国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：600203 證券簡(jiǎn)稱：福日電子 公告號(hào)：臨2023-039

福建福日電子有限公司

2023年第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

福建福日電子有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月5日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式發(fā)出通知，并于2023年6月8日在福州通信表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)卞志航先生召開(kāi)，董事8人，董事8人。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向泉州銀行有限公司福州分行申請(qǐng)1.30億元綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

同意公司繼續(xù)為福建福日工業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1.30億元，信用期為三年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)邊志航先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

（2）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向華夏銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)1億元綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

同意公司繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1億元，授信期為一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)邊志航先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

（3）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)2000萬(wàn)元綜合信用額度連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

同意公司繼續(xù)為深圳中諾通信有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為2萬(wàn)元，信用期限為一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)邊志航先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

（4）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司深圳旗開(kāi)電子有限公司向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)3000萬(wàn)元綜合信用額度連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

同意公司為深圳旗凱電子有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3萬(wàn)元，信用期限為一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)邊志航先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

上述提案(1)至(4)詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《福建福日電子有限公司關(guān)于為子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》(公告號(hào):臨2023-040)。

（5）審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司福建分行申請(qǐng)5萬(wàn)元綜合信用額度的議案》；(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

授信期為一年。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表公司簽署相關(guān)法律文件。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于公司及其子公司使用閑置自有資金管理資金的議案》；(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

同意在不影響公司正常運(yùn)營(yíng)的前提下，公司及其子公司(子公司包括公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司)使用不超過(guò)5億元的自有閑置資金進(jìn)行資金管理(購(gòu)買包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)定的短期理財(cái)產(chǎn)品和國(guó)債逆回購(gòu))，期限為2023年1月1日至2023年12月31日。

董事會(huì)授權(quán)公司及其子公司董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。公司及其子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)公司營(yíng)運(yùn)資金、金融產(chǎn)品安全、期限和收入選擇合適的金融產(chǎn)品，經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)董事長(zhǎng)審批。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案的具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建福日電子有限公司關(guān)于公司及其子公司使用部分閑置自有資金管理的公告》(公告號(hào):臨2023-041)。

(7)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。(8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì))

本議案的具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建福日電子有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):臨2023-042)。

特此公告。

福建福日電子有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：600203 證券簡(jiǎn)稱：福日電子 公告號(hào)：2023-040

福建福日電子有限公司

關(guān)于為子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：福建福日工業(yè)發(fā)展有限公司全資子公司（以下簡(jiǎn)稱福日工業(yè)）、深圳市中諾通信有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中諾通信”)是全資子公司、深圳旗開(kāi)電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旗開(kāi)電子”)控股子公司。

●本擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：

截至本公告披露日，福建福日電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）繼續(xù)為福日實(shí)業(yè)向泉州銀行有限公司福州分行申請(qǐng)綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1.30億元(以下“萬(wàn)元”)、“億元”均指人民幣)；公司繼續(xù)向華夏銀行深圳分行、浙商銀行深圳分行申請(qǐng)綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，分別為1億元、2萬(wàn)元；公司向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3000萬(wàn)元。

上市公司為福日實(shí)業(yè)提供的擔(dān)保余額為48,237.40萬(wàn)元，中諾通訊提供的擔(dān)保余額為81,045.15萬(wàn)元，旗開(kāi)電子提供的擔(dān)保余額為15,834.71萬(wàn)元。

●這次是否有反擔(dān)保:是的。深圳迅銳通信有限公司(以下簡(jiǎn)稱“迅銳通信”)持有電子100%股權(quán)，梁立萬(wàn)先生、黃曉玲女士分別持有迅銳通信39.2%、9.8%的股權(quán)，梁立萬(wàn)先生、黃曉玲女士已將其持有的迅銳通信股權(quán)全部質(zhì)押給公司。

