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證券代碼：002819 證券簡稱:東方中科 公告編號：2023-039

北京東方中科集成科技有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，北京東方中科集成科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通過溝通召開，會議投票表決。會議通知已于2023年6月2日通過郵件送達全體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補選董事尚未經(jīng)公司股東大會審議，董事8人，董事8人。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長王戈先生主持，與會董事對各項議案進行審議表決，形成以下決議：

1、審議通過《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定，董事會認為，公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票的第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已經(jīng)滿足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的有關(guān)授權(quán)。為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵對象辦理行權(quán)/解除限售。符合行權(quán)條件的激勵對象共7人，可申請行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.00萬份，占公司股份總數(shù)的0.0229%；滿足終止限售條件的激勵對象10人，可申請終止限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為12.50萬股，占公司目前股份總數(shù)的0.0409%。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件的公告》。

獨立董事發(fā)表了《第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見》（www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》

公司計劃于2023年6月30日召開2022年年度股東大會，會議具體時間另行通知。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》指定披露媒體。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：002819 證券簡稱:東方中科 公告編號：2023-040

北京東方中科集成科技有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，北京東方中科集成科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議通過通訊召開，會議投票表決。會議通知已于2023年6月2日通過電子郵件送達所有監(jiān)事。會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席魏偉女士主持，與會監(jiān)事對各項議案進行審議表決，形成以下決議：

1、審議通過《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件的議案》

經(jīng)核實，監(jiān)事會認為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件已經(jīng)實現(xiàn)。同時，監(jiān)事會核實了行權(quán)/終止限售的激勵對象名單，認為17個激勵對象(7個股票期權(quán)，10個限制性股票)的主體資格合法有效。本事項的審議決策程序合法有效。因此，監(jiān)事會同意上述7個激勵對象授予的7.00萬股票期權(quán)和10個激勵對象授予的12.50萬股限制性股票按規(guī)定行使/終止限制，并同意公司辦理相應(yīng)手續(xù)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳情請參考《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《超潮信息網(wǎng)》的指定披露媒體（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件的公告》。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：002819 證券簡稱:東方中科 公告編號：2023-041

北京東方中科集成科技有限公司

關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票

激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/限售期終止行權(quán)

//解除限售條件成果的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本激勵計劃預(yù)留7個激勵對象授予股票期權(quán)的第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件，可行權(quán)期權(quán)7.00萬份，占公司總股本的0.0229%。行權(quán)價格為31.95元/份，行權(quán)模式為獨立行權(quán)；

2、該公司的激勵計劃預(yù)留了10個激勵對象，授予限制性股票的第一個終止期滿足終止限制的條件?？山K止限制性股票數(shù)量為12.50萬股，占公司總股本的0.0409%。

3、行權(quán)/限售解除仍需向有關(guān)機構(gòu)申請相關(guān)手續(xù)后方可行權(quán)/限售解除。屆時，公司將另行公告，敬請投資者關(guān)注。

北京東方中科集成科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開的第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十六次會議分別審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限制期行權(quán)/解除限制條件成果的議案》。董事會認為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃(以下簡稱“2020年激勵計劃”或“本次激勵計劃”)預(yù)留部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件已滿足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)，為符合終止限制條件的激勵對象辦理行權(quán)/終止限制?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

1、本激勵計劃簡要介紹及已完成的相關(guān)審批程序

1、2020年4月28日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過〈2020年北京東方中科集成科技有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉議案等相關(guān)議案。公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過上述有關(guān)議案，并發(fā)表同意意見。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。該公司于2020年4月29日披露了上述事項。

2、2020年5月13日，中國科學(xué)院控股有限公司發(fā)布《關(guān)于同意北京東方中科集成科技有限公司實施股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的批復(fù)》(科資發(fā)行〔2020〕55)原則上同意東方中科實施股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃。

3、2020年4月29日至2020年5月8日，公司通過公司全體員工郵箱公布擬激勵對象名單和職位。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對擬激勵對象提出異議。2020年5月9日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示說明》。

4、2020年5月15日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過〈2020年北京東方中科集成科技有限公司股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要議案《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案；同時，根據(jù)內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票的核實，公司披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

5、2020年5月15日，公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于2020年首次授予股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會再次核實了首次授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵對象名單。

6、2020年7月23日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予限制性股票登記的公告》。公司完成了首次授予28名激勵對象195.95萬股限制性股票的登記手續(xù)，首次授予價格為11.71元/股，首次授予股份的上市日期為2020年7月24日。

