證券代碼：605069 證券簡稱:正和生態(tài) 公告編號：2023-017
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月29日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月29日 14 點 00分
召開地點:清華科技園科技大廈B座21層會議室，北京市海淀區(qū)中關村東路1號院
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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股東大會還將聽取2022年獨立董事報告。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
以上提案經公司2023年4月26日召開的第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。詳見公司在上海證券交易所網站上發(fā)表的詳細信息（www.sse.com.cn）公司指定披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的相關公告
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：5
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月28日至2023年6月28日(9):30-12:00、13:00-18:00）
(2)登記地點:清華科技園科技大廈B座27層董事會辦公室，北京市海淀區(qū)中關村東路1號院
(三)登記方式:
1、自然人股東憑身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人憑代理人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)；
2、法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證書、身份證登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應當持有代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（見附件1）、法定代表人證明、身份證復印件、法人股東賬戶卡登記手續(xù)；
3、異地股東可以使用電子郵件（IR@zeho.com.cn）2023年6月28日下午18日登記電子郵件。：00前發(fā)送至公司上述郵箱(注冊時間以收到電子郵件為準。
六、其他事項
聯 系 人：程曉鳳
電話號碼：010-59847911
傳真號碼：010-82601974
電子信箱：IR@zeho.com.cn
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司董事會
2023年6月9日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優(yōu)先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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