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

●截至本公告披露之日，公司及其子公司(指公司財(cái)務(wù)報(bào)表及表范圍內(nèi)的全資及控股子公司)提供的擔(dān)保總額為53.025億元，擔(dān)保余額為221、512.73萬(wàn)元，分別占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(屬于母公司所有者權(quán)益)的225.73%、94.30%。

●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2023年3月31日，被擔(dān)保人福日實(shí)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

公司于2023年6月8日召開(kāi)第七屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向泉州銀行有限公司福州分行申請(qǐng)1.30億元綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳中諾通信有限公司向華夏銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)1億元綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、深圳市中諾通信有限公司繼續(xù)向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為2。提供連帶責(zé)任擔(dān)保百萬(wàn)元綜合授信額度的議案、《關(guān)于為控股子公司深圳市旗開(kāi)電子有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為3,提供連帶責(zé)任擔(dān)保百萬(wàn)元綜合授信額度的議案。

由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司同意繼續(xù)向泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)綜合信用擔(dān)保，擔(dān)保金額1.30億元，信用期為三年；同意公司繼續(xù)向中國(guó)銀行股份有限公司深圳分行、浙江銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合信用擔(dān)保1億元、2萬(wàn)元，授信期為一年；同意公司向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為3萬(wàn)元，授信期為一年。具體擔(dān)保期限以公司與上述三家銀行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。具體擔(dān)保期限以公司與上述三家銀行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)邊志航先生代表公司簽署相關(guān)法律文件。

上述四項(xiàng)議案的表決均為8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

2022年12月28日召開(kāi)的《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批2023年不超過(guò)78.15億元擔(dān)保額度的議案》規(guī)定，公司對(duì)福日實(shí)業(yè)提供10.45億元，對(duì)中諾通信提供30億元，對(duì)旗下電子提供4.5億元，無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)福日工業(yè)

公司名稱：福建福日工業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9135000700510326

成立日期：1999-12-30

注冊(cè)地址：福州市馬尾區(qū)快安大道創(chuàng)新樓

法定代表人：溫春旺

注冊(cè)資本：37150萬(wàn)元

業(yè)務(wù)范圍：電視、顯示器、電子計(jì)算機(jī)及配件、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品及電子設(shè)備、電視配件、家用電器制造、銷售、維護(hù)；光學(xué)儀器、電氣機(jī)械及設(shè)備的銷售和維護(hù)；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、光伏設(shè)備、光電材料、設(shè)備及應(yīng)用產(chǎn)品，移動(dòng)通信終端（包括便攜式電話）的研發(fā)、制造和銷售；節(jié)能環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和咨詢服務(wù)；節(jié)能環(huán)保工程的設(shè)計(jì)和施工；新能源技術(shù)的研發(fā)；應(yīng)用軟件和化學(xué)材料（不含易制毒化學(xué)品）、建筑材料、鋼及其產(chǎn)品(含不銹鋼推車、不銹鋼床)、金屬材料、珠寶、紡織品、化妝品、工藝品、化學(xué)原料(不含易制毒化學(xué)品)、礦產(chǎn)、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、儀器、五金交電、電線電纜、橡膠（含乳膠）及其產(chǎn)品、塑料制品、玻璃儀器、皮革制品、玩具、服裝、鞋帽、時(shí)鐘及配件、家具批發(fā)零售；汽車銷售；廢料回收（不含危險(xiǎn)品）；對(duì)外貿(mào)易。苯、甲苯、鄰二甲苯、二甲苯、甲醇無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所(票據(jù)批發(fā))。苯、甲苯、鄰二甲苯、二甲苯、甲醇無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所(票據(jù)批發(fā))。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

到目前為止，該公司持有福日工業(yè)的100%股權(quán)。福日工業(yè)信用狀況良好，不影響其償債能力。其近年來(lái)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位:萬(wàn)元人民幣

■

(二)中諾通訊

公司名稱：深圳市中諾通信有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030027992098

成立日期：1997年10月22日

注冊(cè)資本：人民幣1.2萬(wàn)元

注冊(cè)地址:深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號(hào)樓3701(深圳市龍華區(qū)大浪街新石社區(qū)新百麗工業(yè)園區(qū)6號(hào)1-5層設(shè)有從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所)

