證券代碼：603159 證券簡(jiǎn)稱：上海亞虹 公告編號(hào)：2023-003
上海亞虹模具股份有限公司
關(guān)于公司董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
近日，上海亞虹模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事孫璐先生的書面辭職報(bào)告。孫璐先生因近親屬短線交易，作為對(duì)公司和股東的致歉，申請(qǐng)辭去第四屆董事會(huì)董事及專門委員會(huì)委員職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月14日披露的《上海亞虹模具股份有限公司關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員親屬短線交易及致歉的公告》（公告編號(hào)：2023-002號(hào)）。
孫璐先生原定任期至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，孫璐先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，孫璐先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，孫璐先生辭去公司董事后，公司董事人數(shù)將不滿足公司章程規(guī)定的9名人數(shù)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事補(bǔ)選工作。
辭職后，孫璐先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。截至本公告披露日，孫璐先生未直接持有公司股票。
孫璐先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)孫璐先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海亞虹模具股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：603159 證券簡(jiǎn)稱：上海亞虹 公告編號(hào)：2023-004
上海亞虹模具股份有限公司
關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭任的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
近日，上海亞虹模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到副總經(jīng)理王軍先生的書面辭職報(bào)告。王軍先生因近親屬短線交易，作為對(duì)公司和股東的致歉，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月14日披露的《上海亞虹模具股份有限公司關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員親屬短線交易及致歉的公告》（公告編號(hào)：2023-002號(hào)）。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王軍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，王軍先生將繼續(xù)在公司其他崗位任職，專注于公司生產(chǎn)制造事務(wù)。
截至本公告披露日，王軍先生持有公司股份525,000股，占公司總股份數(shù)的0.375%，王軍先生承諾將繼續(xù)遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及其所做出的相關(guān)承諾。
王軍先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)王軍先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海亞虹模具股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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