7、2020年7月28日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予股票期權(quán)登記的公告》，公司完成了首次授予40名激勵對象187萬股票期權(quán)的授予登記手續(xù)，首次授予價格為23.41元/份，首次授予登記完成日為2020年7月28日。

8、2021年4月28日，公司第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過 2020 年度股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃預(yù)留授予相關(guān)事項的議案，監(jiān)事會核實并同意授予的預(yù)留激勵對象名單，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見；審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷2只因個人原因被授予但尚未解鎖的限制性股票79700股，其中2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票4.5萬股，回購價格11.71元/股。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。2021年7月12日，公司召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購和取消部分限制性股票的議案》。上述限制性股票已于2021年8月20日完成回購注銷。

9、2021年4月29日至2021年5月10日，公司通過公司全體員工郵箱公布擬預(yù)留的激勵對象名單和職位。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對擬激勵對象提出異議。2021年5月11日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃預(yù)留激勵對象名單的審核意見及公示》。

10、2021年6月24日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票登記的公告》，公司完成了25萬股限制性股票預(yù)留給10個激勵對象的授予登記手續(xù)，授予價格為16.05元/股，2021年6月25日。

11、2021年6月24日，公司發(fā)布《關(guān)于完成2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記的公告》，公司完成了7個激勵對象預(yù)留授予14.00萬股票期權(quán)的授予登記手續(xù)，預(yù)留授予價格為32.10元/份，預(yù)留授予登記完成日為2021年6月24日。

12、2021年10月29日，公司召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整的》〈2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃〉的議案》，同意對《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》相關(guān)考核指標進行調(diào)整，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，該議案于2021年11月16日由公司召開的第三次臨時股東大會審議通過。

13、2022年7月15日，公司召開第五屆董事會第十一次會議和第五次會議監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，同意調(diào)整2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格，首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由23.41元/份調(diào)整為23.20元/份。預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由32.10元/份調(diào)整為31.95元/份；審議通過了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，同意公司注銷2名因個人原因離職但尚未行使的股票期權(quán)9萬份。由于個人績效考核結(jié)果，兩個激勵對象在第一個行權(quán)期內(nèi)無法行使股票期權(quán)0.5940萬份，共取消股票期權(quán)9.5940萬份。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。2023年2月27日，公司召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了部分股票期權(quán)回購注銷議案。

14、2022年7月15日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，第五屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃第一次授予部分第一行權(quán)/解除限制期行權(quán)/解除限制條件成果的議案》。為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵對象辦理行權(quán)/解除限售。符合行權(quán)條件的激勵對象38人，可行權(quán)期權(quán)58.1460萬份；符合解除限售條件的激勵對象27人，解除限售限制的股票63.1785萬股。滿足行權(quán)條件的激勵對象38人，可行權(quán)期權(quán)58.1460萬份；滿足終止限制條件的激勵對象27人，限制性股票63.1785萬股。相關(guān)董事鄭大偉已避免對有關(guān)提案進行投票。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。限售股已于2022年8月1日上市流通。2022年8月25日(含)至2023年7月28日(含)，股票期權(quán)已采用自主行權(quán)模式。

二、本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存在差異

2021年10月29日，公司召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整的》〈2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃〉的議案》，同意對《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》相關(guān)考核指標進行調(diào)整，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，該議案于2021年11月16日由公司召開的第三次臨時股東大會審議通過。

三、本激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成果的說明

(1)預(yù)留授予部分的第一次等待/限售期即將到期

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案)》的規(guī)定，預(yù)留授予的股票期權(quán)第一行權(quán)期:自預(yù)留授予的股票期權(quán)完成登記之日起24個月內(nèi)的第一個交易日至預(yù)留授予的股票期權(quán)完成登記之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日止；

預(yù)留授予的限制性股票的第一個終止期：自預(yù)留授予的限制性股票完成登記之日起24個月內(nèi)的第一個交易日至預(yù)留授予的限制性股票完成登記之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日。

本激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)授予登記完成日為2021年6月24日，第一個等待期將于2023年6月24日屆滿；預(yù)留授予的限制性股票登記完成日為2021年6月25日，第一個限售期將于2023年6月25日屆滿。

(二)解釋第一行權(quán)期/解除限售期行權(quán)/解除限售條件的成果

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綜上所述，董事會認為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)和限制性股票第一行權(quán)/限制性股票終止行權(quán)/限制性股票終止條件已經(jīng)滿足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)，為符合行權(quán)/終止限制條件的激勵對象辦理行權(quán)/終止限制。

四、本次行權(quán)/解除限售安排

（1）股票期權(quán)的行權(quán)安排

1、股票來源：公司向激勵對象發(fā)行a股普通股

2、行權(quán)價格:31.95元/份(調(diào)整后)