主要辦公地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號(hào)樓37層

法定代表人：楊韜

業(yè)務(wù)范圍：移動(dòng)通信終端設(shè)備軟硬件、手機(jī)及周邊配件、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子設(shè)備、電子元件、微電子設(shè)備、通信設(shè)備、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能可穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售及配件、傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)通信設(shè)備、寬帶多媒體設(shè)備、電源；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

到目前為止，該公司持有中諾通信100%的股權(quán)。中諾通信信用狀況良好，不影響其償債能力。中諾通信近年來(lái)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位:萬(wàn)元人民幣

■

(三)旗開(kāi)電子

公司名稱：深圳旗開(kāi)電子有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030059430876

成立日期：2012-04-19

注冊(cè)地址：深圳市龍華區(qū)民治街北站社區(qū)匯隆商務(wù)中心2號(hào)樓3602號(hào)樓

法定代表人：梁立萬(wàn)

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

業(yè)務(wù)范圍：一般業(yè)務(wù)項(xiàng)目為計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)的開(kāi)發(fā)和銷售；手機(jī)、交換設(shè)備、數(shù)字集成系統(tǒng)、電子專用設(shè)備、電子通信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢和銷售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外），經(jīng)營(yíng)計(jì)算機(jī)軟硬件生產(chǎn)。

旗開(kāi)電子是公司的控股子公司。公司全資子公司深圳中諾通信有限公司持有迅銳通信51%的股權(quán)，梁立萬(wàn)先生和黃曉玲女士分別持有迅銳通信39.2%、9.8%的股份，旗開(kāi)電子是迅銳通信的全資子公司。旗開(kāi)電子信用狀況良好，不影響其償債能力。旗開(kāi)電子近年來(lái)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:

單位:萬(wàn)元人民幣

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司為福日工業(yè)、中諾通信及其旗下電子提供連帶責(zé)任擔(dān)保的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司與銀行協(xié)商確定，具體內(nèi)容以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和融資需求，公司為福日實(shí)業(yè)、中諾通信及其旗開(kāi)電子提供擔(dān)保。福日實(shí)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是貿(mào)易業(yè)務(wù)，主要與中央企業(yè)、地方國(guó)有企業(yè)和上市公司合作，通過(guò)招標(biāo)和戰(zhàn)略合作與客戶達(dá)成交易；中諾通信的主營(yíng)業(yè)務(wù)是手機(jī)等智能終端產(chǎn)品的ODM、OEM業(yè)務(wù)；旗開(kāi)電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為通信產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷售及貿(mào)易業(yè)務(wù)。上述三家子公司對(duì)流動(dòng)性資金的需求較大。

福日工業(yè)、中諾通信及其電子運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，具有償債能力。因此，董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控、公平、合理，不損害公司及全體股東的利益，符合《公司章程》的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

2023年6月8日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了上述擔(dān)保事項(xiàng)。表決為8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及其子公司(合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司)對(duì)外擔(dān)?？傤~為53.025億元；公司對(duì)子公司提供的擔(dān)?？傤~為53.025億元，擔(dān)保余額為221.512.73萬(wàn)元， 分別占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(屬于母公司所有者權(quán)益)的225.73%、除對(duì)子公司提供擔(dān)保外，94.30%，無(wú)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

福建福日電子有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼:600203 證券簡(jiǎn)稱：福日電子 公告號(hào):2023-0411

福建福日電子有限公司

公司及子公司使用閑置部分

自有資金資金管理公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資類型：購(gòu)買包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)定的短期金融產(chǎn)品、國(guó)債反向回購(gòu)等。

●投資金額：不超過(guò)5億元。

●審議程序：福日電子第七屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月8日審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

●特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司投資金融產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、投資概述

