(quán)成本將在管理費用中列支。

期權(quán)的行權(quán)條件達成，則激勵對象按照計劃規(guī)定行權(quán)。反之，若行權(quán)條件未達成，則公司按照本計劃，激勵對象所獲期權(quán)當期可行權(quán)份額注銷。

在本計劃有效期內(nèi)，若監(jiān)管機構(gòu)調(diào)整本公司行業(yè)分類或調(diào)整同行業(yè)成分股的，公司各年考核時應(yīng)當采用屆時最近一次更新的行業(yè)分類數(shù)據(jù)。在年度考核過程中，若同行業(yè)對標企業(yè)樣本出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化或出現(xiàn)偏離幅度過大的樣本極值，則將由公司董事會在年終考核時剔除或更換樣本，并報國資主管單位備案。若上述對標企業(yè)存在發(fā)行股份收購資產(chǎn)的行為，則應(yīng)剔除該收購行為對對標企業(yè)凈利潤等產(chǎn)生的影響。

4. 個人績效考核要求

公司制定股權(quán)激勵實施考核管理辦法，分年進行考核，根據(jù)個人的績效考評評價指標確定考評結(jié)果，將績效評價結(jié)果劃分為：“優(yōu)、良、中、合格、差”五個檔次。

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個人當年實際行權(quán)額度＝個人當年計劃行權(quán)額度×標準系數(shù)。當年激勵對象未能行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。

5. 授予與行權(quán)對標公司選取

為了確保股票期權(quán)激勵方案中績效指標的市場可比性，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，本計劃按照證監(jiān)會行業(yè)分類中的A股建筑工程行業(yè)公司（共108家），剔除供水/園林/生態(tài)類公司（21家）、裝飾類公司（25家）、和商品貿(mào)易或特定工程類公司（10家），從除公司外剩余51家公司中，選取20家行業(yè)對標企業(yè)，主要基于以下標準進行篩選：

（1）行業(yè)屬性相同：證監(jiān)會行業(yè)分類中的土木工程建筑業(yè)等相關(guān)行業(yè)；

（2）主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型和中鋼國際相似，且有可比性；

（3）中鋼國際直接業(yè)務(wù)或人才競爭對手。

對標企業(yè)名稱如下表所示：

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二、本次激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1. 2022年12月14日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過了《〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司中長期激勵管理辦法〉的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉激勵對象名單的議案》《關(guān)于制定〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司中長期激勵管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)意見。

2. 2022年12月15日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單》，同時公司將包括擬激勵對象姓名和職務(wù)等信息的名單在公司內(nèi)部網(wǎng)站向公司全體員工進行了公示，公示時間為2022年12月15日至2022年12月29日。截至2022年12月29日公示期滿，公司監(jiān)事會未接到與本次激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。

3. 2023年2月15日，公司召開第九屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》等議案，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開第九屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)意見。

4. 2023年4月13日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃獲得國務(wù)院國資委批復的公告》。根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司實施股票期權(quán)激勵計劃的批復》（國資考分﹝2023﹞100號），國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意公司實施2022年股票期權(quán)激勵計劃。

5. 2023年4月22日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。同日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

6. 2023年4月28日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案》，公司實施本次激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日，在激勵對象符合條件時向其授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

7. 2023年6月6日，公司召開第九屆董事會第三十一次會議、第九屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此進行核實并發(fā)表了核查意見。

三、本次授予條件及董事會對授予條件滿足的情況說明

激勵對象只有在同時滿足下列條件時，才能獲授股票期權(quán)：

（一）公司未發(fā)生以下任一情形：

1. 最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

2. 最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

3. 上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

4. 法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

5. 中國證監(jiān)會認定的其他情形。

（二）激勵對象未發(fā)生以下任一情形：

1. 最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

2. 最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

3. 最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

4. 具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

5. 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

6. 中國證監(jiān)會認定的其他情形。

（三）公司業(yè)績考核條件達標，即達到以下條件：

1. 2021年加權(quán)凈資產(chǎn)收益率不低于10.50%，且不低于2021年度中國證監(jiān)會建筑工程行業(yè)（以下簡稱“同行業(yè)”）平均業(yè)績（或者對標企業(yè)50分位值）水平；

2. 2021年較2020年歸屬于母公司的凈利潤增長率不低于7.50%，且不低于同行業(yè)平均業(yè)績（或者對標企業(yè)50分位值）水平；

3. 2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額占營業(yè)收入比例不低于3.8%，且不低于同行業(yè)平均業(yè)績（或者對標企業(yè)50分位值）水平。

