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證券代碼：002695 證券簡稱：黃上黃 公告編號：2023-035

江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司

2022年年度權(quán)益分配實施后，調(diào)整向特定對象發(fā)行股票

發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

由于2022年股權(quán)分配的實施，江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象發(fā)行的股票的發(fā)行價格由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股，發(fā)行數(shù)量由44、598、612股(含本數(shù))調(diào)整為44、642、857股(含本數(shù))。除上述調(diào)整外，本公司向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

1.公司2022年年度權(quán)益分配計劃及實施情況

2023年4月21日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計劃》。公司2022年年度利潤分配計劃為:508、580、024股，扣除回購證券專戶股3、724、200股后的508、580、024股。每10股向全體股東發(fā)放0.15元現(xiàn)金紅利(含稅)，不發(fā)放紅股，不增加資本公積金股本，共分配利潤7.628、700.36元。

2023年5月9日，公司披露了《江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司2022年年度股權(quán)分配實施公告》，股權(quán)分配登記日為2023年5月12日，除權(quán)除息日為2023年5月15日。股權(quán)分配已于2023年5月15日實施。

二、本次向特定對象發(fā)行的股票價格和數(shù)量調(diào)整依據(jù)

公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆董事會第十七次會議、2023年第一次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會審議通過。根據(jù)本發(fā)行計劃，如果公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)和除息事項，將相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量。本發(fā)行計劃中關(guān)于發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的具體規(guī)定如下：

(一)發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十六次會議決議公告日（即2022年12月20日）。發(fā)行價格為10.09元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票平均交易價格的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票平均交易價格=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票總交易價格/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票總交易價格）。

如果公司股票在發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等，發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

(二)發(fā)行數(shù)量

向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過45000.00萬元，發(fā)行的股票數(shù)量不得超過44598612股，發(fā)行前上市公司總股本不得超過30%。

如果公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)行，資本公積金轉(zhuǎn)換為股本或公司總股本因其他原因發(fā)行前發(fā)生變化，發(fā)行的股票數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。因監(jiān)管政策變更或者按照發(fā)行登記文件的要求減少發(fā)行對象認(rèn)購的股份總數(shù)的，相應(yīng)減少發(fā)行對象認(rèn)購的股份數(shù)量。

本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊文件為準(zhǔn)。

三、本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格和數(shù)量調(diào)整

鑒于公司2022年的年度股權(quán)分配已經(jīng)完成，對向特定對象發(fā)行的股票的發(fā)行價格和數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。具體調(diào)整如下：

(一)調(diào)整發(fā)行價格

公司總股本為512、304、224股，扣除公司回購專戶3、724、200股，分配508、580、024股，共發(fā)現(xiàn)金紅利7、628、700.36元(含稅)?？紤]到公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度利潤分配，利潤分配實施后，根據(jù)股票市場價值不變的原則，利潤分配前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，利潤分配實施后計算除權(quán)除息價格時，每股現(xiàn)金紅利按0.01489元/股計算(每股現(xiàn)金紅利=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.01489元/股=7、628、700.36元/股÷512,304,224股）。

調(diào)整后的發(fā)行價格=調(diào)整前的發(fā)行價格為10.09元/股-每股發(fā)行現(xiàn)金紅利為0.01489元/股=10.08元/股(向上取整保留兩位小數(shù))。

(二)調(diào)整發(fā)行數(shù)量

公司向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不得超過4.5萬元(含本數(shù))。根據(jù)向特定對象發(fā)行的股票的發(fā)行價格，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股。計算公式為:

調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷調(diào)整后的每股發(fā)行價格=45000.00萬元÷10.08元/股=44股，642股，857股(向下取整)。

向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量由不超過44、598、612股(含本數(shù))調(diào)整為不超過44、642、857股(含本數(shù))。調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量不得超過發(fā)行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法適用意見第18號》的有關(guān)規(guī)定。

除上述調(diào)整外，本公司向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

特此公告。

江西黃上黃集團(tuán)食品有限公司

董事會

二〇二三年六月八日