(一)投資目的

為了提高閑置資金的使用效率，公司及其子公司計(jì)劃及時(shí)管理閑置資金，不影響公司的正常運(yùn)營(yíng)，以增加公司的收入。

(二)投資金額

不超過(guò)5億元。

(三)資金來(lái)源

委托財(cái)務(wù)管理的資金來(lái)源均為自有閑置資金。

(四)投資方式

購(gòu)買包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)定的短期金融產(chǎn)品和國(guó)債反向回購(gòu)。公司及其子公司計(jì)劃購(gòu)買金融產(chǎn)品的受托人與公司及其子公司無(wú)關(guān)。

(五)投資期限

期限為2023年1月1日至2023年12月31日，期限內(nèi)可滾動(dòng)使用5億元人民幣。

二、審議程序

2023年6月8日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行資金管理的議案》(表決為:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，不需要提交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

本公司擬投資金融產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，資本本金安全系數(shù)高，風(fēng)險(xiǎn)可控。然而，金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、金融和貨幣政策的影響較大，不排除投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)防措施

1、公司將選擇資產(chǎn)規(guī)模大、信譽(yù)高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展理財(cái)活動(dòng)。

2、公司將對(duì)產(chǎn)品凈值的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤。如果發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司財(cái)務(wù)部門將建立賬戶管理金融產(chǎn)品，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬戶，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作。

4、公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。

5、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，辦理閑置自有資金的相關(guān)金融業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資對(duì)公司的影響

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《新金融工具準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，上述公司購(gòu)買的金融產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的交易性金融資產(chǎn)，利息收入計(jì)入利潤(rùn)表中的投資收入或公允價(jià)值變動(dòng)收入。最終會(huì)計(jì)處理以年度會(huì)計(jì)審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

公司在符合國(guó)家法律法規(guī)的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響公司的日常經(jīng)營(yíng)和資金安全，不影響公司的日常資本周轉(zhuǎn)需求，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)適度的財(cái)務(wù)管理，可以提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司計(jì)劃使用不超過(guò)5億元的閑置自有資金進(jìn)行資金管理（購(gòu)買包括但不限于安全性高、流動(dòng)性好、穩(wěn)定的短期金融產(chǎn)品、國(guó)債反向回購(gòu)等）。不違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收入。

上述事項(xiàng)已完成必要的決策審查程序，公司也有完整的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意上述事項(xiàng)。

特此公告。

福建福日電子有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：600203 證券簡(jiǎn)稱：福日電子 公告編號(hào)：2023-042

福建福日電子有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 14點(diǎn)45分

召開(kāi)地點(diǎn):正祥商務(wù)中心2號(hào)樓13層會(huì)議室，福州市鼓樓區(qū)五一北路153號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

此外，股東大會(huì)還將聽(tīng)取《福日電子獨(dú)立董事2022年報(bào)告》。

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

第七屆福日電子董事會(huì)第十次會(huì)議和第七屆福日電子監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年4月13日審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年4月15日在《上海證券報(bào)》上、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：全部提案

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

(一)股權(quán)登記日結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋法人印章）、出席會(huì)議的人身份證明，辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)當(dāng)出具有效的股東持股證明和股東身份證；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)當(dāng)出具股東持股有效證明、股東身份證復(fù)印件、受托人身份證、授權(quán)委托書(shū)；受托人應(yīng)當(dāng)憑授權(quán)委托書(shū)、身份證、股東賬戶卡登記；異地股東可以在登記截止日期前通過(guò)信函或傳真登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間:2023年6月28日(星期三)上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

(二)登記地點(diǎn):正祥商務(wù)中心2號(hào)樓12層公司董事會(huì)辦公室，福州市鼓樓區(qū)五一北路153號(hào)。

(3)聯(lián)系方式:

1、聯(lián)系電話：0591-83310765，0591-8711152

2、聯(lián)系傳真：0591-833199783

3、郵政編碼：3500054

4、聯(lián)系人:吳智飛、陳懿

會(huì)議期半天，出席會(huì)議的人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

特此公告。

福建福日電子有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

福建福日電子有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。