（四）激勵對象授予考核條件：

公司制定《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》，對激勵對象的績效考核做相應(yīng)的規(guī)定。所有激勵對象在授予前一年度績效考核均為合格及以上。

綜上所述，本次激勵計劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意向符合授予條件的88名激勵對象授予股票期權(quán)1,047萬份。

四、本次激勵計劃股票期權(quán)的授予情況

1. 股票期權(quán)首次授予日：2023年6月6日。

2. 股票期權(quán)首次授予數(shù)量：1,047萬份。

3. 股票期權(quán)首次授予人數(shù)：88人。

4. 股票期權(quán)行權(quán)價格：5.99元/股。

5. 股票來源：本次激勵計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。

6. 授予的股票期權(quán)在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

■

注1：本計劃激勵對象未同時參與兩個或兩個以上上市公司股權(quán)激勵計劃。公司單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本次激勵計劃。

注2：中鋼國際屬于中小市值上市公司，本期實施股權(quán)激勵計劃授予的權(quán)益所涉及上市公司股票數(shù)量未超過目前公司總股本的3%。

注3：董事、高級管理人員的權(quán)益授予價值，不高于授予時其薪酬總水平（含權(quán)益授予價值）的40%，管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干等其他激勵對象的權(quán)益授予價值，由上市公司董事會合理確定。

注4：如果本期授予股票期權(quán)之后，相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)對股權(quán)激勵行權(quán)收益的規(guī)定有所調(diào)整，本股票期權(quán)激勵計劃中對行權(quán)收益的限制條款也將進行相應(yīng)修改，并按照監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定執(zhí)行。

注5：根據(jù)Black-Scholes模型計算期權(quán)的公允價值，公司每份股票期權(quán)價值為4.06元，首次授予1,047萬份股票期權(quán)的總價值為4,252.25萬元。

注6：本次激勵計劃涉及的首次授予激勵對象88人是公司結(jié)合2021年考核情況確定；預(yù)留激勵對象將在本計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)，參考首次授予的標準確定。

五、本次實施的激勵計劃與股東大會通過的激勵計劃的差異情況

（一）調(diào)整首次授予激勵對象名單及授予期權(quán)數(shù)量

鑒于本次激勵計劃首次擬授予的激勵對象中1名激勵對象已辭職，1名激勵對象自愿放棄參與本次激勵計劃，公司董事會根據(jù)2023年第二次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量進行調(diào)整。

調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象由90人調(diào)整為88人，首次授予股票期權(quán)總量由1,080萬份調(diào)整為1,047萬份，預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量不變。

（二）調(diào)整行權(quán)價格

鑒于公司已實施完畢2022年下半年度權(quán)益分派方案，公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價格由6.24元/股調(diào)整為5.99元/股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵計劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的本次激勵計劃的內(nèi)容一致。

六、本次激勵計劃股票期權(quán)的授予對公司經(jīng)營能力和財務(wù)狀況的影響

（一）股票期權(quán)公允價值的確定方法

根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一股份支付》及《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型。公司測算得出每份股票期權(quán)價值為4.06元。具體參數(shù)選取如下：

1. 市場價格：8.81元/股（假設(shè)估值基準日公司股票公平市場價格）；

2. 行權(quán)價格：5.99元/股；

3. 預(yù)期期限：3.5年（預(yù)期期限=Σ每批生效比例×該批預(yù)期行權(quán)時間，其中預(yù)期行權(quán)時間=0.5×（期權(quán)生效時間＋生效截至時間））；

4. 歷史波動率：39.23%（采用中鋼國際本次激勵計劃20家對標企業(yè)近3.5年波動率均值）；

5. 無風險利率：2.23%（三年期國債到期收益率）；

6. 股息率：0%（激勵計劃就標的股票現(xiàn)金分紅除息調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價格的，預(yù)期分紅率應(yīng)當為0%）。

（二）股票期權(quán)費用的攤銷方法

公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價值，并最終確認本次激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本次激勵計劃的實施過程中按行權(quán)比例攤銷。由本次激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。本次激勵計劃首次授予日為2023年6月6日，根據(jù)中國會計準則要求，本次激勵計劃首次授予的股票期權(quán)對各期會計成本的影響如下表所示：

■

注1：上述結(jié)果并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予日股價和授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

注2：上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準。

由本計劃產(chǎn)生的期權(quán)成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司以目前情況估計，在不考慮激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，本計劃費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大?？紤]激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將遠高于因其帶來的費用增加。