3、行權(quán)模式：獨立行權(quán)

4、根據(jù)公司《2020年激勵計劃》，預(yù)留授予的股票期權(quán)第一行權(quán)數(shù)量占授予股票期權(quán)數(shù)量的50%。符合行權(quán)條件的激勵對象共7人，可申請行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.00萬份，占公司目前股票總數(shù)的0.0229%。具體如下:

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注：2021年6月24日，公司按照《2020年激勵計劃》完成了向7名激勵對象預(yù)留授予14.00萬股票期權(quán)的授予登記手續(xù)。

5、可行權(quán)日

本激勵計劃授予的股票期權(quán)自股權(quán)登記之日起滿 24 行權(quán)可以在一個月后開始。可行權(quán)日必須為交易日，不得為以下范圍日：

①公司年度報告和半年度報告公告前30日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前30日起計算；

②公司季度報告、業(yè)績預(yù)測、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

③自可能對公司股票及其衍生品交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日起或進入決策程序之日起至依法披露之日起；

④中國證監(jiān)會和證券交易所規(guī)定的其他期限。

6、參與激勵的董事和高級管理人員在公告前6個月對公司股票交易的說明

公司董事、高級管理人員未參與股票期權(quán)行使。

7、股票期權(quán)行權(quán)的實施對公司的影響

行使對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)沒有重大影響，控股股東和實際控制人也不會改變。股權(quán)激勵第一個行使期結(jié)束后，公司的股權(quán)分配仍符合上市條件。

行使不會對公司當(dāng)年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

8、不合格的股票期權(quán)處理方法

因行權(quán)條件未實現(xiàn)的股票期權(quán)，不得行使或遞延至下一期行使，公司應(yīng)當(dāng)按照本激勵計劃規(guī)定的原則取消激勵對象的相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)行使期結(jié)束后，激勵對象未行使的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行使，公司將予以取消。

9、選擇獨立行權(quán)模式對股票期權(quán)定價和會計的影響

公司在授予日使用Black-Scholes模型來計算期權(quán)的公允價值。根據(jù)股票期權(quán)的會計處理方法，授予日后不需要重新估值股票期權(quán)，即行權(quán)模式的選擇不會影響股票期權(quán)的定價。獨立行權(quán)模式的選擇不會對股票期權(quán)的定價和會計產(chǎn)生重大影響。

10、行權(quán)專戶資金的管理和使用計劃以及個人所得稅的繳納安排

行權(quán)募集的資金將存儲在公司的行權(quán)賬戶中，以補充公司的營運資金。行權(quán)激勵對象應(yīng)繳納的個人所得稅由激勵對象自行承擔(dān)，所得稅的繳納由公司扣繳。

(二)解除限制性股票限售安排

根據(jù)公司《2020年激勵計劃》，預(yù)留授予的限制性股票首次終止限制性股票數(shù)量占授予限制性股票數(shù)量的50%。符合終止限制條件的激勵對象10人，可申請終止限制性股票數(shù)量12.50萬股，占公司目前股份總數(shù)的0.0409%。具體情況如下:

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注:2021年6月24日，公司按照《2020年激勵計劃》完成授予10名激勵對象25萬股限制性股票的授予登記手續(xù)，上市日期為2021年6月25日。

五、董事會薪酬及考核委員會意見

公司董事會薪酬考核委員會核實了公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的第一個行權(quán)期行權(quán)條件和滿足的第一個終止限制期終止限制條件、激勵對象名單和可行權(quán)/終止限制的數(shù)量，認為17個激勵對象（7個股票期權(quán)部分，限制性股票10)資格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)和《公司2020年激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，其主體資格合法有效。上述激勵對象在考核年度內(nèi)達到標準，已達到公司業(yè)績指標等解除限售的其他條件。同意公司按照有關(guān)規(guī)定辦理公司股票期權(quán)的行權(quán)和限制性股票的終止。

六、獨立董事意見

經(jīng)核實，我們認為公司行使/終止限制事項符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《2020年激勵計劃》規(guī)定的股權(quán)激勵計劃的實施情況。公司具有實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，不得實施股權(quán)激勵計劃；參與行使/終止限制的激勵對象具有申請行使/終止限制的主體資格，符合公司《2020年激勵計劃》規(guī)定的行權(quán)/解除限售條件，其主體資格合法有效；表決程序合法合規(guī)，不侵犯公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司股票期權(quán)的行使和限制性股票的終止。