七、激勵對象認購股票期權(quán)及繳納個人所得稅的資金安排

激勵對象的資金來源為激勵對象自籌資金。公司承諾不為激勵對象參與股票期權(quán)激勵計劃提供貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔保。激勵對象因本次激勵計劃獲得的收益，應(yīng)按國家稅收法規(guī)之規(guī)定繳納個人所得稅及其它稅費。

八、監(jiān)事會的核查意見

公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對本次激勵計劃首次授予相關(guān)事項進行審核，發(fā)表審核意見如下：

本次激勵計劃首次授予的激勵對象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法管理辦法》《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。除1名激勵對象已辭職及1名激勵對象自愿放棄參與本次激勵計劃外，首次授予的激勵對象與公司2023年第二次臨時股東大會批準的激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。

本次激勵計劃規(guī)定的股票期權(quán)的首次授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會同意本次激勵計劃的首次授予日為2023年6月6日，并同意向符合授予條件的88名激勵對象授予1,047萬份股票期權(quán)。

九、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事對本次股權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

1. 根據(jù)公司2023年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意確定本次激勵計劃首次授予日為2023年6月6日，該日期符合《管理辦法》《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》以及《2022年股票期權(quán)激勵計劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

2. 公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施激勵計劃的主體資格。

3. 本次激勵計劃首次授予激勵對象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。

4. 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排。

5. 公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立和完善公司高級管理人員激勵約束機制，有效調(diào)動管理團隊和核心骨干人員的積極性，引進和保留優(yōu)秀人才，提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東的利益的情形。

6. 公司董事會審議本次股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)議案時，擬作為激勵對象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事已回避。

綜上所述，獨立董事認為公司本次激勵計劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就。我們同意公司本次激勵計劃的首次授予日為2023年6月6日，并同意向符合授予條件的88名激勵對象授予1,047萬份股票期權(quán)。

十、法律意見書結(jié)論

本次激勵計劃調(diào)整及首次授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)安排。本次激勵計劃首次授權(quán)日的確定已履行了必要的程序，該首次授權(quán)日符合《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃股票期權(quán)的授予條件已成就，中鋼國際向激勵對象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵計劃》關(guān)于授予條件的規(guī)定。本次激勵計劃股票期權(quán)授予對象、授予數(shù)量、行權(quán)價格符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件及《股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵計劃股票期權(quán)的調(diào)整及首次授予尚需按照《管理辦法》以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

十一、備查文件

1. 第九屆董事會第三十一次會議決議；

2. 第九屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；

3. 關(guān)于中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司第九屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立董事意見；

4. 中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于第九屆監(jiān)事會第二十二次會議相關(guān)事項的意見；

5. 北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整及首次授予事項的法律意見書。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月6日

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中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中鋼國際”、“本公司”或“公司”）于2023年6月6日召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監(jiān)事會第二十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用3億元閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月。

現(xiàn)就現(xiàn)就全部歸還募集資金及再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可﹝2021﹞410號）同意，本公司獲準向社會公開發(fā)行面值總額96,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。本公司實際已公開發(fā)行了960.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額960,000,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣15,666,037.74元后，募集資金凈額為人民幣944,333,962.26元。上述資金于2021年3月25日全部到位，已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了大華驗字﹝2021﹞000194號《驗資報告》。

為規(guī)范募集資金使用，保護投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

公司于2021年4月8日召開第九屆董事會第四次會議和第九屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣10,733.88萬元置換預(yù)先已投入的自籌資金。具體內(nèi)容詳見2021年4月9日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2021-37）。

公司于2021年5月25日召開第九屆董事會第五次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用金額不超過5億閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過6個月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月26日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-53）。公司已于2021年11月8日將上述5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時通知了公司保薦機構(gòu)和保薦代表人。

公司于2021年11月10日召開第九屆董事會第十次會議和第九屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用4.5億元閑置募集資金暫時用于補充流動資金，期限不超過9個月，自本次會議審議通過后實施。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月11日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-89）。公司已于2022年8月5日將上述4.5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時通知了公司保薦機構(gòu)和保薦代表人。

公司于2022年8月1日召開第九屆董事會第二十一次會議和第九屆監(jiān)事會第十五次會議，分別審議通過了《關(guān)于對公司全資子公司增資的議案》，同意公司以公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金和自有資金，對中鋼設(shè)備增資10億元，其中用于增資款的募集資金仍按照原募集資金用途進行使用，即補充流動資金和用于內(nèi)蒙古（奈曼）經(jīng)安有色金屬材料有限公司年產(chǎn)120萬噸鎳鐵合金EPC總承包項目。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月2日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于對全資子公司增資的公告》（公告編號：2022-68）。公司已于2022年8月5日將增資款中的募集資金劃入中鋼設(shè)備募集資金專用賬戶。