七、監(jiān)事會意見

經(jīng)核實，監(jiān)事會認為，公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一行權(quán)/終止限制期行權(quán)/終止限制條件已經(jīng)實現(xiàn)。同時，監(jiān)事會核實了行權(quán)/終止限售的激勵對象名單，認為17個激勵對象(7個股票期權(quán)，10個限制性股票)的主體資格合法有效。本事項的審議決策程序合法有效。因此，監(jiān)事會同意上述7個激勵對象授予的7.00萬股票期權(quán)和10個激勵對象授予的12.5萬股限制性股票按規(guī)定行使/終止限制，并同意公司辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、律師出具的意見

現(xiàn)階段必要的行權(quán)條件和終止限售條件已獲得批準和授權(quán)，并履行了相關(guān)程序。本次行權(quán)條件和終止限售條件均已實現(xiàn)。其行權(quán)對象、行權(quán)數(shù)量和終止限售對象、終止限售數(shù)量和上市流通安排符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司仍需按照《管理辦法》解除限售、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定應(yīng)當(dāng)及時履行有關(guān)信息披露義務(wù)；有關(guān)行權(quán)/解鎖程序仍需向深圳證券交易所和證券登記結(jié)算機構(gòu)申請。

九、備查文件

1、第五屆董事會第十九次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見；

4、北京中倫律師事務(wù)所出具的相關(guān)法律意見書。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：002819 證券簡稱:東方中科 公告編號：2023-042

北京東方中科集成科技有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

公司于2023年6月8日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》，同意召開股東大會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程。

4、會議的日期和時間：

2023年6月30日15日，股東大會現(xiàn)場會議召開:00；

2023年6月30日，網(wǎng)上投票時間為：2023年6月30日，其中通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月30日90日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間是:15至2023年6月30日15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：

股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日

股東大會股權(quán)登記日為2023年6月26日。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人有權(quán)出席股權(quán)登記日下午在中國結(jié)算深圳分公司登記的所有普通股股東股東大會也可以委托代理人以書面形式出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、會議地點：銀都大廈公司會議室，北京市海淀區(qū)阜成路67號。

二、會議審議事項

(一)提交股東大會表決的提案名稱及提案編碼表如下:

■

(二)議案的具體內(nèi)容

本次會議議案7、8、11、13關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，上述回避表決的關(guān)聯(lián)股東不得接受其他股東的委托。

以上相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議和/或第五屆監(jiān)事會第十四次會議和第五屆董事會第十八次會議審議通過。詳見公司于2023年4月12日、2023年5月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上發(fā)表的具體內(nèi)容。（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告及文件。

(三)特別說明

1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，股東大會的審議議案是影響中小投資者利益的重大事項，公司將單獨計票并披露中小投資者的表決結(jié)果。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東）。

2、議案8、10、13屬于特別決議，經(jīng)出席股東大會的股東持有表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過。

四、會議登記事項

1、參加現(xiàn)場會議的登記方式：個人股東持有股票賬戶卡、持股憑證、身份證；委托代理人持有身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)股票賬戶卡、持股憑證；法定股東持有單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證原件、法人簽署的授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡、參與者身份證到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以通過傳真或信件登記）。

本通知附件2、3、授權(quán)委托書及參會登記表見本通知附件。

2、2023年6月27日現(xiàn)場會議登記時間:30-11:30，13:00-15:00。

3、現(xiàn)場會議登記地點：公司證券部。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鄧迪

聯(lián)系電話：010-68727993

傳真：010-68727993

聯(lián)系地址：銀都大廈15層，北京市海淀區(qū)阜成路67號

郵編：100142

5、會議費：與會股東自行支付交通費和住宿費。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十六次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、第五屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

北京東方中科集成科技有限公司董事會

二〇二三年六月九日

附件一：

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362819；投票簡稱：“東方投票”

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票法案，填寫表決意見“同意”、反對”或“棄權(quán)”。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/公司出席北京東方中科集成科技有限公司2022年年度股東大會。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對股東大會審議的事項進行投票，并代表股東大會簽署相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期為自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日。

委托人(簽名/蓋章)：

客戶身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

委托人持有的股數(shù)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人對受托人的表決指示如下：

■

附件三：

北京東方中科集成科技有限公司

2022年年度股東大會股東登記表

■

附注：

1、請用正楷書填寫上述信息(必須與股東名冊中包含的相同)。

2、2023年6月27日，已填寫并簽署的股東登記表應(yīng)為17日:00前送達、郵寄或傳真到公司，不接受電話登記。

3、上述股東登記表的剪報、復(fù)印件或以上格式自制均有效。