公司于2022年8月8日召開第九屆董事會第二十二次會議和第九屆監(jiān)事會第十六次會議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金中的4.5億元暫時用于補充公司流動資金，期限不超過10個月，自本次會議審議通過后實施。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月9日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-71）。公司已于2023年6月1日將上述4.5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時通知了公司保薦機構(gòu)和保薦代表人。

截至披露日，公司募集資金使用情況如下：

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三、前次使用部分閑置募集資金補充流動資金及歸還情況

公司于2022年8月8日召開第九屆董事會第二十二次會議和第九屆監(jiān)事會第十六次會議，分別審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金中的4.5億元暫時用于補充公司流動資金，期限不超過10個月，自本次會議審議通過后實施。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月9日在指定信息披露媒體上刊登的《第九屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2022-69）、《第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2022-70）、《關(guān)于全部歸還募集資金及再次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-71）。

公司已于2023年6月1日將上述4.5億元資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金歸還情況及時通知了公司保薦機構(gòu)和保薦代表人。

四、本次使用閑置募集資金補充流動資金的金額及期限

由于募投項目建設(shè)需一定周期，公司根據(jù)項目的建設(shè)進度逐步支付投資款項，根據(jù)募集資金投資項目的進度安排，預(yù)計公司在未來6個月會有部分募集資金閑置。同時近期公司較多項目進入執(zhí)行及付款高峰期，為提高募集資金的使用效率、降低公司財務(wù)費用、實現(xiàn)股東利益的最大化，在保證募集資金投資項目資金需求前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用3億元閑置募集資金暫時用于補充流動資金。

本次使用期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月，自公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過后實施。閑置募集資金暫時用于補充流動資金，期限屆滿公司會將該部分暫時用于流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶，并在2個交易日內(nèi)報告深圳證券交易所并公告。

五、閑置募集資金補充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費用的金額、導致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

截至2023年6月6日止，募集資金專戶余額為45,710.50萬元（含募集資金專戶利息收入）。

近期公司較多項目進入執(zhí)行及付款高峰期，考慮到公司募集資金投資項目的投資進度，公司如使用3億元閑置募集資金補充流動資金，按公司近期平均融資成本測算，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用約676萬元。閑置募集資金補充生產(chǎn)流動資金有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，保證公司全體股東利益。

公司承諾本次使用閑置募集資金暫時補充的流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行；若募集資金項目因發(fā)展需要，實施進度超過目前預(yù)計，公司將隨時利用自有資金及時歸還募集資金，以確保項目進展。

本次使用閑置募集貨幣資金暫時補充流動資金前12個月內(nèi)公司沒有從事高風險投資。公司承諾補充流動資金期間不進行高風險投資或者為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。

六、公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表意見

公司獨立董事認為：公司將閑置募集資金暫時用于補充流動資金，是在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求前提下提出的，可以降低公司財務(wù)成本、提高資金使用效率，保證公司全體股東的利益。本次提出將部分閑置募集資金補充流動資金的時間未超過12個月，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。本次提出將部分閑置募集資金補充流動資金的決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用3億元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限不超過6個月，自公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過后實施。

公司監(jiān)事會認為：在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求前提下，暫時補充流動資金的時間未超過12個月，未變相改變募集資金用途，可提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用。公司監(jiān)事會同意使用閑置募集資金中的3億元暫時用于補充公司流動資金，本次使用期限為自董事會審議通過之日起不超過6個月，閑置募集資金暫時用于補充流動資金期限屆滿，公司應(yīng)將該部分暫時用于流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶，并在2個交易日內(nèi)報告深圳證券交易所并公告。若募集資金項目因發(fā)展需要，實施進度超過目前預(yù)計，公司要隨時利用自有資金及時歸還募集資金，以確保項目進展。

六、保薦機構(gòu)專項意見

保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具了核查意見，認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的決策程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，符合公司和全體股東利益。因此，保薦機構(gòu)同意公司在履行信息披露義務(wù)后實施本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

七、備查文件

1. 第九屆董事會第三十一次會議決議

2. 第九屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

3. 獨立董事關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見

4. 監(jiān)事會關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的書面意見

5. 華泰聯(lián)合證券有限責任公司出具的《核查意見》

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月6日